健康元药业集团股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会
的提示性公告
证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2026-069
健康元药业集团股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会
的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●股东会召开日期：2026年9月24日
●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
1、股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
2、股东会召集人：董事会
3、投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
4、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年9月24日 15点30分
召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年9月24日
至2026年9月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1已经公司九届董事会二十二次会议审议通过，详见公司2026年9月5日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《健康元药业集团股份有限公司九届董事会二十二次会议决议公告》（临2026-062）；
议案2已经公司九届董事会二十三次会议审议通过，详见公司2026年9月12日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《健康元药业集团股份有限公司九届董事会二十三次会议决议公告》（临2026-065）。
2、特别决议议案：上述议案2为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、对中小投资者单独计票的议案：上述议案1、议案2均需公司中小投资者单独计票。
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
5、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
1、本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
2、持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
全球存托凭证的存托人（以下简称：存托人）作为全球存托凭证所代表的基础证券A股股票的名义持有人可以授权其认为合适的一名或以上人士出席会议，并按照全球存托凭证实际持有人意思表示申报对股东会审议议案的意见。
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2、公司董事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员。
五、会议登记方法
1、现场会议的登记及参会凭证：自然人股东持本人身份证、证券账户卡进行登记及参会；法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证（或身份证明）进行登记及参会。委托他人代理出席会议的，代理人持本人身份证、相应人依法出具的书面授权委托书（详见附件）及前述相关对应证件进行登记及参会。存托人或代理人可以授权其认为合适的一名或以上人士在股东会上担任其代表，如果一名以上的人士获得授权，则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和种类，授权书由存托人的授权人签署。经此授权的人士可以代表存托人（或其代理人）出席会议。
2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2026年9月23日（星期三）17:00时前公司收到传真或信件为准），现场会议登记时间：2026年9月24日（星期四）9:30-11:00、13:00-15:30。
3、登记地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦董事会办公室。
六、其他事项
1、会议联系人：董事会办公室
2、联系电话：0755-86252656
3、传真：0755-86252165
4、邮箱：joincare@joincare.com
5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇二六年九月十八日
附件
健康元药业集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会授权委托书
健康元药业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月24日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。健康元药业集团 关于2026年半年度业绩说明会召开情况的公告
证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2026-070
健康元药业集团股份有限公司关于
2026年半年度业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月17日（星期四）10:00-11:30在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），以视频与网络文字互动方式召开了2026年半年度业绩说明会，针对公司2026年半年度的经营成果及财务指标等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行现场回复，现就有关情况公告如下：
一、本次说明会召开情况
2026年9月17日（星期四）10:00-11:30，公司在上海证券交易所上证路演中心召开2026年半年度业绩说明会，公司董事长、总裁林楠棋先生，董事、副总裁兼财务负责人邱庆丰先生，独立董事沈小旭女士，董事会秘书朱一帆先生出席本次说明会，就2026年半年度的经营成果及财务指标等具体情况与投资者进行互动交流，并回复投资者提出的相关问题。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况
本次说明会现场投资者提出的主要问题及答复整理如下：
1、请问贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？
回复：尊敬的投资者，您好！2026年上半年，公司实现营业收入65.83亿元，归属于上市公司股东的净利润6.48亿元。面对行业调整和市场变化，公司保持盈利，持续推进创新转型，积极培育新的增长动力。从业务结构看，合并口径业绩压力主要集中在控股子公司丽珠集团，剔除其影响后，健康元自身业务基本盘仍具韧性，随着创新药产品陆续上市、保健食品板块保持增长，本部盈利水平实现了小幅提升。其中，保健食品板块收入同比增长25%，呼吸领域创新药收入占呼吸制剂销售收入的比例已提升至约35%，产品结构持续优化。同时，公司经营活动产生的现金流量净额为20.42亿元，同比增长6.03%，经营现金流保持稳健。总体来看，公司当前现金流状况和部分业务板块表现良好，长期发展基础保持稳定。
2、请问贵公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些？
回复：尊敬的投资者，您好！公司未来盈利增长的主要驱动，来自创新产品商业化、研发管线成果转化，以及经营效率提升。我们着力推动的不仅是业务规模增长，更是产品结构优化和盈利能力的持续增强。首先，在创新产品方面，已上市的玛帕西沙韦胶囊正处于市场培育和商业化拓展阶段，公司现已完成全国各省份的挂网，将继续推进医院准入、院外渠道覆盖、学术推广及医保准入相关工作，提升产品可及性和临床认知；其儿童剂型已进入Ⅲ期临床，未来有望进一步扩大覆盖人群。与此同时，公司将按计划推进TSLP单抗、PREP抑制剂、钠离子1.8抑制剂等重点研发项目，形成已上市产品与后续管线相衔接的产品梯队，为中长期增长储备动力。在现有业务方面，公司将持续优化产品结构，推进保健食品板块的品牌建设、产品创新和渠道拓展，并通过精细化管理提升运营效率，增强现有业务的盈利能力。此外，公司将继续推进优势产品的海外注册和市场拓展，深化海外产能布局及越南IMP投后整合，逐步提升国际化业务的贡献。总体来看，公司将坚持创新驱动，把研发、生产和商业化各环节的重点工作落到实处，努力将产品进展转化为持续的经营成果。
3、近期有分红计划吗？
回复：尊敬的投资者，您好！公司高度重视股东回报，始终注重在推进创新发展与保障股东合理收益之间保持平衡。近期，公司已披露2026年中期利润分配预案，拟向全体股东每10股派发现金红利7.10元（含税），希望与广大股东分享公司发展成果，这也是公司完善股东回报机制、积极回应投资者期待的一项举措。该预案已获董事会审议通过，尚需提交2026年9月24日召开的股东会审议；如获通过，具体股权登记日和派发时间将以后续权益分派实施公告为准。未来，公司将继续立足经营实际和长远发展需要，保持对股东回报的重视，努力为投资者创造长期、稳定的价值。
关于本次业绩说明会的具体内容，详见上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）。本次说明会在投资者积极参与和配合下圆满结束，在此，对长期关心、支持公司发展的投资者表示衷心感谢！
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇二六年九月十八日
