鸿合科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2026-066
鸿合科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知已于2026年9月21日以专人送达方式向公司全体董事发出，经全体董事同意，豁免提前通知的时限，会议于2026年9月21日在深圳市坪山区坑梓大道一号鸿合大厦办公楼16层会议室以现场和视频相结合的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员、董事会秘书列席了会议。经全体董事推举，会议由姚瑞波先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《鸿合科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议表决情况
（一）审议通过关于选举公司第四届董事会董事长的议案
经审议，董事会同意选举姚瑞波先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票，表决通过。
（二）审议通过关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案
经审议，公司董事会同意选举第四届董事会各专门委员会成员如下：
（1）战略委员会：姚瑞波先生（主任委员）、王陈琛女士、彭骥先生、战丽娜女士
（2）薪酬与考核委员会：李姚矿先生（主任委员）、姚瑞波先生、宋利国先生
（3）审计委员会：黄福平先生（主任委员）、宋利国先生、李姚矿先生
（4）提名委员会：宋利国先生（主任委员）、姚瑞波先生、黄福平先生
以上各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票，表决通过。
（三）审议通过关于聘任公司总经理的议案
经董事会提名委员会审核，经董事会审议，同意聘任周耀东先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。周耀东先生简历详见附件。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票，表决通过。
（四）审议通过关于聘任公司副总经理的议案
经董事会提名委员会审核，经董事会审议，同意聘任KEJIAN WANG（王克俭）先生、张元来先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。KEJIAN WANG（王克俭）先生、张元来先生简历详见附件。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票，表决通过。
（五）审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案
经董事会提名委员会审核，经董事会审议，同意聘任张伟先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。张伟先生简历详见附件。
张伟先生已取得董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票，表决通过。
（六）审议通过关于《鸿合科技股份有限公司三年（2027-2029年）战略规划》的议案
为明确公司未来转型发展方向，特制订三年（2027-2029年）战略规划，一方面坚持内生提质，深耕智能交互显示基本盘，筑牢发展压舱石，另一方面推动外延发展，激活智能网联汽车新引擎，锻造半导体业务创新核，顺应AI浪潮，借力生态赋能，聚力构建“智显为基、智车为擎、智芯为核”三位一体业务协同发展新格局。
本议案已经公司第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票，表决通过。
三、备查文件
1、《第四届董事会第一次会议决议》；
2、《第四届董事会提名委员会第一次会议决议》；
3、《第四届董事会战略委员会第一次会议决议》。
特此公告。
鸿合科技股份有限公司
董事会
2026年9月22日
附件：高级管理人员简历
1、周耀东
周耀东，男，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，武汉大学电子信息科学与技术专业工学学士学位，中共党员。现任公司总经理。曾任青岛京东方光电科技有限公司董事长、总经理，京东方（河北）移动显示技术有限公司法定代表人、董事、总经理。
周耀东先生未直接持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。周耀东先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
2、KEJIAN WANG（王克俭）
KEJIAN WANG（王克俭），男，1965年出生，美国国籍，美国罗切斯特大学MBA学位。现任公司副总经理、Newline Interactive Inc公司的执行董事和CEO。曾任公司董事；Newline Products Inc联合创始人、执行董事、CEO；Corning Incorporated（康宁）公司业务开发经理。
KEJIAN WANG（王克俭）先生未直接持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。KEJIAN WANG（王克俭）先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
3、张元来
张元来，男，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，美国北弗吉尼亚大学MBA。现任鸿合科技股份有限公司副总经理。曾任苏州璨宇光学有限公司业务处长，广州艾莱丁光电科技有限公司、苏州艾莱丁光电科技有限公司及苏州桥畅光电有限公司执行董事兼总经理。
张元来先生未直接持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。张元来先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
4、张伟
张伟，男，1985年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。现任鸿合科技股份有限公司董事会秘书、董事长助理。曾任东兴证券股份有限公司投资银行总部副总裁、高级副总裁，浙商证券股份有限公司投资银行总部高级业务副总监。
张伟先生未直接持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。张伟先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
张伟先生已取得董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识。
证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2026-067
鸿合科技股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月21日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第四届董事会成员。
同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人员等相关议案。
截至本公告披露日，公司董事会换届选举及高级管理人员聘任工作已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
非独立董事：姚瑞波先生（董事长）、王陈琛女士、彭骥先生、战丽娜女士
独立董事：黄福平先生、宋利国先生、李姚矿先生
公司第四届董事会任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
公司第四届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事会成员总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，且不存在连任公司独立董事超过六年的情形。
二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况
（1）战略委员会：姚瑞波先生（主任委员）、王陈琛女士、彭骥先生、战丽娜女士
（2）薪酬与考核委员会：李姚矿先生（主任委员）、姚瑞波先生、宋利国先生
（3）审计委员会：黄福平先生（主任委员）、宋利国先生、李姚矿先生
（4）提名委员会：宋利国先生（主任委员）、姚瑞波先生、黄福平先生
以上各专门委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事占比均过半数，并由独立董事担任召集人。其中审计委员会的召集人黄福平先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
三、公司聘任高级管理人员情况
总经理：周耀东先生
副总经理：KEJIAN WANG先生（王克俭）、张元来先生
董事会秘书：张伟先生
上述高级管理人员的简历详见同日披露的《第四届董事会第一次会议决议公告》，其任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
上述高级管理人员任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。公司董事会秘书已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
四、董事会秘书联系方式
电话：010-62968869
传真：010-62968116
邮箱：dongban@honghe-tech.com
联系地址：北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦9层
五、公司部分董事、高级管理人员届满离任情况
本次董事会换届完成后，孙晓蔷女士不再担任公司副董事长、总经理职务，离任后不在公司担任其他职务；谢芳女士不再担任公司财务总监职务，将担任公司财经管理中心总经理。截至本公告披露日，孙晓蔷女士、谢芳女士分别持有公司股份1,130,536股、134,003股。
孙晓蔷女士、谢芳女士离任后，将严格遵守《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。孙晓蔷女士、谢芳女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。孙晓蔷女士已按照公司离职管理制度做好工作交接并依规接受离任审计。
公司对上述离任董事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作以及为公司做出的贡献表示衷心感谢。
六、备查文件
1、《2026年第二次临时股东会决议》；
2、《第四届董事会第一次会议决议》。
特此公告。
鸿合科技股份有限公司
董事会
2026年9月22日
证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2026-065
鸿合科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月21日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月21日的9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月21日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点：深圳市坪山区坑梓大道一号鸿合大厦办公楼16层
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长姚瑞波先生
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则（2025年修订）》（以下简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
8、关于公司有效表决权的情况说明
截至本次股东会股权登记日，公司总股本为236,639,912股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为4,404,440股，不享有股东会表决权。
根据《表决权放弃协议》的约定，自协议生效之日起，张树江放弃剩余持有的公司17,860,872股股份（占公司股份总数的7.55%）对应的表决权。具体内容详见公司于2025年11月1日披露的《关于实际控制人及其一致行动人、5%以上股东签署〈股份转让协议之补充协议〉与〈表决权放弃协议〉暨公司控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2025-064）。
综上，公司有效表决权股份总数为214,374,600股。
9、会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人28人，代表股份110,578,890股，占公司有表决权股份总数的51.5821%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人5人，代表股份107,459,308股，占公司有表决权股份总数的50.1269%。
通过网络投票的股东及股东代理人23人，代表股份3,119,582股，占公司有表决权股份总数的1.4552%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人23人，代表股份3,119,582股，占公司有表决权股份总数的1.4552%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东及股东代理人23人，代表股份3,119,582股，占公司有表决权股份总数的1.4552%。
10、公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次股东会的现场会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
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上述提案均获得股东会投票表决通过。会议以累积投票方式选举姚瑞波先生、王陈琛女士、彭骥先生、战丽娜女士为公司第四届董事会非独立董事，选举宋利国先生、李姚矿先生、黄福平先生为公司第四届董事会独立董事，任期均自本次股东会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所姚培华、马秀梅律师出席了本次股东会会议，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规和规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东会表决程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《鸿合科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》；
2、《北京市竞天公诚律师事务所关于鸿合科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
鸿合科技股份有限公司
董事会
2026年09月22日
