中光学集团股份有限公司
第七届董事会第七次（临时）会议决议公告
2026-09-22
来源：上海证券报
证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2026-026
中光学集团股份有限公司
第七届董事会第七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中光学集团股份有限公司（以下简称公司）关于召开第七届董事会第七次（临时）会议的通知于2026年9月16日以邮件方式发出，会议于2026年9月21日以通讯表决方式召开。会议应出席董事11人，实际出席11人，会议由公司董事长陈海波先生主持，公司董事会秘书杨凯先生列席本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于调整2026年度审计计划的议案》。
结合公司经营实际情况，董事会同意调整2026年度审计计划。
表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
2.审议通过了《关于修订〈公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法〉的议案》。
详细内容见2026年9月22日刊登于巨潮资讯网中光学：《贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》。
表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
特此公告。
中光学集团股份有限公司董事会
2026年9月22日
