华峰化学股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：002064 证券简称：华峰化学公告编号：2026-057

华峰化学股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会审议通过资产重组事项议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月23日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月23日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月23日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东1,296人，代表股份3,698,805,589股，占公司有表决权股份总数的74.5345%。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份22,629,637股，占公司有表决权股份总数的0.4560%。通过网络投票的股东1,285人，代表股份3,676,175,952股，占公司有表决权股份总数的74.0785%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东1,290人，代表股份747,366,374股，占公司有表决权股份总数的15.0601%。其中：通过现场投票的中小股东10人，代表股份22,627,237股，占公司有表决权股份总数的0.4560%。通过网络投票的中小股东1,280人，代表股份724,739,137股，占公司有表决权股份总数的14.6042%。

5、本次股东会人员列席情况

（1）公司现任董事共9名，本次列席8名；独立董事宋海涛先生委托独立董事黄平先生代为出席本次会议。

（2）公司董事会秘书李亿伦女士出席本次会议，部分高级管理人员列席会议。

（3）见证律师陈海东先生、纪晨女士列席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

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本次股东会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。议案22及议案23为普通决议事项，需经出席会议的股东所持表决权过半数表决通过；议案1至议案21、议案24为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过；议案1至议案22关联股东已回避表决。公司已对中小投资者的投票情况单独统计并予以公布。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京海润天睿律师事务所陈海东律师、纪晨律师现场见证，并出具见证意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）2026年第二次临时股东会会议决议；

（二）北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书。

华峰化学股份有限公司董事会

2026年09月23日