杭州楚环科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2026-042
杭州楚环科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知已于2026年9月14日以电子邮件的方式送达各位董事。会议于2026年9月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长陈步东先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《杭州楚环科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-043）。
本议案已经第三届审计委员会第九次会议审议通过。保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司出具了同意的核查意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、第三届审计委员会第九次会议决议。
特此公告。
杭州楚环科技股份有限公司董事会
2026年9月19日
证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2026-043
杭州楚环科技股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月18日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意在项目实施主体、募集资金用途及投资规模均不发生变更的情况下，将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“废气治理设备系列产品生产线项目”（以下简称“废气治理项目”）达到预定可使用状态的时间由2026年9月20日延期至2027年9月20日，“技术研发中心及信息协同平台建设项目”（以下简称“协同平台项目”）达到预定可使用状态的时间由2026年10月12日延期至2028年10月12日。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州楚环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1382号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）20,093,500股，每股面值1.00元，发行价格为人民币22.96元/股，募集资金总额为人民币461,346,760.00元，扣除相关发行费用78,778,592.14元后，实际募集资金净额为人民币382,568,167.86元。上述募集资金已于2022年7月19日划至公司募集资金专项账户。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕372号）。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
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（二）募集资金的存储情况
1、截至2026年6月30日，公司有2个募集资金专户和1个通知存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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2、截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金购买未到期理财产品情况如下：
单位：人民币元
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二、本次延期募投项目实施进展及募集资金使用情况
截至2026年6月30日，本次延期募投项目募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
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注：上述数据中累计投入金额未经审计。
三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）本次部分募投项目延期情况
截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目废气治理项目、协同平台项目尚未完工。
基于审慎原则，根据募投项目的实际建设及投入情况，同时结合市场行情及公司发展战略，公司于2026年9月18日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将废气治理项目达到预定可使用状态的时间由2026年9月20日延期至2027年9月20日，协同平台项目达到预定可使用状态的时间由2026年10月12日延期至2028年10月12日，具体调整情况如下：
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（二）本次部分募投项目延期的原因
1、废气治理设备系列产品生产线项目
随着国家和地方废气排放标准趋严，客户对设备性能及定制化解决方案的需求日益多元、复杂。公司依托成熟的技术储备和丰富的行业经验，持续优化项目设计、深化方案比选，从而在满足客户多样化需求的同时有效控制项目投资风险。基于对实际订单、客户意向及中短期市场趋势的综合研判，公司对投资节奏进行了审慎的动态调整，以更好地匹配需求变化，保障经营持续稳健。
因此，为提高募集资金使用效率，根据目前该募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模均不发生变更的情况下，公司决定将废气治理项目达到预定可使用状态的时间延期至2027年9月20日。
2、技术研发中心及信息协同平台建设项目
随着废气恶臭治理领域对设备智能化、数字化需求的持续提升，公司结合市场与技术发展动态，对项目初期拟定的研发设备采购清单及技术路线进行了适应性调整与优化。同时，部分核心研发与测试设备对安装和运行环境具有特定且严格的要求，设备就位后还需与公司现有除臭工艺进行复杂的协同调试，上述情况客观上延缓了设备启用节奏，并对项目整体进度造成一定影响。此外，客户定制化需求增加，使项目复杂度进一步提高。为有效控制项目投入风险，公司本着审慎原则，逐步开展采购调研、设备选型及项目建设等工作，致使该项目投入未达原计划进度。
因此，根据目前该募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模均不发生变更的情况下，公司决定将协同平台项目达到预定可使用状态的时间延期至2028年10月12日。
（三）是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情形
公司为控制项目投入风险，提高了募投项目的建设标准，导致废气治理项目及协同平台项目投入进度有所放缓，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在其他影响募集资金使用的情形。
（四）保障延期后按期完成的措施
上述募投项目符合公司战略规划，仍然具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施上述募投项目。公司将基于市场环境动态研判及公司战略需求，系统性统筹资源配置，加强对募投项目的监督管理，保障募投项目按期完成。
四、本次部分募投项目延期对公司的影响
本次废气治理项目、协同平台项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，有利于增强公司盈利能力，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
五、相关审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司于2026年9月18日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意根据目前部分募投项目的实际进展情况，对部分募投项目进行延期。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期相关事项已经公司2026年9月18日召开的第三届董事会第九次会议审议通过，履行了必要的内部审批程序。公司本次募投项目延期事项不涉及实施主体、实施地点、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向或因不当变更而损害公司股东利益的情形。保荐机构同意公司本次募投项目延期事项。
六、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、国联民生证券承销保荐有限公司关于杭州楚环科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。
特此公告。
杭州楚环科技股份有限公司董事会
2026年9月19日
