亚信安全科技股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2026-052
亚信安全科技股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年9月21日
（二）股东会召开的地点：北京市经济技术开发区科谷一街10号院11号楼12F-1201&1202会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长何政先生主持，会议采用股东会现场投票和网络投票相结合的方式，对公司董事会提交的议题进行审议。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《亚信安全科技股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书及其他部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、关于续聘2026年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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2、关于增补独立董事的议案
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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2、累积投票议案
(1)、关于增补董事的议案
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(2)、关于增补独立董事的议案
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1、议案2-4为特别决议议案，由出席本次股东会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。除上述议案外，其他议案为普通决议事项，由出席股东会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过；
2、对中小投资者单独计票的议案：议案1-6
3、涉及关联股东回避表决的议案：拟作为2026年限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所
律师：吴一尘、罗羽霄
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
亚信安全科技股份有限公司董事会
2026年9月22日
证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2026-054
亚信安全科技股份有限公司
关于2026年限制性股票激励计划内幕信息
知情人买卖公司股票情况的自查报告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月3日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于〈公司2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并于2026年9月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号一一股权激励信息披露》等法律法规和规范性文件，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露前6个月内（即2026年3月4日至2026年9月3日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查范围及程序
1、核查对象：本次激励计划的内幕信息知情人。
2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自查期间，核查对象均不存在买卖公司股票的行为。
三、核查结论
公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《管理办法》及相关公司内部保密制度，严格限定参与策划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。
经核查，在自查期间，未发现内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形，所有核查对象的行为均符合《管理办法》的有关规定，均不存在内幕交易行为。
特此公告。
亚信安全科技股份有限公司董事会
2026年9月22日
证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2026-053
亚信安全科技股份有限公司
关于选举第三届董事会职工代表董事的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满，为保证董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《亚信安全科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于2026年9月18日召开职工代表大会，选举刘东红女士（简历附后）担任公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
公司本次职工代表大会选举产生的职工代表董事将与公司2026年第三次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第三届董事会。本次选举完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
亚信安全科技股份有限公司董事会
2026年9月22日
附件：职工代表董事简历
刘东红女士，1977年生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学，计算机应用专业，硕士研究生学历。历任中国矿业大学计算机系教师、万国数据服务有限公司副总裁等职务。2015年加入公司，历任副总裁、高级副总裁，2020年12月起任公司董事，2023年2月起任公司党委书记，2023年9月起兼任公司副总经理。
截至目前，刘东红女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。
刘东红女士不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
