广州禾信仪器股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：688622 证券简称：*ST禾信 公告编号：2026-055

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2026年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年9月23日

（二）股东会召开的地点：广州市黄埔区新瑞路16号1楼公司大会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长周振先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决方式和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书陆万里先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于购买董责险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1，关联股东周振、共青城同策投资管理合伙企业（有限合伙）、陆万里、高伟、蒋米仁进行了回避表决。

2、议案1对中小投资者进行了单独计票。

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

律师：曾思、曾道扬

（二）律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》规定，本次股东会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2026年9月24日