贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
证券代码：002424 证券简称：ST百灵 公告编号：2026-061
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年9月2日、2026年9月18日召开第六届董事会第三十次会议及2026年第五次临时股东会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，独立董事人数由4名调整为3名。本次临时股东会结束后，公司董事会于同日收到独立董事胡坚先生的书面辞职报告，因个人原因，胡坚先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员职务，辞职后，胡坚先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，胡坚先生的辞职不会导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，亦不会导致董事会相关专门委员会构成不符合相关规定，辞职申请自送达董事会之日生效。
截至本公告披露日，胡坚先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。胡坚先生在任职公司独立董事期间勤勉尽责，恪尽职守，认真履行了各项职责。本公司董事会对胡坚先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董事会
2026年9月18日
证券代码：002424 证券简称：ST百灵 公告编号：2026-060
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于选举职工董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年9月2日、2026年9月18日召开第六届董事会第三十次会议及2026年第五次临时股东会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意在董事会增设1名职工董事席位。
公司于2026 年9月14日召开职工代表大会，选举李强先生为第六届董事会职工代表董事（简历详见附件），本次选举无需提交股东会审议。李强先生任期自2026年第五次临时股东会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》之日起，至第六届董事会换届之日止。
李强先生符合《公司法》及《公司章程》等规定的职工董事任职资格和条件，不存在禁止任职的情形。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董事会
2026年9月18日
附件：职工董事简历
李强，男，汉族，中共党员，1978年9月出生，贵州省安顺市人，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年毕业于贵阳中医学院中药制药专业；2011一2013年就读于贵州广播电视大学工商行政管理专业（在职）。
2001年9月进入贵州百灵企业集团制药股份有限公司工作至今。2001年9月一2002年10月，在公司大容量注射剂车间从事GMP文件编写、一线生产管理工作；2002年11月一2004年4月，在公司行政办公室从事人力资源相关工作；2004年5月一2019年8月，任职于公司软胶囊车间，担任车间主任，主要负责技术研究、生产管理工作；2019年8月一2020年5月，调至公司子公司贵州百灵企业集团和仁堂药业有限公司，担任负责人；2020年6月至今，任公司生产技术部部长、生产副总监，全面负责公司生产管理工作。2014年1月一2025 年12月担任公司职工代表监事。2012年当选中共贵州百灵车间党支部书记，2019年9月当选中共贵州百灵党委副书记，至今履职。
李强先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职条件。
证券代码：002424 证券简称：ST百灵 公告编号：2026-059
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于2026年第五次临时股东会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月18日14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月18日的9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月18日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召开地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室
5、会议召集人：董事会
6、会议主持人：代理董事长牛民先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表508人，代表股份446,558,102股，占公司有表决权股份总数的32.2308%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表3人，代表股份407,191,884股，占公司有表决权股份总数的29.3895%。
通过网络投票的股东505人，代表股份39,366,218股，占公司有表决权股份总数的2.8413%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东506人，代表股份39,366,418股，占公司有表决权股份总数的2.8413%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东505人，代表股份39,366,218股，占公司有表决权股份总数的2.8413%。
公司董事通过现场或通讯方式出席了本次会议，公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。
贵州桓智律师事务所列席本次股东会，对本次股东会的召开进行见证并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
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以上提案均为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
贵州桓智律师事务所彭文宗律师、龙红艳律师接受委托，对公司2026年第五次临时股东会进行见证，并出具了相关的《法律意见书》。律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格、本次股东会议案的表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、贵州桓智律师事务所关于本次会议的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董事会
2026年09月18日
