吉林华微电子股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号：2026-035
吉林华微电子股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
吉林华微电子股份有限公司（以下简称公司）于2026年9月17日以现场及通讯表决方式召开第九届董事会第二十二次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2026年9月9日以电话和电子邮件等方式发出。会议应到董事7名，实际出席董事7名，于胜东先生、李春风先生现场出席会议；李鹏女士、吴铁成先生、徐克哲先生、孙军先生、孙海龙先生以通讯表决方式出席本次会议。会议由董事长于胜东先生主持。公司高级管理人员列席本次会议。会议符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议《关于核定企业主业的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案已经董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
二、审议《关于2026年度中期利润分配方案的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》上披露的《吉林华微电子股份有限公司2026年度中期利润分配方案公告》。
特此公告。
吉林华微电子股份有限公司
董事会
2026年9月18日
证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号：2026-036
吉林华微电子股份有限公司
2026年度中期利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 分配比例：每10股派发现金股利0.43元（含税），不进行资本公积转增股本、不送红股。
● 本次利润分配以实施2026年度中期利润分配方案股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 如在实施权益分派的股权登记日前吉林华微电子股份有限公司（以下简称公司）总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 根据公司2025年年度股东会的授权，本次半年度利润分配方案无需提交股东会审议。
一、2026年度中期利润分配方案主要内容
根据公司2026年半年度报告（未经审计），公司2026年上半年实现归属于母公司股东的净利润为117,849,891.60元。经第九届董事会第二十二次会议决议，公司2026年半年度以实施2026年度中期利润分配方案股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
公司2026年半年度利润分配方案为：以公司现有总股本960,295,304股为基数，拟每10股派发现金股利0.43元（含税），总计派发现金股利41,292,698.07元（含税），占公司2026年半年度合并报表归属于母公司股东净利润的35.04%，剩余76,557,193.53元转至以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本、不送红股。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
二、公司履行的决策程序
（一）公司股东会授权情况
公司于2026年5月11日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配预案及2026年中期利润分配授权安排的议案》，在符合以下前提条件及比例上限的情况下，决定公司2026年中期利润分配具体方案并全权办理中期利润分配的相关事宜，具体如下：
1、中期分红的前提条件：（1）公司当期盈利且累计未分配利润为正；（2）董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，认为公司现金流可以满足正常经营和持续发展。
2、中期分红的比例上限：现金分红总额不超过2026年相应期间归属于上市公司股东净利润的40%。
3、董事会有权决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间，授权期限自本议案经公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
具体内容详见公司分别于2026年4月21日和5月12日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《吉林华微电子股份有限公司2025年年度利润分配预案及2026年中期利润分配授权安排的公告》（公告编号：2026-020）和《吉林华微电子股份有限公司2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-025）。根据前述相关授权，本次利润分配方案已由2025年年度股东会授权董事会决定，无需提交股东会审议。
（二）董事会审议情况
公司于2026年9月17日召开第九届董事会第二十二次会议，全体董事审议并一致通过《关于2026年度中期利润分配方案的议案》，本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案的具体实施安排以公司后续权益分派实施公告为准，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
吉林华微电子股份有限公司
董事会
2026年9月18日
