津药药业股份有限公司关于公司选举第十届
董事会职工代表董事的公告
证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2026-058
津药药业股份有限公司关于公司选举第十届
董事会职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为顺利完成董事会换届，保障董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2026年9月17日召开2026年第二次职工代表大会，经职工代表大会选举，王立峰先生（简历详见附件）当选公司第十届董事会职工代表董事，与公司通过股东会选举产生的董事共同组成公司第十届董事会，其任期与第十届董事会一致。
王立峰先生当选公司职工代表董事后,公司第十届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及规范性文件的规定。
特此公告。
津药药业股份有限公司
董事会
2026年9月18日
附件：王立峰先生简历
王立峰，男，1976年出生，南开大学经济学学士。历任津药药业股份有限公司副总经理，天津市三隆化工有限公司董事长，天津信卓国际贸易有限公司执行董事。现任津药药业股份有限公司原料药中心总经理，天津市天发药业进出口有限公司执行董事、总经理，津药药业（美国）有限公司执行董事、总经理，津药药业（新加坡）有限公司总经理。
截至本公告披露日，王立峰先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关要求。
证券代码：600488 证券简称：津药药业 公告编号：2026-056
津药药业股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年9月18日
(二)股东会召开的地点：天津经济技术开发区黄海路221号津药药业办公楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长徐华先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，其中独立董事霍文逊先生、毕晓方女士、王鹏先生列席。
2、董事会秘书刘博先生列席会议；副总经理张杰先生、首席人力资源官李中兴先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于董事会换届及选举第十届董事会非独立董事的议案
■
2、关于董事会换届及选举第十届董事会独立董事的议案
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、累积投票议案
(1)、关于董事会换届及选举第十届董事会非独立董事的议案
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(2)、关于董事会换届及选举第十届董事会独立董事的议案
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议的全部议案均为普通决议事项，已获得出席股东会的股东所持表决权1/2以上审议通过。
2、本次股东会议案1、议案2对中小股东单独计票。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：天津长实律师事务所
律师：孙立武律师、侯玺律师
(二)律师见证结论意见：
天津长实律师事务所孙立武律师、侯玺律师见证了本次会议，并出具了法律意见书（长实律见字[2026]35号）。法律意见书认为，公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东会的表决结果合法、有效。
特此公告。
津药药业股份有限公司
董事会
2026年9月18日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2026-057
津药药业股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2026年9月18日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知已于2026年9月11日以电子邮件的方式送达公司各位董事和高管人员。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人，会议由公司董事长主持，公司高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下：
1.审议通过关于选举公司董事长的议案
经董事会全体成员选举，一致同意徐华先生担任公司第十届董事会董事长，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。简历详见附件。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
2.审议通过关于选举公司董事会审计与风险控制委员会、薪酬与提名委员会、战略与可持续发展委员会成员的议案
公司第十届董事会审计与风险控制委员会成员为：召集人毕晓方女士，委员徐华先生、委员王鹏先生。
公司第十届董事会薪酬与提名委员会成员为：召集人王鹏先生、委员朱立延先生、委员毕晓方女士。
公司第十届董事会战略与可持续发展委员会成员为：召集人徐华先生、委员霍文逊先生、委员毕晓方女士。
上述各专门委员会成员任期自公司本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
3.审议通过关于聘任公司总经理的议案
经审议，董事会决定聘任李书箱先生担任公司总经理，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。简历详见附件。此议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
4.审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案
经总经理李书箱先生提名，聘任刘浩先生、张杰先生为公司副总经理，以上人员任期自公司本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。简历详见附件。此议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
5.审议关于聘任公司首席财务官的议案
经总经理李书箱先生提名，聘任朱立延先生为公司首席财务官，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。简历详见附件。此议案已经董事会审计与风险控制委员会、薪酬与提名委员会审议通过。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
6.审议通过关于聘任公司首席人力资源官的议案
经总经理李书箱先生提名，聘任李中兴先生为公司首席人力资源官，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。简历详见附件。此议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
7.审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案
经董事长徐华先生提名，聘任刘博先生为公司董事会秘书，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。简历详见附件。此议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
特此公告。
津药药业股份有限公司董事会
2026年9月18日
附件：相关人员简历
1.徐华，男，1966年出生，中共党员，复旦大学化学专业理学学士，天津财经大学管理学硕士，高级工程师。历任天津钢管公司总会计师，天津钢管集团股份有限公司副总经理、总会计师，天津市北辰区委常委、副区长，天津港（集团）有限公司副总裁，天津市医药集团有限公司董事、总会计师、总审计师，中美天津史克制药有限公司董事。现任公司董事长，天津市医药集团有限公司副总裁，天津药业集团有限公司董事长、总经理，天津迈达医学科技股份有限公司董事、董事长，天津市医药设计院有限公司董事、董事长，津药生物科技（天津）有限公司董事、总经理。
2.李书箱，男，1972年出生，中共党员，吉林化工学院化工设备与机械专业本科，长江商学院EMBA硕士。历任四川天一科技股份有限公司总经理、董事、副董事长，深圳市安吉尔环保技术有限公司董事长，深圳安吉尔饮水产业集团有限公司副总裁，天津药业集团有限公司副总经理、总经理，天津市医药设计院有限公司董事长。现任公司董事、总经理，天津药业集团有限公司董事，湖北津药药业股份有限公司董事、董事长，津药和平（天津）制药有限公司董事、董事长，利尔化学股份有限公司董事，天津市医药设计院有限公司董事。
3.刘浩，男，1982年出生，中共党员，复旦大学生物科学专业理学学士，天津大学工商管理硕士，高级工程师。历任天津市医药集团有限公司生产运行部部长、安全环保部部长，天津药业集团有限公司副总经理，天津药业研究院股份有限公司董事长，天津信诺制药有限公司董事长，津药和平（天津）制药有限公司董事长，天津力生制药股份有限公司董事。现任公司董事、副总经理，湖北津药药业股份有限公司董事，天津药业研究院股份有限公司董事，津药和平（天津）制药有限公司总经理，津药永光（河北）制药有限公司董事，天津信卓国际贸易有限公司执行公司事务的董事、经理。
4.张杰，男，1979年出生，中共党员，研究生学历，理学硕士学位，正高级工程师。历任天津药业研究院有限公司副院长，天津天药药业股份有限公司总经理、党委书记、董事长，天津金耀集团有限公司总经理，津药生物科技（天津）有限公司副总经理，天津信诺制药有限公司董事长，南京友怡医药科技有限公司副董事长，津药生物科技（天津）有限公司董事，微邦科技股份有限公司董事。现任公司副总经理，天津信诺制药有限公司董事。
5.朱立延，男，1981年出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。历任天津宏仁堂药业有限公司职员，天津哈娜好医材有限公司财务总监，天津市医药集团有限公司财务部副部长，利尔化学股份有限公司董事，天津药业集团有限公司总会计师，津药发展有限公司董事、董事长，中通投资有限公司董事、董事长，天津医药集团众健康达医疗器械有限公司监事，天津力生制药股份有限公司监事，天津精耐特基因生物技术有限公司监事。现任公司董事、首席财务官（CFO），湖北津药药业股份有限公司董事，津药和平（天津）制药有限公司董事，天津渤海医药产业结构调整股权投资基金有限公司董事，天津医药集团财务有限公司董事。
6.李中兴，男，1979年出生，中共党员，天津师范大学全日制本科学历，天津大学工程硕士，正高级经济师。历任天津中新药业中新制药厂生产部外经主管、制剂车间副主任，天津中新药业中新制药厂综合办公室主任、提取车间常务副主任，天津市医药集团有限公司人力资源部部长、副部长、总经理，天津医药集团人力资源服务有限公司执行董事、总经理。现任公司首席人力资源官（CHRO），湖北津药药业股份有限公司董事。
7.刘博，男，1984年出生，中共党员，南开大学工商管理硕士，高级政工师。历任天津生物化学制药有限公司研发部干部，天津市医药集团有限公司党委宣传部主任助理、副部长、团委副书记、党委办公室副主任、总经理办公室和董事会办公室副主任（主持工作）、法律事务部副部长，天津力生制药股份有限公司董事。现任公司董事会秘书。
