浙江春晖智能控制股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2026-072
浙江春晖智能控制股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于2026年9月21日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年9月16日通过网络、电话的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长杨广宇先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：以通讯方式出席的董事3人，为於君标先生、杨铭添先生、张国荣先生），公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于〈浙江春晖智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》；
鉴于本次交易财务资料的审计基准日更新至2026年6月30日，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，结合本次交易进展，公司对《浙江春晖智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要部分内容进行补充修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江春晖智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》、《浙江春晖智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）》。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
关联董事陈峰先生回避表决。
表决结果：8票通过、0票反对、0票弃权。
根据公司2025年第三次临时股东大会及2026年第二次临时股东会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于批准本次交易相关的加期审计报告及备考审阅报告的议案》。
为推进本次交易的顺利进行，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，结合本次交易进展，公司聘请的符合《中华人民共和国证券法》规定的天健会计师事务所（特殊普通合伙）以2026年6月30日为基准日，对浙江春晖仪表股份有限公司进行了加期审计，并出具了《审计报告》（天健审〔2026〕17790号）；对公司备考财务报告进行了补充审阅，并出具了《审阅报告》（天健审〔2026〕17844号）。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《审计报告》、《审阅报告》。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。
公司关联董事陈峰先生回避表决。
表决结果：8票通过、0票反对、0票弃权。
根据公司2025年第三次临时股东大会及2026年第二次临时股东会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第九届董事会第二十次会议决议；
2、第九届董事会第十六次独立董事专门会议决议；
3、第九届董事会审计委员会第十五次会议决议。
特此公告。
浙江春晖智能控制股份有限公司董事会
2026年9月22日
证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2026-073
浙江春晖智能控制股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易
报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买邹华、邹子涵等22名自然人股东合计持有的浙江春晖仪表股份有限公司61.3106%股份（以下简称“本次交易”）。
公司于2026年9月21日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于〈浙江春晖智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》和《关于批准本次交易相关的加期审计报告及备考审阅报告的议案》。鉴于本次交易财务资料的审计基准日更新至2026年6月30日，公司结合加期审计报告、备考审阅报告以及本次交易的具体情况对《浙江春晖智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“《草案（修订稿）》”）等相关文件进行相应修订。
相较公司于2026年6月29日披露的《草案（修订稿）》，公司进行修订、补充及完善，主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：
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特此公告。
浙江春晖智能控制股份有限公司董事会
2026年9月22日
证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2026-074
浙江春晖智能控制股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的
审核问询函回复更新的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买邹华、邹子涵等22名自然人股东合计持有的浙江春晖仪表股份有限公司61.3106%股份（以下简称“本次交易”）。
公司于2025年9月26日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于浙江春晖智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2025〕030014号）。公司于2025年11月14日披露了《关于深圳证券交易所〈关于浙江春晖智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产申请的审核问询函〉的回复》（以下简称“《审核问询函回复》”）等相关文件。
公司于2026年9月21日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于〈浙江春晖智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》和《关于批准本次交易相关的加期审计报告及备考审阅报告的议案》。鉴于本次交易财务资料的审计基准日更新至2026年6月30日，公司结合加期审计报告、备考审阅报告以及本次交易的具体情况对《审核问询函回复》进行了更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于深圳证券交易所〈关于浙江春晖智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产申请的审核问询函〉的回复》等相关文件。
本次交易尚需通过深交所审核并取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复，最终能否通过审核、取得注册，以及最终通过审核、取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江春晖智能控制股份有限公司董事会
2026年9月22日
证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2026-075
浙江春晖智能控制股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日召开第九届董事会第十四次会议以及于2026年2月27日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元（含本数）闲置募集资金以及公司和子公司使用不超过人民币45,000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。本次额度经股东会审议生效后，前次经2025年第二次临时股东大会审议通过的使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的额度将自动失效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-007）。近日，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。现将有关情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的主要情况
单位：人民币万元
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二、关联关系说明
公司与上述受托方之间不存在关联关系。
三、审批程序
公司于2026年2月11日召开第九届董事会第十四次会议以及于2026年2月27日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，且该议案已经公司第九届董事会审计委员会第十次会议和第九届董事会第十次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构就该事项进行了核查并出具了无异议的核查意见。
本次现金管理的额度在股东会审批额度内，无需另行提交董事会、股东会审议。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则。不得用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金以及公司和子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的正常开展和正常的生产经营。通过适度现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。
六、本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金和公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
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截至本公告日，公司使用募集资金进行现金管理未到期金额共计20,000万元，公司及子公司使用自有资金进行现金管理未到期金额共计23,900万元（含本次新增），未超过公司股东会审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限。
七、备查文件
1、本次购买理财产品的相关认购材料。
特此公告。
浙江春晖智能控制股份有限公司董事会
2026年9月22日
