中信海洋直升机股份有限公司
关于变更独立董事的公告
证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2026-045
中信海洋直升机股份有限公司
关于变更独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月3日召开第九届董事会第三次会议、2026年9月22日召开2026年第四次临时股东会，经审议通过，第九届董事会独立董事董铁牛先生不再担任公司独立董事职务，会议选举孙兵先生（简历附后）为公司第九届董事会独立董事，任期自审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。孙兵先生将担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员。
孙兵先生的独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。本次变更董事后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合《公司章程》和相关法规的要求。
二、备查文件
1.第九届董事会第三会议决议
2.2026年第四次临时股东会决议
特此公告。
中信海洋直升机股份有限公司董事会
2026年9月22日
附件：
第九届董事会独立董事简历
孙兵先生，1974年5月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任西南政法大学法学副教授、重庆坤源衡泰律师事务所律师、重庆市人大内司委立法咨询委员、重庆市政府行政复议委员会委员、重庆市第一中级人民法院咨询专家、重庆市交委执法监督员、两江新区律师专家服务团成员、重庆企业家协会法律顾问团成员、西南政法大学法律顾问团成员、社会科学进校园专家。
证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2026-044
中信海洋直升机股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过分红、转增方案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年09月22日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月22日的9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月22日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场公司会议室。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：公司董事长张坚先生。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东605人，代表股份240,644,450股，占公司有表决权股份总数的31.0201%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份234,766,319股，占公司有表决权股份总数的30.2624%。通过网络投票的股东601人，代表股份5,878,131股，占公司有表决权股份总数的0.7577%。
2、中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东604人，代表股份6,524,976股，占公司有表决权股份总数的0.8411%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份646,845股，占公司有表决权股份总数的0.0834%。通过网络投票的中小股东601人，代表股份5,878,131股，占公司有表决权股份总数的0.7577%。
3、公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书、北京市嘉源律师事务所律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
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三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
（二）见证律师：吕丹丹、林佩盈
（三）结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）公司2026年第四次临时股东会决议
（二）北京市嘉源律师事务所关于中信海洋直升机股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书
特此公告。
中信海洋直升机股份有限公司
董事会
2026年09月22日
