北京科锐集团股份有限公司
关于对控股子公司增资的进展公告
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2026-070
北京科锐集团股份有限公司
关于对控股子公司增资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月6日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过《关于对控股子公司增资的议案》。为满足深圳市赛博引擎科技有限公司（以下简称“赛博引擎”）经营发展的需要，公司及赛博引擎其他股东按现有持股比例向赛博引擎增资，本次增加注册资本19,000万元，增资完成后赛博引擎注册资本将由1,000万元变更为20,000万元，其中公司以自有或自筹资金认缴赛博引擎新增注册资本9,690万元。本次增资完成后，公司仍持有赛博引擎51%股权，本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2026-066）、《关于对控股子公司增资的公告》（公告编号：2026-067）。
近日，上述增资事项已办理完成工商变更登记手续，增资后赛博引擎基本信息如下：
公司名称：深圳市赛博引擎科技有限公司
法定代表人：付小东
统一社会信用代码：91440300MAK8CFT60Y
成立日期：2026年3月4日
注册资本：20,000万元人民币
营业期限：2026年3月4日至无固定期限
公司类型：有限责任公司
注册地址：深圳市福田区香蜜湖街道香安社区侨香路3076号一冶广场1栋A1501
经营范围：一般经营项目：云计算设备销售；云计算设备制造；云计算装备技术服务；基于云平台的业务外包服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；电线、电缆经营；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；新能源原动设备销售；电力电子元器件销售；国内贸易代理；人工智能基础资源与技术平台；计算机及通讯设备租赁；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；机械设备销售；信息系统运行维护服务；节能管理服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；数据处理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
特此公告。
北京科锐集团股份有限公司董事会
2026年9月18日
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2026-071
北京科锐集团股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开；
● 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
● 本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月18日14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月18日的9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月18日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
参加本次会议的股东、股东代表及委托代理人共192人，代表股份219,028,382股，占公司有表决权股份总数的41.2358%。其中：
（一）现场会议情况
参加本次现场股东会的股东、股东代表及委托代理人共3人，代表股份216,132,834股，占公司有表决权股份总数的40.6906%。
（二）网络投票情况
参加网络投票的股东共189人，代表股份2,895,548股，占公司有表决权股份总数的0.5451%。
（三）中小投资者投票情况
通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共189人，代表股份2,895,548股，占公司有表决权股份总数的0.5451%。
本次股东会由公司董事会召集，董事长付小东先生主持。公司董事、董事会秘书等高级管理人员及见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
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三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所赵永刚律师、赵涛莉律师出席了本次股东会，并出具了结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、股东会决议；
2、北京德恒律师事务所关于北京科锐集团股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见。
特此公告。
北京科锐集团股份有限公司董事会
2026年09月18日
