龙佰集团股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2026-065
龙佰集团股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2026年9月22日（周二）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2026年9月17日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长许冉女士主持，公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议通过了如下议案：
审议通过《关于清算注销河南振兴钒钛低碳发展私募股权投资基金中心（有限合伙）的议案》
关于本议案具体内容，详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于清算注销河南振兴钒钛低碳发展私募股权投资基金中心（有限合伙）的公告》。
本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
三、备查文件
公司第九届董事会第五次会议决议。
特此公告。
龙佰集团股份有限公司董事会
2026年9月22日
证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2026-066
龙佰集团股份有限公司
关于清算注销河南振兴钒钛低碳发展私募股权投资基金中心（有限合伙）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月22日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于清算注销河南振兴钒钛低碳发展私募股权投资基金中心（有限合伙）的议案》，现将相关事项公告如下：
一、交易概述
因公司经营发展需要，为进一步落实公司发展战略，减少管理层级，优化公司组织管理体系和资产配置，提高经营效率，公司全资子公司龙佰四川矿冶有限公司（以下简称“龙佰矿冶”）投资的河南振兴钒钛低碳发展私募股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“钒钛低碳发展股权投资基金”“基金”或“合伙企业”）拟经全体合伙人友好协商后，启动清算注销程序。注销完成后，合伙企业将不再纳入公司合并报表范围。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次清算并注销合伙企业事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东会审议。
二、钒钛低碳发展股权投资基金的基本情况
（一）钒钛低碳发展股权投资基金
1、企业名称：河南振兴钒钛低碳发展私募股权投资基金中心（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91410800MA9M9EE181
3、成立日期：2022年9月28日
4、主要经营场所：河南省焦作市示范区神州路899号创基智谷产业园B区12号楼4层
5、企业类型：有限合伙企业
6、执行事务合伙人及管理人：四川振兴交子私募基金管理有限公司
7、出资额：99,800万元人民币
8、经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、合伙企业的合伙人、认缴及实缴出资额情况：
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10、主要财务数据：
单位：万元人民币
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注：2025年度财务数据经会计师事务所审计，2026年1-6月财务数据未经审计。
11、会计核算方式：以合伙企业为会计核算主体，单独建账，独立核算，单独编制财务报告。根据《企业会计准则》的规定，公司按照长期股权投资核算，钒钛低碳发展股权投资基金与公司合并报表。
12、投决会由3名委员构成，普通合伙人推荐2名委员，有限合伙人推荐1名委员。投决会负责本合伙企业投资标的的甄选和确认，投资后有关标的公司事项表决及合伙企业其他事项的决策由合伙人会议决定。由普通合伙人推荐的委员担任投决会主席。
13、钒钛低碳发展股权投资基金投资范围为不低于60%的资金投资于攀西地区钒钛产业优质项目，不高于40%的资金可投资于其他地区钒钛产业优质项目。目前钒钛低碳发展股权投资基金没有存续的投资项目。
14、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员未在钒钛低碳发展股权投资基金任职，未参与钒钛低碳发展股权投资基金投资。
15、营业期限：十年。
16、钒钛低碳发展股权投资基金已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》等相关规定在中国证券投资基金业协会办理了私募基金登记备案。
17、经查询，钒钛低碳发展股权投资基金不是失信被执行人。
（二）执行事务合伙人：四川振兴交子私募基金管理有限公司
1、公司名称：四川振兴交子私募基金管理有限公司
2、企业性质：其他有限责任公司
3、统一社会信用代码：915101000806248674
4、注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段999号1栋1单元10号楼1003号（自编号）
5、法定代表人：柏霖
6、注册资本：2,000万元人民币
7、经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、股权结构
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9、四川振兴交子私募基金管理有限公司（以下简称“振兴交子私募基金”）为四川省国资企业，与公司不存在关联关系或利益安排、与上市公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。振兴交子私募基金不存在以直接或间接形式持有公司股份等情形。
10、备案情况：振兴交子私募基金已在中国证券投资基金业协会完成基金管理人登记，基金管理人登记编号：P1002014。
11、振兴交子私募基金不是失信被执行人。
（三）钒钛低碳发展股权投资基金相关审批程序
公司于2022年10月24日召开的第七届董事会第四十四次会议、第七届监事会第四十五次会议、于2022年11月9日召开2022年第六次临时股东大会审议通过了《关于合资成立河南振兴钒钛低碳发展私募股权投资基金中心（有限合伙）的议案》，同意公司全资子公司龙佰矿冶与四川产业振兴发展投资基金有限公司（现更名为“四川产业振兴基金投资集团有限公司”，以下简称“振兴基金”）、成都金控发展私募基金管理有限公司（现更名为“四川振兴交子私募基金管理有限公司”）共同出资设立河南振兴钒钛低碳发展私募股权投资基金中心（有限合伙）。具体内容详见公司于2022年10月25日、2022年11月10日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司于2025年12月29日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于受让河南振兴钒钛低碳发展私募股权投资基金中心（有限合伙）份额的议案》，因公司经营发展需要，为进一步落实公司发展战略，优化公司组织管理体系，提高经营效率，公司全资子公司龙佰矿冶拟以不超过6,300.00万元价格受让振兴基金持有的河南振兴钒钛低碳发展私募股权投资基金中心（有限合伙）对应认缴出资额30,000.00万元（实缴出资额5,000.00万元）的合伙份额（以下简称“标的份额”或“合伙份额”）。本次受让完成后，龙佰矿冶将持有钒钛低碳发展股权投资基金对应认缴出资额99,700.00万元（实缴出资额21,600.00万元）的合伙份额，出资比例为99.90%。龙佰矿冶已与振兴基金签署份额转让协议，并按协议约定向振兴基金支付6,280.00万元转让价款。钒钛低碳发展股权投资基金已完成上述交易的相关工商变更登记及中国证券投资基金业协会变更登记手续，并取得焦作市市场监督管理局换发的《营业执照》。以上具体内容详见公司于2025年12月30日、2026年4月2日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、本次拟清算并注销钒钛低碳发展股权投资基金的原因
因公司经营发展需要，为进一步落实公司发展战略，减少管理层级，优化公司组织管理体系，提高经营效率，公司全资子公司龙佰矿冶与基金管理人振兴交子私募基金共同决定拟对钒钛低碳发展股权投资基金进行清算并注销。
四、本次拟清算并注销钒钛低碳发展股权投资基金对公司的影响
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次清算并注销合伙企业事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会对公司的生产经营和后续发展产生实质性影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
五、备查文件
公司第九届董事会第五次会议决议。
特此公告。
龙佰集团股份有限公司董事会
2026年9月22日
