柳州两面针股份有限公司
关于选举董事长、副董事长
及调整专门委员会委员的公告
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：2026-038
柳州两面针股份有限公司
关于选举董事长、副董事长
及调整专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月18日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。同日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司副董事长的议案》，并相应调整第九届董事会专门委员会委员。现将有关情况公告如下：
一、公司第九届董事会董事补选情况
经公司2026年第二次临时股东会审议通过，选举农海新先生、刘才富先生、王承旺先生、蔡鹏先生、林丽丽女士为公司第九届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，本次改选后情况如下：
1、非独立董事：农海新先生、刘才富先生、王承旺先生、蔡鹏先生、林丽丽女士、俞鹃女士（职工董事）。
2、独立董事：关忠良先生、刘婷婷女士、杨修先生。
本次补选董事简历详见公司于2026年9月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《两面针关于董事、高级管理人员离任暨补选董事的公告》（公告编号：2026-034）。
二、公司董事长、副董事长选举情况
经公司第九届董事会第七次会议审议通过，选举农海新先生为公司董事长，依据《公司章程》的相关规定，公司董事长同时担任公司法定代表人；会议同意选举刘才富先生为公司副董事长。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
三、公司第九届董事会专门委员会委员调整情况
鉴于公司董事会成员变动，根据《公司章程》及各专门委员会议事规则的有关规定，公司董事会对第九届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员进行调整，各委员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。具体调整情况如下：
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特此公告。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2026年9月19日
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：2026-037
柳州两面针股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2026年9月18日在柳州市东环大道282号公司五楼会议室召开。本次会议应到董事九名，实际参与表决董事九名，分别为：农海新先生、刘才富先生、王承旺先生、蔡鹏先生、林丽丽女士、俞鹃女士、关忠良先生、刘婷婷女士、杨修先生，其中蔡鹏先生因工作原因无法出席，委托董事林丽丽女士代为表决。会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
同意选举农海新先生为公司董事长，公司董事长同时为公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
同意选举刘才富先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《关于调整第九届董事会战略委员会委员的议案》
同意补选农海新先生、刘才富先生、林丽丽女士为第九届董事会战略委员会委员，农海新先生担任主任委员（召集人）。上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了《关于调整第九届董事会提名委员会委员的议案》
同意补选农海新先生为第九届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过了《关于调整第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
同意补选刘才富先生为第九届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
以上具体情况详见公司同期披露的《两面针关于选举董事长、副董事长及调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-038）。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2026年9月19日
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：2026-036
柳州两面针股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年9月18日
(二)股东会召开的地点：广西柳州市东环大道282号本公司五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召集，副董事长龚慧泉先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席7人，周云祥先生因工作原因请假，独立董事均已列席本次股东会。
2、董事会秘书韦元贤先生列席会议；公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于预计2026年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
1、关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案
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（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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2、累积投票议案
(1)、关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东会审议的议案均为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东所持表决权过半数以上表决通过。
2.本次股东会审议的议案1、2.01~2.05为单独统计中小股东投票结果的议案，投票情况见“（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
3.本次股东会审议的议案1为关联交易事项，关联股东广西国控资本运营集团有限责任公司所持股份数量154,000,000股及其一致行动人广西产投资本运营集团有限公司所持股份数量8,766,133股已回避表决。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：广西五坤律师事务所
律师：黄飞、费钰烨
(二)律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会
2026年9月19日
