安阳钢铁股份有限公司
2026年第十三次临时董事会会议决议公告
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2026-086
安阳钢铁股份有限公司
2026年第十三次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2026年第十三次临时董事会会议于2026年9月18日以通讯方式召开，会议通知和材料已于2026年9月13日以通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
（一）关于公司2026年度固定资产投资年中计划调整的议案
根据公司整体发展规划，结合生产经营情况、工艺装备水平、安全环保指标、资金状况等，需对2026年固定资产投资计划进行调整。
本次调整后投资概算总额328,238.37万元，较年初投资概算总额减少840.96万元，本年度投资额78,941.37万元，较年初本年度计划投资额减少17,045.06万元，其中：
1.调整年初投资计划内项目4个，合计调整投资概算总额350万元，调减本年度计划投资额8,690.60万元；
2.取消年初投资计划内项目7项，合计取消投资概算总额20,575.00万元，取消本年度计划投资额9,692.50万元；
3.新增投资计划项目8项，合计新增投资概算总额19,384.04万元，新增本年度计划投资额1,338.04万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于2026年度固定资产投资年中计划调整的公告》（公告编号：2026-087）
（二）关于控股子公司河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司开展保理融资业务的议案
为满足公司控股子公司河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司（以下简称安钢电磁新材料公司）经营发展需要，拓宽融资渠道，安钢电磁新材料公司拟与郑煤机商业保理公司开展应付账款反保理业务，计划融资金额为不超过人民币5,000万元（具体金额以实际签署合同为准），期限不超过一年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2026年9月18日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 公告编号：2026-087
安阳钢铁股份有限公司
关于2026年度固定资产投资年中计划调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资金额：本次调整后投资概算总额328,238.37万元，较年初投资概算总额减少840.96万元，本年度投资额78,941.37万元，较年初本年度计划投资额减少17,045.06万元。
● 风险提示：详见本公告“固定资产投资项目的风险分析”部分。
● 该事项已经公司2026年第十三次临时董事会会议审议通过。
一、固定资产投资年中计划调整概述
安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）于2026年9月18日召开2026年第十三次临时董事会会议，审议通过《关于公司2026年度固定资产投资年中计划调整的议案》，该议案已经公司战略委员会会议审议通过。本次投资计划调整事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
本次固定资产投资年中计划调整不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、固定资产投资项目基本情况
根据公司整体发展规划，结合生产经营情况、工艺装备水平、安全环保指标、资金状况等，需对2026年固定资产投资计划进行调整。
本次调整后投资概算总额328,238.37万元，较年初投资概算总额减少840.96万元，本年度投资额78,941.37万元，较年初本年度计划投资额减少17,045.06万元，其中：
1.调整年初投资计划内项目4个，合计调整投资概算总额350万元，调减本年度计划投资额8,690.60万元，详见下表：
单位：万元
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2.取消年初投资计划内项目7项，合计取消投资概算总额20,575.00万元，取消本年度计划投资额9,692.50万元，详见下表：
单位：万元
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3.新增投资计划项目8项，合计新增投资概算总额19,384.04万元，新增本年度计划投资额1,338.04万元，详见下表：
单位：万元
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为全面满足环保提标与A级绩效要求，支撑特钢产品结构升级，消除安全环保隐患，实现节能降本与生产效能提升，公司拟实施以上新增改造项目。项目重点围绕轧钢加热炉烟气末端脱硫脱硝治理、除尘灰环保接卸与配加、超纯净钢冶炼高效捞渣、高炉煤气放散塔自力式点火伴烧改造以及转炉、精炼炉除尘系统优化等关键环节，系统补齐环保设施短板，突破高端品种质量控制瓶颈，降低无组织排放与安全风险，提升能源利用效率和生产保障能力，为公司绿色低碳、特钢转型和高质量发展提供有力支撑。
三、固定资产投资项目实施的必要性及影响
2026年固定资产投资计划中期调整符合公司整体发展规划，符合国家环保、安全政策的规定，为公司的持续、稳健发展提供保障。
四、固定资产投资项目的风险分析
（一）该投资计划结合公司2026年投资预算安排进行调整，以上项目的实施与公司经营环境、市场状况变化等诸多因素相关，具体实施中，可能存在投资调整的风险，存在不确定性。
（二）可能存在因工期、人力成本变动等原因导致投资额超预算的风险。如若超出预算范围，公司将按照相关规定，及时履行相关审议程序并予以披露。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2026年9月18日
