天创时尚股份有限公司
关于2026年第一期员工持股计划
第一次持有人会议决议公告
证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2026-082
天创时尚股份有限公司
关于2026年第一期员工持股计划
第一次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、持有人会议召开情况
天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议（以下简称“会议”）于2026年9月17日以通讯会议方式召开。会议由公司董事会秘书杨璐女士召集并主持，出席会议的持有人共72人，代表本员工持股计划份额为10,621.00万份，占公司本员工持股计划份额总数的100%。本次会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规、规范性文件及本员工持股计划的相关规定，会议合法有效。
二、持有人会议审议情况
经与会持有人逐项审议，通过如下议案：
（一）审议通过《关于设立公司2026年第一期员工持股计划管理委员会的议案》
为了促进本员工持股计划日常管理的效率，根据公司《2026年第一期员工持股计划》和公司《2026年第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，公司拟设立本员工持股计划管理委员会，作为本员工持股计划的日常管理与监督机构，代表持有人行使员工持股计划资产所对应的股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人，管理委员会委员的任期与本员工持股计划的存续期一致。
表决结果：同意106,210,000份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的0%。
（二）审议通过《关于选举公司2026年第一期员工持股计划管理委员会的议案》
根据公司《2026年第一期员工持股计划》和公司《2026年第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，选举施丽容、吴玉妮、邓格为本员工持股计划管理委员会委员，其中施丽容为管理委员会主任，管理委员会委员的任期与本员工持股计划存续期保持一致。
公司本员工持股计划管理委员会委员不属于公司持股5%以上的股东、实际控制人、董事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。
表决结果：同意106,210,000份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的0%。
（三）审议通过《关于授权公司2026年第一期员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司本员工持股计划的顺利实施，根据公司《2026年第一期员工持股计划》和公司《2026年第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，现授权管理委员会办理与本员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
（1）负责召集持有人会议；
（2）负责员工持股计划的日常管理（包括但不限于管理员工持股计划证券账户和资金账户、决定股票买卖或非交易过户、领取股票分红等事项）；
（3）代表或授权管理委员会主任代表本员工持股计划行使员工持股计划资产所对应的股东权利，该股东权利包括但不限于公司股东会的出席权、提案权以及参加公司现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等权利，但公司股东会的表决权除外；
（4）负责管理员工持股计划资产；
（5）决策是否聘请相关专业机构为员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务，负责与专业咨询机构的对接工作；
（6）办理本员工持股计划份额登记；
（7）代表本员工持股计划向持有人分配收益和现金资产；
（8）按照本员工持股计划的规定决定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动等事宜；
（9）决定本员工持股计划份额的回收、承接以及对应权益的兑现安排；
（10）办理本员工持股计划份额继承登记；
（11）代表或授权管理委员会主任代表员工持股计划对外签署相关协议或合同（若有）；
（12）持有人会议授权的其他职责。
本授权有效期自本员工持股计划第一次持有人会议决议之日起至本员工持股计划终止之日止。
表决结果：同意106,210,000份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的0%。
特此公告。
天创时尚股份有限公司
董事会
2026年9月19日
证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2026-083
天创时尚股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
鉴于天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及实际控制人已发生变更，为保障公司有效决策和平稳发展，公司于2026年9月7日召开了2026年第四次临时股东会，审议通过了换届有关议案，选举产生了公司第六届董事会非独立董事3名、独立董事3名，与公司于同日召开的第三届第六次职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。另，因公司于2020年发行的可转换公司债券“天创转债”累计转股使公司总股本增加至425,029,684股，公司拟对《公司章程》对应条款进行修订。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于增加公司注册资本暨修订公司章程的公告》（公告编号：2026-067）、《2026年第四次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-074）、《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-076）。
近日，公司已完成上述事项的工商变更登记手续，并取得了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的营业执照登记信息如下：
名称：天创时尚股份有限公司
统一社会信用代码：914401017594326773
类型：股份有限公司（港澳台与境内合资、上市）
法定代表人：朱牧
经营范围：皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。涉及国家规定实施准入特别管理措施的外商投资企业，经营范围以审批机关核定的为准；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
注册资本：肆亿贰仟伍佰零贰万玖仟陆佰捌拾肆元（人民币）
成立日期：2004年04月09日
住所：广州市南沙区东涌镇银沙大街31号
特此公告。
天创时尚股份有限公司
董事会
2026年9月19日
