山东玲珑轮胎股份有限公司
关于召开2026年第四次临时股东会的通知

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2026-072

山东玲珑轮胎股份有限公司

关于召开2026年第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年10月12日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第四次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年10月12日 14点00分

召开地点：山东省招远市金龙路777号，公司会议室。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年10月12日

至2026年10月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2026年9月23日召开的第六届董事会第十次会议审议通过，会议决议公告的具体内容见上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、投票，本公司使用上证所信息网络有限公司（以下简称上证信息）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票。如遇拥堵等情况，投资者仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人证明或授权委托人身份证办理登记手续。

2、个人股东持本人身份证、持股证明办理登记手续。

3、受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）及委托人身份证复印件、持股证明办理登记手续。

4、异地股东可用信函或邮件等方式办理登记手续。

（二）登记时间：2026年10月10日8点至17点

（三）登记地点：山东省烟台市公司会议室

六、其他事项

（一）会议联系方式：

联系地址：山东省烟台市经济技术开发区长沙大街8-1号玲珑轮胎

邮政编码：264006

联系电话：0535-6117731

邮箱：linglongdsb@linglong.cn

联系人：郝丽媛

收件人：董事会办公室（请注明“股东会”字样）

（二）其他

出席会议人员交通及食宿费用自理。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2026年9月23日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

山东玲珑轮胎股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月12日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2026-071

山东玲珑轮胎股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）境外（埃及）投资建设项目

● 投资金额：27,000.00万美元（折183,459.63万元人民币）

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次项目投资未达到股东会审议标准，经董事会审议通过后，尚需获得我国相关主管部门（发改、商务、外管等）的审批或备案，以及埃及当地主管部门的审批或备案。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

1、因埃及当地的法律法规、政策、商业环境及国内外市场环境、融资条件、政策导向及宏观经济形势均存在发生变化的可能，加之“不可抗力”性质的自然灾害等不确定因素，项目投资计划可能需根据未来实际情况作出相应调整，存在无法按原定计划推进的风险。

2、本次投资尚需取得我国相关主管部门（发改、商务、外汇管理等）的审批或备案，同时亦需获得埃及当地主管部门的审批或备案。鉴于上述审批程序存在不确定性，项目可能因未能及时取得批准或备案而面临变更、延期乃至终止的风险。

3、本次投资的预计收入及预计投资收益率等指标仅为预测性数据，在项目实施与运营过程中，可能受到全球政治经济格局变化、国际市场竞争加剧、供应链及物流成本波动等多重风险因素的影响，能否实现预期经济效益存在不确定性。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、交易概况

基于全球产业发展趋势及公司国际化战略布局，为精准对接全球市场客户需求、增强企业综合实力与国际核心竞争力，进一步拓展欧洲、中东及非洲市场，实现企业效益最大化与可持续发展，公司拟自行或由旗下子公司出资在埃及设立玲珑轮胎（埃及）公司（实际名称以当地政府有关部门出具的企业登记证明书为准），作为“山东玲珑轮胎股份有限公司境外（埃及）投资建设项目”实施主体，开展投资经营活动。

经估算，项目总投资为27,000.00万美元（折183,459.63万元人民币），投资目的地位于埃及亚历山大省阿拉伯堡市（Borg Al Arab，Alexandria，Egypt），规划总用地面积251,460㎡（约377.2亩），建设期为2年，项目的建设内容包括土建工程、设备的购置安装及道路、绿化工程建设等。

项目建成后，年可生产600万套半钢子午线轮胎，预计每年将实现营业收入17,333.84万美元（折117,780.00万元人民币），年净利润3,462.46万美元（折23,526.72 万元人民币）。

2、本次交易的交易要素

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（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。

2026年9月23日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议并通过了《关于公司对外投资的议案》。该议案在提交董事会审议前，已经公司第六届董事会战略决策委员会第五次会议审议通过。

同时，董事会授权公司管理层根据相关主管部门的审批意见，结合项目各建设阶段的实际进展，在不超出本次审议确定的投资规模的前提下，对项目实施进度、实施方式等内容进行合理调整，并负责办理相关手续、签署法律文件。

本事项无需提交股东会审议。经董事会审议通过后，尚需取得我国相关主管部门（发改、商务、外汇管理等）的审批或备案，以及埃及当地主管部门的审批或备案。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次对外投资相关事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的具体信息

公司拟自行或由旗下子公司出资在埃及设立玲珑轮胎（埃及）公司（实际名称以当地政府有关部门出具的企业登记证明书为准），作为项目实施主体，开展投资经营活动。

1、项目实施主体的基本情况

（1）拟注册名称：玲珑轮胎（埃及）公司（实际名称以当地政府有关部门出具的企业登记证明书为准）

（2）注册地：埃及

（3）注册资金：不超10,000万美元或等值的当地货币

（4）股权结构：公司直接或者间接持股100%。

（5）出资方式：在埃及法律法规允许的前提下，公司将采取货币和非货币出资相结合的方式。

2、项目基本情况

由上述项目实施主体负责开展“山东玲珑轮胎股份有限公司境外（埃及）投资建设项目”，项目基本情况如下：

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（1）项目目前进展情况

项目处于前期筹备阶段。

（2）项目市场定位及可行性分析

本次投资项目立足埃及，辐射本地及欧洲、中东、非洲等核心市场，致力于实现客户需求的精准对接。当前，目标区域汽车产业正处于稳步上行通道，市场需求持续旺盛、增长空间可观，为项目落地构筑了坚实的产业根基。

从区位条件看，埃及扼守亚、非、欧三大洲交汇要冲，坐拥苏伊士运河这一全球航运大动脉，叠加日趋完善的港口物流网络，项目可借此重塑原材料输入与成品输出的运输链路，有效压缩物流成本、提升供应链响应效率，为整体运营注入更强韧性。

就公司战略而言，该项目是补齐全球产能拼图的关键一环。建成投产后，将与既有海外基地形成协同呼应，显著强化区域订单承接与交付能力，同时有效对冲现行及潜在国际贸易壁垒带来的不确定性。项目还将成为公司深耕海外版图、扩大品牌全球声量的有力支点，在持续提升综合竞争力的同时，为全球化战略的纵深推进提供坚实支撑。

（二）出资方式及相关情况

本项目所需资金主要为企业资本金和银行贷款。

三、对外投资对上市公司的影响

本次埃及项目全部投产后，正常年产半钢子午胎600万套，预计每年度将实现营业收入17,333.84万美元（折117,780.00万元人民币），年净利润3,462.46万美元（折23,526.72 万元人民币）。依托埃及基地新增产能的释放，公司将加速向智能化生产、高端产品研发、绿色制造转型及制造服务化升级等方向纵深推进，进一步提升全球化运营能力，持续拓展海外市场空间，更精准地对接下游客户需求，为公司产品产销量的稳步增长提供有力支撑。同时，各生产基地之间可实现产能的灵活调配与协同联动，有效增强供应链韧性与生产弹性。此外，公司将以“品牌向上、产品向上、渠道向上”的“三个向上”战略为引领，持续提升全球影响力与市场美誉度。

四、对外投资的风险提示

(一) 因埃及当地的法律法规、政策、商业环境及国内外市场环境、融资条件、政策导向及宏观经济形势均存在发生变化的可能，加之“不可抗力”性质的自然灾害等不确定因素，项目投资计划可能需根据未来实际情况作出相应调整，存在无法按原定计划推进的风险。

公司将建立健全的风险监控与预警体系，持续加强对国内外法律环境、政治环境、商业政策及经济形势的跟踪分析与研判，选派专业团队负责项目建设并在项目建设及运营全过程中强化风险管控能力，审慎稳妥地推进项目实施，并结合项目实施进展及时完成相关信息的披露。

(二) 本次投资尚需取得我国相关主管部门（发改、商务、外汇管理等）的审批或备案，同时亦需获得埃及当地主管部门的审批或备案。鉴于上述审批程序存在不确定性，项目可能因未能及时取得批准或备案而面临变更、延期乃至终止的风险。

公司将与我国及埃及相关主管部门保持密切沟通，积极协调推进各项审批及备案手续，力争按期完成，确保项目建设按既定计划顺利实施。

(三) 本次投资的预计收入及预计投资收益率等指标仅为预测性数据，在项目实施与运营过程中，可能受到全球政治经济格局变化、国际市场竞争加剧、供应链及物流成本波动等多重风险因素的影响，能否实现预期经济效益存在不确定性。

公司将加强对投资项目重点市场的持续跟踪分析，同时密切关注全球政治经济环境、原材料及物流成本变动等情况，合理把握采购节奏与销售策略，力求实现更优的经济效益。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2026年9月23日

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2026-070

山东玲珑轮胎股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称： 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）

● 原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况: 普华永道中天已连续16年为山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务，鉴于其服务年限较长，综合考虑公司经营发展及对审计服务的需求，公司拟聘用德勤华永为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。普华永道中天对本次变更会计师事务所事宜无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格和H股企业审计业务资格的事务所之一。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

德勤华永首席合伙人为唐恋炯先生，2025年末合伙人人数为214人，从业人员共6,133人，注册会计师共1,161人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。

德勤华永2025年度经审计的业务收入总额为人民币38.97亿元，其中审计业务收入为人民币34.18亿元，证券业务收入为人民币4.30亿元。德勤华永为75家上市公司提供2025年年报审计服务，审计收费总额为人民币2.35亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，金融业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与山东玲珑轮胎股份有限公司同行业客户共34家。

2、投资者保护能力

德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到行政监管措施一次，受到证券交易所自律监管措施两次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，两名从业人员受到行政监管措施各一次，四名从业人员受到自律监管措施各一次。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及拟签字注册会计师谭磊先生，2005年起成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2026年开始在德勤华永执业。谭磊先生近三年签署或复核多家上市公司审计报告。谭磊先生拟自2026年开始代表德勤华永为公司提供审计专业服务。

项目质量复核人陈曦女士，自1998年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2007年起成为注册会计师。陈曦女士近三年签署或复核多家上市公司审计报告。陈曦女士拟自2026年开始作为质量复核人为公司提供审计服务。

拟签字注册会计师周莎莎女士，2015年起成为注册会计师，2015年开始在德勤华永执业并开始从事上市公司审计。周莎莎女士拟自2026年开始为公司提供审计专业服务。

2、诚信记录

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

德勤华永为公司提供2026年度财务报告和内部控制的审计服务费用将结合公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，以及公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量等因素而确定。2026年度审计费用拟定为288万元，其中财务报告审计费用228万元，内部控制审计费用60万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

2025年度普华永道中天为公司财务报告、内部控制评价报告出具了标准无保留审计意见。在聘期间，普华永道中天履行了审计机构应尽的职责，顺利完成了公司审计工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不存在已委托普华永道中天开展部分审计工作后解聘的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

普华永道中天已连续16年为公司提供审计服务，鉴于其服务年限较长，综合考虑公司经营发展及对审计服务的需求，公司拟聘用德勤华永为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就上述变更事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第1153号-前任注册会计师与后任注册会计师的沟通》有关要求，积极做好有关沟通及配合工作。

三、变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司召开第六届董事会审计委员会第六次会议，会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，审计委员会认为，德勤华永具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，同意聘请德勤华永为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，同意提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司召开了第六届董事会第十次会议，会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2026年9月23日

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2026-069

山东玲珑轮胎股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2026年9月23日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及相关资料已于 2026 年9月18日以电子邮件的方式向各位董事发出。本次会议应参加董事11名，实际参加董事11名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、关于变更会计师事务所的议案

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已连续16年为公司提供审计服务，鉴于其服务年限较长，综合考虑公司经营发展及对审计服务的需求，拟聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-070）。

表决结果：同意11票，反对、弃权都是0票。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

该议案尚需提交股东会审议。

2、关于公司对外投资的议案

基于全球产业发展趋势及公司国际化战略布局，为精准对接全球市场客户需求、增强企业综合实力与国际核心竞争力，进一步拓展欧洲、中东及非洲市场，实现企业效益最大化与可持续发展，公司拟自行或由旗下子公司出资在埃及设立玲珑轮胎（埃及）公司（实际名称以当地政府有关部门出具的企业登记证明书为准），作为“山东玲珑轮胎股份有限公司境外（埃及）投资建设项目”实施主体，开展投资经营活动。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2026-071）。

表决结果：同意11票，反对、弃权都是0票。

该议案已经公司第六届董事会战略决策委员会第五次会议审议通过。

3、关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-072）。

表决结果：同意11票，反对、弃权都是0票。

三、备查文件

1、山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会第十次会议决议；

2、山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会审计委员会第六次会议决议；

3、山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会战略决策委员会第五次会议决议；

4、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2026年9月23日