中粮糖业控股股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2026-033
中粮糖业控股股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年10月9日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年10月9日 14点 00分
召开地点：北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座11层中糖公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年10月9日
至2026年10月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年9月23日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露媒体上的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（简称“上证信息”）提供的股 东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册 主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等 信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东：亲自出席本次会议的，应持本人身份证；委托代理人出席本次会议的，应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人出具的授权委托书（附件1）。
2、法人股东：法定代表人出席本次会议的，应持本人身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席本次会议的，应持代理人身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书。
3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书。投资者为个人的，还应持本人身份证；投资者为机构的，还应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、参会人员身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件1）。
4、存托人或代理人可以授权其认为合适的一名或以上人士在股东会上担任其代表，如果一名以上的人士获得授权，则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和种类，授权书由存托人的授权人签署。经此授权的人士可以代表存托人（或其代理人）出席会议。
股东可以通过传真或者邮件的方式进行预登记，并于会议召开前持有效证件到现场进行正式登记。
（二）登记时间：2026年10月8日（星期四）9:00-11:00，14;00-17:00，逾期不予受理。
（三）登记地点：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9F公司董事会办公室。
（四）出席现场会议股东或股东授权代理人，请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、其他事项
1、与会股东食宿、交通费自理。
2、联系人：翟垒垒
3、联系电话：010-85631055
4、电子信箱：ir.sugar@cofco.com
5、通讯地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9F
6、邮编：100020
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司
董事会
2026年9月23日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中粮糖业控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月9日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2026-031
中粮糖业控股股份有限公司
第十一届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于2026年9月16日以电话、电子邮件的方式发出召开公司董事会会议的通知，2026年9月22日以通讯表决的方式召开了公司第十一届董事会第五次会议，应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。会议由公司董事长李明华先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。本次会议审议并通过了以下议案：
一、《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》。
公司独立董事董煜先生，因连续担任公司独立董事将满六年，根据相关规定，申请辞去公司第十一届董事会独立董事及各专门委员会相关职务。根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名任重先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
任重先生符合担任上市公司独立董事的任职资格规定，符合独立董事候选人独立性要求，其独立董事任职资格已经上海证券交易所备案无异议。具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《中粮糖业控股股份有限公司关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2026-032）。
若上述议案经公司股东会审议通过，任重先生将接替董煜先生担任公司董事会专门委员会委员，公司第十一届董事会专门委员会成员调整如下：
1、战略与投资委员会：李明华先生、赵玮先生、司伟先生，其中赵玮先生担任主任委员（召集人）；
2、审计与风险管理委员会：王浩先生、张伟华先生、任重先生，其中张伟华先生担任主任委员（召集人）；
3、提名委员会：李明华先生、司伟先生、任重先生，其中司伟先生担任主任委员（召集人）；
4、薪酬与考核委员会：张伟华先生、司伟先生、任重先生，其中任重先生担任主任委员（召集人）；
5、ESG 委员会：赵玮先生、张伟华先生、任重先生，其中张伟华先生担任主任委员（召集人）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
二、《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。
公司拟定于2026年10月9日（星期五）召开2026年第二次临时股东会，具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《中粮糖业控股股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-033）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司
董事会
2026年9月23日
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2026-032
中粮糖业控股股份有限公司关于独立董事
任期届满辞职暨补选独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年9月22日收到公司独立董事董煜先生的书面辞职报告。因在公司连续担任独立董事将满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立董事任职期限的规定，董煜先生申请辞去公司第十一届董事会独立董事及各专门委员会相关职务。
一、独立董事离任情况
董煜先生自2020年10月12日起担任公司独立董事，连续任职将满六年，申请辞去公司第十一届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计与风险管理委员会委员、提名委员会委员、ESG委员会委员。董煜先生确认与公司管理层并无不同意见，其辞任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，董煜先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》相关规定，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，董煜先生将继续依照法律法规、《公司章程》的规定履行独立董事职责。
董煜先生在担任公司独立董事及董事会专门委员会委员期间勤勉尽责、忠实履职，为公司科学决策、规范运作及稳健发展发挥了积极作用，公司及董事会对董煜先生任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选独立董事情况
为保证董事会的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，公司于2026年9月22日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名任重先生（简历附后）为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
任重先生符合担任上市公司独立董事的任职资格规定，符合独立董事候选人独立性要求，其独立董事任职资格已经上海证券交易所备案无异议。截至本公告披露日，任重先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东及公司现任其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》所列的不良记录。
任重先生未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合独立董事独立性的相关要求。
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司
董事会
2026年9月23日
附件：
任重先生简历
任重，汉族，1985年4月生，清华大学法学学士、硕士，德国萨尔大学法学博士，清华大学法学院博士后。历任清华大学法学院讲师、助理教授、准聘副教授、长聘副教授、长聘教授。
