广东新宝电器股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2026）052号
广东新宝电器股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年9月18日14:30；
2、网络投票时间：2026年9月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年9月18日9:15-15:00期间的任意时间；
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份办公楼三楼会议室；
5、会议召集人：公司董事会；
6、会议主持人：董事长郭建刚先生；
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
8、会议出席情况：
出席本次股东会的股东及股东代理人共146人，代表有表决权的股份数为544,665,846股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数13,276,700股，下同，详见注1）的68.2027%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股份数为539,110,927股，占公司有表决权股份总数的67.5071%。通过网络投票的股东共142人，代表有表决权的股份数为5,554,919股，占公司有表决权股份总数的0.6956%。
出席本次股东会表决的股东及股东代理人中，中小股东共142人，代表有表决权的股份数为5,554,919股，占公司有表决权股份总数的0.6956%。
公司部分董事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东会。北京国枫律师事务所律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
注1：截至本次股东会股权登记日（2026年9月11日），公司股份总数为811,875,780股，公司回购专用证券账户股份数为13,276,700股，因公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，故本次股东会有表决权的股份总数为798,599,080股。
二、提案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
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提案1.00采取累积投票的方式，经过逐项表决，郭建刚先生、郭建强先生、王伟先生、朱小梅女士、郭涛臻先生当选公司第八届董事会非独立董事，任期自公司股东会选举通过之日起三年。
提案2.00采取累积投票的方式，经过逐项表决，曾萍先生、马千里先生、曹春方先生当选公司第八届董事会独立董事，任期自公司股东会选举通过之日起三年。上述独立董事候选人任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
提案3.00、4.00为普通决议提案，已经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
提案5.00为特别决议提案，已经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所；
2、见证律师姓名：潘波、吴任桓；
3、结论性意见：北京国枫律师事务所认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《2026年第二次临时股东会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于广东新宝电器股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
广东新宝电器股份有限公司
董事会
2026年9月19日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2026）053号
广东新宝电器股份有限公司
第八届董事会第一次临时会议
决议公告
广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司于2026年9月18日召开2026年第二次临时股东会，选举产生了第八届董事会非职工代表董事，与公司职工代表大会选举产生的第八届董事会职工代表董事，共同组成公司第八届董事会。经全体董事一致提议并同意豁免临时董事会通知时限，第八届董事会第一次临时会议于同日在公司三楼会议室召开。应出席本次会议表决的董事为9人，实际出席本次会议表决的董事为9人。会议由董事长郭建刚先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议采用现场召开的方式，审议并通过如下议案：
一、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
董事会同意选举郭建刚先生担任公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会任期一致。
二、《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
董事会同意选举郭建强先生担任公司第八届董事会副董事长，任期与第八届董事会任期一致。
三、《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
公司第八届董事会各专门委员会如下表所示，任期与第八届董事会任期一致：
■
四、《关于聘任公司总裁的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
董事会同意聘任王伟先生为公司总裁，任期与第八届董事会任期一致。
在本次董事会审议前，公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
五、《关于聘任公司副总裁的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
董事会同意聘任朱小梅女士、蒋演彪先生、张军先生为公司副总裁，任期与第八届董事会任期一致。
在本次董事会审议前，公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
六、《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
董事会同意聘任王浩先生为公司财务总监，任期与第八届董事会任期一致。
在本次董事会审议前，公司董事会提名委员会和审计委员会已审议通过本议案。
七、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
董事会同意聘任刘成思先生为公司董事会秘书，任期与第八届董事会任期一致。
在本次董事会审议前，公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
八、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
董事会同意聘任万爱民先生为公司内部审计负责人，任期与第八届董事会任期一致。
在本次董事会审议前，公司董事会提名委员会和审计委员会已审议通过本议案。
九、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
董事会同意聘任邝海兰女士为公司证券事务代表，任期与第八届董事会任期一致。
在本次董事会审议前，公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
上述高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的简历详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于完成董事会换届选举暨变更董事会秘书、部分董事及其他高级管理人员的公告》。
十、《关于公司部分高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
公司根据《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》等相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，拟定2026年度公司部分变更的高级管理人员薪酬方案如下：
（一）本方案适用对象：部分在公司领取薪酬的高级管理人员。
（二）本方案适用期限：2026年度。
（三）薪酬标准
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（四）发放办法
基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据2026年绩效考核发放，年终由公司董事会薪酬与考核委员会考核评定。
（五）其他说明
1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
2、上述薪酬方案不包含其他专项奖金、职工福利费、各项保险费等；
3、上述方案中未尽事宜，按国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。
在本次董事会审议前，公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案。
十一、《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《董事会战略委员会工作细则》。
备查文件：
1、《第八届董事会第一次临时会议决议》；
2、《董事会提名委员会关于第八届董事会高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表候选人任职资格的审核意见》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东新宝电器股份有限公司
董事会
2026年9月19日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2026）054号
广东新宝电器股份有限公司
关于完成董事会换届选举暨
变更董事会秘书、部分董事及
其他高级管理人员的公告
广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司于2026年9月18日召开2026年第二次临时股东会，选举产生了第八届董事会非职工代表董事，与公司职工代表大会选举产生的第八届董事会职工代表董事，共同组成公司第八届董事会。同日，公司召开第八届董事会第一次临时会议，选举产生了董事长及副董事长、董事会专门委员会成员，并完成高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的聘任。现将有关情况公告如下：
一、第八届董事会、董事会专门委员会、高级管理人员组成情况
1、第八届董事会组成情况
第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含1名职工代表董事），独立董事3名，具体成员组成如下：
非独立董事：郭建刚先生（董事长）、郭建强先生（副董事长）、王伟先生、朱小梅女士、蒋演彪先生（职工代表董事）、郭涛臻先生；
独立董事：曹春方先生、曾萍先生、马千里先生。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
第八届董事会董事任期自公司2026年9月18日召开的2026年第二次临时股东会选举通过之日起三年。
2、第八届董事会专门委员会组成情况
公司第八届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、关联交易审核委员会，各专门委员会成员任期与第八届董事会任期一致，各专门委员会具体组成如下：
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3、公司聘任高级管理人员情况（简历详见附件）
总裁：王伟先生；
副总裁：朱小梅女士、蒋演彪先生、张军先生；
财务总监：王浩先生；
董事会秘书：刘成思先生。
上述高级管理人员任期与第八届董事会任期一致。
4、公司聘任内部审计负责人及证券事务代表的情况（简历详见附件）
内部审计负责人：万爱民先生；
证券事务代表：邝海兰女士。
上述人员任期与第八届董事会任期一致。
二、董事会秘书、部分董事及其他高级管理人员换届离任的情况
因董事会换届，陈景山先生不再担任公司董事会秘书，曾展晖先生不再担任公司董事及董事会提名委员会委员，周荣生先生不再担任公司职工代表董事，蒋演彪先生不再担任公司财务总监，上述人员仍在公司继续任职。宋铁波先生、曹晓东先生及谭有超先生不再担任公司独立董事及相关董事会专门委员会委员，上述人员离任后将不再担任公司任何职务。
上述人员均不存在未履行完毕的回购增持承诺，并将按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》等相关规定做好工作交接。公司董事会对上述人员在公司相应岗位任职期间的勤勉尽责及为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
三、董事会秘书、证券事务代表的联系方式
联系地址：广东省佛山市顺德区勒流镇龙洲路
邮政编码：528322
办公电话：0757-25336206
传 真：0757-25521283
电子邮箱：investor@donlim.com
特此公告。
广东新宝电器股份有限公司
董事会
2026年9月19日
附件：
总裁的简历
王伟先生，1972年出生，中国国籍，硕士学位，曾任中国航空工业第一集团公司下属电子公司技术员、设计员、工程师；2003年加入本公司，历任公司总裁办主任、首席技术官、营运副总裁、执行总裁等职务。现任本公司董事、总裁，负责公司整体经营和决策执行工作。
截至目前，王伟先生持有公司股份307,207股，占公司总股本的0.04%，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。王伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合相关法律法规和《公司章程》要求的任职条件。
副总裁的简历
朱小梅女士，1976年出生，中国国籍，硕士学位，1999年加入本公司，负责海外销售拓展工作。现任本公司董事、常务副总裁、海外营销首席营销官。
截至目前，朱小梅女士持有公司股份447,629股，占公司总股本的0.06%，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。朱小梅女士未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合相关法律法规和《公司章程》要求的任职条件。
蒋演彪先生，1975年出生，中国国籍，硕士学位，曾在顺德市顺通集团有限公司从事财务工作。2000年加入本公司，历任财务经理、财务管理中心负责人、财务总监。现任本公司董事、高级副总裁。
截至目前，蒋演彪先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。蒋演彪先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合相关法律法规和《公司章程》要求的任职条件。
张军先生，1979年出生，中国国籍，本科学历。2003年加入本公司，历任分公司部门经理、分公司总经理、制造群负责人等职务，现任本公司营运副总裁。
截至目前，张军先生持有公司股份77,337股，占公司总股本的0.01%。与公司其他董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。张军先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合相关法律法规和《公司章程》要求的任职条件。
财务总监的简历
王浩先生，1986年出生，中国国籍，本科学历，曾在佛山市顺德区德鑫市政园林工程有限公司从事财务工作。2010年加入本公司，历任制造群财务部经理、财务管理部高级经理、财务管理中心副总监等职务，现任本公司财务总监。
截至目前，王浩先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。王浩先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合相关法律法规和《公司章程》要求的任职条件。
董事会秘书的简历
刘成思先生，1990年出生，中国国籍，硕士学位。曾先后担任美的集团股份有限公司投资者关系经理及其下属单位营运管理、基金运营等岗位，以及北京合康新能科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。2025年加入本公司，曾任总裁办公室高级经理，现任本公司董事会秘书。
刘成思先生于2016年10月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
截至目前，刘成思先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。刘成思先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合相关法律法规和《公司章程》要求的任职条件。
内部审计负责人的简历
万爱民先生，1975年出生，中国国籍，本科学历。2001年加入本公司，历任公司审计监察部科长、经理、公司监事等职务，现任本公司审计监察法务中心总监。
截至目前，万爱民先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。万爱民先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合相关法律法规和《公司章程》要求的任职条件。
证券事务代表的简历
邝海兰女士，1986年出生，中国国籍，本科学历，中级会计师，2010年加入本公司，历任公司财务管理中心管理会计师、证券部证券事务主办，现任公司证券事务代表、证券经理。
邝海兰女士于2017年10月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
截至目前，邝海兰女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。邝海兰女士未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合相关法律法规和《公司章程》要求的任职条件。
