炼石航空科技股份有限公司
董事会决议公告
证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2026-043
炼石航空科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十五次会议以通讯表决的方式召开。会议通知及会议资料于2026年9月11日以电子邮件方式送达各位董事及相关高级管理人员。本次会议表决截止时间为2026年9月22日12:00时，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过表决，形成如下决议：
关于向加德纳航空有限公司增资的议案
为了进一步增厚公司的全资下属公司加德纳航空有限公司（即注册于英国的Gardner Aerospace Limited）的净资产、优化资本结构，有效提升其独立融资能力，为成本管控、业务拓展、扭亏为盈奠定基础，公司决定通过逐层增资的方式，向加德纳航空有限公司增资3,600万英镑（以2026年9月21日的英镑外汇中间价折算，约合人民币32,415.84万元）。具体增资路径如下：
公司向加德纳航空科技有限公司增资3.42亿元人民币，加德纳航空科技有限公司在收到增资款项后向炼石投资有限公司增资3,600万英镑，炼石投资有限公司在收到增资款项后向加德纳航空有限公司增资3,600万英镑。增资用途为补充加德纳航空有限公司日常经营所需流动资金，包括但不限于偿还存量借款。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于向全资下属公司加德纳航空有限公司增资的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
公司第十一届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇二六年九月二十二日
证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2026-044
炼石航空科技股份有限公司
关于向全资下属公司加德纳航空有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次对外投资事项涉及境外投资，实施前需完成四川省发展和改革委员会及四川省商务厅备案。
2、本次对外投资事项可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且存在一定的政策风险、经营风险、审批程序风险等，因此增资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。
一、对外投资事项概述
炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月22日召开了第十一届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于向加德纳航空有限公司增资的议案》。为了进一步增厚公司的全资下属公司加德纳航空有限公司（即注册于英国的Gardner Aerospace Limited，以下简称“英国加德纳”）的净资产、优化资本结构，有效提升其独立融资能力，为成本管控、业务拓展、扭亏为盈奠定基础，公司决定向加德纳航空科技有限公司（以下简称“加德纳科技”）增资3.42亿元人民币，并由加德纳科技向炼石投资有限公司（注册于中国香港，以下简称“炼石投资”）、英国加德纳逐层增资3,600万英镑（以2026年9月21日的英镑外汇中间价折算，约合人民币32,415.84万元）。
本次增资事项不需经公司股东会审议批准，根据境外投资有关法律法规及规范性文件的规定，本次投资尚需履行四川省发展和改革委员会以及四川省商务厅的备案等程序。
本次增资不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。
二、本次对外投资标的公司基本情况
英国加德纳成立于2012年3月6日，注册在英格兰和威尔士（注册号7978111），截至目前注册资本为80,001,013.6英镑。主要业务为航空航天零部件的生产、加工、装配、维护等，总部位于英国德比，旗下拥有9个生产工厂，其中英国3个，法国1个，波兰3个，印度1个及中国1个，员工总数超2,000人。
公司对英国加德纳的持股（控制）情况如下：
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（中国境内） （中国香港） （英国）
英国加德纳最近一年又一期主要财务数据如下（单位：人民币万元）：
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三、本次对外投资方式和资金用途
本次增资的资金来源于公司自有资金，增资路径为：炼石航空向加德纳科技增资3.42亿人民币，加德纳科技在收到增资款项后向炼石投资增资3,600万英镑，炼石投资在收到增资款项后向英国加德纳增资3,600万英镑。增资用途为补充英国加德纳日常经营所需流动资金，包括但不限于偿还存量借款。
四、本次对外投资对公司的影响
本次增资实施后将有助于增厚英国加德纳净资产、优化资本结构，有效提升其独立融资能力，为成本管控、业务拓展、扭亏为盈奠定基础；同时亦有助于增强大客户对于英国加德纳交付能力的信心，保障订单稳定，进而加强公司核心业务的稳定。
五、本次对外投资存在的风险
1.经营环境变化风险
本次对境外全资公司增资是在境外开展业务，在实际经营过程中可能面临国家或当地政策调整、宏观经济及市场环境变化等系列风险，未来经营情况存在一定的不确定性。公司将加强内部协作机制的建立和运行，充分利用自身丰富的技术积累与运营经验，积极防范和应对风险。
2.审批程序风险
本次增资在完成四川省发展和改革委员会以及四川省商务厅的备案程序后，还需在境内办理外汇审批以及在境外办理注册变更登记等相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。公司将密切关注相关事项进展，积极防范和应对可能面临的各种风险。
公司将按照相关法律法规的要求积极推进相关工作，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二○二六年九月二十二日
