北方光电股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2026-41
北方光电股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会召开情况
1、北方光电股份有限公司第七届董事会第二十四次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。
2、会议于2026年9月17日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于2026年9月22日9:00以通讯表决方式召开。
3、会议应表决董事7人，实际表决董事7人。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：
1、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》
公司对部分组织机构进行调整，调整后共设置13个职能部门：公司办公室（董事会办公室、党委办公室、保密办公室、法律合规管理处）、发展规划部（证券管理部）、装备保障部、科学技术部、生产管理部、财务管理部、人力资源部、质量安全部、资产管理部、信息管理中心、党群工作部（企业文化部、组织处、宣传处、团委、公司工会）、纪检工作部（纪委办公室）、审计与风险管理部。
本议案以7票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任籍俊花女士为公司董事会秘书，任期与第七届董事会任期一致。该议案已经公司董事会提名委员会2026年第三次会议全体委员同意，认为籍俊花女士符合相关规定任职资格，并同意提交董事会审议。内容详见公司同日披露的临2026-42号《关于聘任公司董事会秘书的公告》。
本议案以7票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
鉴于籍俊花女士不再担任公司证券事务代表，同意聘任周克鸣先生、柳放女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期与第七届董事会任期一致。
本议案以 7 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二〇二六年九月二十三日
附件：证券事务代表基本情况
周克鸣：男，1981年出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任科学技术部副部长、公司办公室主任、法律合规管理处处长、保密办公室主任，现任发展规划部部长。经公司第七届董事会第二十四次会议聘任为证券事务代表。
柳放：女，1987年出生，中共党员，本科学历，中级工程师，持有上海证券交易所董事会秘书资格证。曾任证券管理部证券专员，现任证券管理部证券管理室室主任。经公司第七届董事会第二十四次会议聘任为证券事务代表。
证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临2026-42
北方光电股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月22日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任籍俊花女士为公司董事会秘书，任期与第七届董事会任期一致，同时不再担任证券事务代表职务。公司董事孙峰先生（代行董事长）不再代行董事会秘书职责。
一、董事会秘书的基本情况
经公司董事会审议，同意聘任籍俊花女士担任公司董事会秘书。籍俊花女士具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下：
（一）籍俊花女士现任证券管理部部长、公司律师，2007年至今担任本公司证券事务代表（简历详见附件）。具备履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，具有履行职责所必需的专业知识。
（二）截至公告披露日，不存在以下情形：
1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；
3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；
4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。
（三）籍俊花女士不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。
二、董事会秘书聘任所履行的程序
（一）提名委员会建议
公司董事会提名委员会2026年第三次会议对董事会秘书人选及其任职资格进行了审核，认为籍俊花女士具备担任公司董事会秘书的资格和能力，同意将该事项提交董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
2026年9月22日，公司召开第七届董事会第二十四次会议,审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任籍俊花女士担任公司董事会秘书，任期与本届董事会保持一致，同时不再担任证券事务代表职务。
（三）董事会秘书培训及备案情况
籍俊花女士具有上海证券交易所董事会秘书资格证书，并参加了董事会秘书后续培训，其董事会秘书任职资格已获上海证券交易所备案通过。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二〇二六年九月二十三日
附件：
籍俊花：女，1975年出生，中共党员，本科学历，高级经济师，公司律师，持有上海证券交易所董事会秘书资格证、法律职业资格。曾任公司证券事务代表、证券管理部副部长、证券管理部部长，现任公司证券管理部部长。经第七届董事会第二十四次会议聘任为公司董事会秘书。
