鞍钢股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2026-026
鞍钢股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于2026年9月14日以书面和电子邮件方式发出董事会会议通知，并于2026年9月18日以通讯方式召开第十届董事会第十一次会议，董事长王军先生主持会议，董事会秘书列席会议。公司现有董事8人，出席会议董事8人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
议案一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于变更经营范围及相应修订〈公司章程〉的议案》。
公司根据经营业务实际需求及已开展的许可项目登记要求，以及《市场主体登记管理条例》《市场主体登记管理条例实施细则》等规定，拟对公司经营范围进行变更，并同步修订《公司章程》中第十三条经营范围相关内容。具体内容详见附件。
该事项尚需提交公司股东会批准。
议案二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。
公司定于2026 年10月16日下午两点在公司会议室召开2026年第二次临时股东会。具体内容详见2026年9月19日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《鞍钢股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。
鞍钢股份有限公司
董事会
2026年9月18日
附件
关于变更经营范围
及相应修订《公司章程》的议案
根据公司经营业务实际需求及已开展的许可项目登记要求，以及工商登记管理规范表述规定，拟对公司现经营范围进行细化完善，并相应修订《公司章程》相关内容。具体内容如下：
一、变更经营范围
一是根据生产经营需要增项。根据公司经营业务实际需求，拟在公司经营范围中增加自来水生产与供应、热力生产和供应、电子过磅服务、土地使用权租赁等4个业务项目。
二是根据许可项目需要增项。按照经营范围应涵盖许可项目的登记管理规定，结合公司现有许可项目实际，为进一步规范经营行为，拟在公司经营范围中增加建筑用钢筋产品生产、特种设备制造、移动式压力容器/气瓶充装等3个业务项目。
三是根据法律法规调整表述。依据《市场主体登记管理条例》《市场主体登记管理条例实施细则》，经营范围发生变更的，新增项目和未变更项目均需要对照最新经营项目分类标准，在国家市场监督管理总局“经营范围规范表述查询系统”中查询规范表述，并相应调整营业执照经营范围。
二、修订《公司章程》
本次经营范围变更，同步修订《公司章程》中第十三条经营范围相关内容，具体如下：
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提请股东会授权董事长以及董事长授权人士办理有关变更公司经营范围和修订《公司章程》相关手续和事宜。
证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2026-027
鞍钢股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1. 会议届次：鞍钢股份有限公司2026年第二次临时股东会
2. 会议召集人：本公司董事会
2026年9月18日，本公司第十届董事会第十一次会议批准公司于2026年10月16日召开2026年第二次临时股东会。
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年10月16日14:00
（2）网络投票时间：2026年10月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月16日9:15至15:00。
5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年10月13日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人。
于股权登记日下午深圳证券交易所营业时间结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有公司 A 股股份的股东，以及于股权登记日下午香港联合交易所营业时间结束时在香港中央证券登记有限公司登记在册的持有公司H股股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
授权委托书见附件2。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8. 会议地点：鞍钢股份有限公司会议室（中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区）
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
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其中，提案1.00、2.00为特别决议案，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案的具体内容见2026年8月28日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报或巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《鞍钢股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告》，及2026年9月19日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报或巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《鞍钢股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告》。
三、会议登记等事项
1. 登记方式：出席会议的股东或代理人可以到登记地点进行现场登记，也可以通过信函、传真、电邮的方式办理登记。
法人股股东需持公司证明、法人授权委托书及出席人身份证办理登记；公众股股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记；受委托出席会议人员需要持授权委托书、委托人股票账户、委托法人营业执照复印件/委托人个人股东身份证复印件、受托人身份证办理登记。
2. 登记地点：中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区本公司董事会秘书室。
3. 登记时间：2026年10月14-15日（9:00-12:00，13:00-16:00）
4. 会期半天，参加会议的股东食、宿、交通费自理。
5.会务联系人：高红宇
电话号码：(0412)-8417273
传真号码：(0412)-6727772
电子邮箱：ansteel@ansteel.com.cn
联系地址：中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区
邮编：114021
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1. 鞍钢股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议。
2. 深交所要求的其他文件。
鞍钢股份有限公司
董事会
2026年9月18日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360898”，投票简称为“鞍钢投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次会议无累积投票提案。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026年10月16日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月16日，9:15一15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
本人/本单位 作为鞍钢股份有限公司的股东，兹全权委托***先生/女士 出席鞍钢股份有限公司2026年第二次临时股东会，并对会议议案行使如下表决权：
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特别提示：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
委托人（签名或法人盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人证券账户号码：
委托人持股数： 股份性质：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书签发日期： 委托书有效期：
