中材节能股份有限公司
关于召开2026年第四次临时股东会的通知

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2026-037

中材节能股份有限公司

关于召开2026年第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年10月9日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第四次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年10月9日 14点00分

召开地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦11层第2会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年10月9日

至2026年10月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，董事会决议公告已在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。本次股东会的会议材料将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年10月8日上午9:00-11：30，下午14：00-17:00

（二）登记地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦1301室。

（三）登记方式：1、自然人股东：本人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，委托代理人须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（原件）、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记。2、法人股东：由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（原件）、股东账户卡及持股凭证进行登记。3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2026年10月8日下午17:00时前送达至天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦1301室。（书面信函登记以收到时间为准，信函请注明“股东会”字样）。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）本次股东会的召集、召开严格按照《公司法》《公司章程》等法律法规、制度的要求举行。

（二）联系人联系方式

联系人：马琳

联系电话：022-86341590

传真：022-86341588

电子邮箱：sinoma-ec@sinoma-ec.cn

（三）参会股东的食宿和交通费自理。

（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，若网络投票系统受突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按公司当日通知进行。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2026年9月23日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中材节能股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月9日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2026-034

中材节能股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2026年9月23日以通讯方式召开，会前公司全体董事一致同意豁免本次会议提前五天发出通知。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司董事的议案》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

具体详见刊登在上海证券交易所网站上的《中材节能股份有限公司关于董事离任暨补选董事的公告》（公告编号：临2026-035）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于调整第五届董事会战略与投资委员会成员的议案》。

同意调整第五届董事会战略与投资委员会成员，调整后的董事会战略与投资委员会由孟庆林、刘标、邱苏浩、谢纪刚和耿利航组成，其中，孟庆林担任主任委员。除上述调整外，公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均不作调整。

上述调整方案自公司股东会审议通过选举刘标先生为公司董事后生效。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于调整公司2026年担保计划的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

具体详见刊登在上海证券交易所网站上的《中材节能股份有限公司关于调整2026年担保计划的公告》（公告编号：临2026-036）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于提请召开公司2026年第四次临时股东会会议的议案》。

具体详见刊登在上海证券交易所网站上的《中材节能股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-037）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2026年9月23日

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2026-036

中材节能股份有限公司

关于调整2026年担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

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● 累计担保情况

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一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足中材节能股份有限公司（以下简称“中材节能”或“公司”）控股子公司及参股公司经营和业务发展需求，保证其生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟对2026年度担保计划进行调整，本次调整内容主要是减少纳沃伊清洁能源的担保额度1,000万元，并将前述担保额度增至中材潜江。本次调整后担保总额不变，仍为不超过人民币7.50亿元，其中，为控股子公司提供担保额度不超过人民币7.10亿元,为参股公司提供担保额度不超过人民币0.40亿元。

（二）内部决策程序

公司于2026年9月23日召开第五届董事会第九次会议，全体董事审议通过了《关于调整公司2026年担保计划的议案》。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：临2026-034）。该议案尚需提交公司股东会审议批准。

（三）担保预计基本情况

单位：人民币 万元

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（四）本次调整自该事项经股东会审议通过之日起生效，有效期至2027年4月20日。董事会提请股东会授权公司总裁办公会，依据相关规则要求，在上述担保额度范围内审批具体担保金额，并根据可能发生的变化，在授权有效期内对担保额度进行调剂使用；并授权公司董事长、财务总监根据股东会及总裁办公会的决议共同负责并处理公司担保的具体事宜。

二、本次调整涉及新增的被担保人基本情况

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三、担保协议的主要内容

（一）2026年8月，中材节能香港与上海浦东发展银行股份有限公司香港分行的贷款展期，公司继续为该笔贷款提供连带责任保证，具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于年度担保计划范围内担保进展的公告》（公告编号：临2026-027）。

（二）2026年7月，公司与国家开发银行股份有限公司天津市分行签署保证合同，由公司为纳沃伊清洁能源的贷款提供连带责任保证，具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于年度担保计划范围内担保进展的公告》（公告编号：临2026-026）。

（三）其他担保计划的担保协议尚未签署，有关内容以实际签署的协议约定为准。公司将及时对担保协议签署情况进行披露。

四、担保的必要性和合理性

公司调整后的2026年度担保计划是根据公司及成员企业的实际经营需要和资金安排制订的，旨在满足被担保方日常经营活动和发展的资金及履约需求。公司对控股成员企业具备充分控制力，可有效监控其生产经营及财务状况；公司对参股企业按照持股比例为其提供担保，也将持续关注参股公司的经营情况与偿债能力，审慎管控担保风险。上述担保符合公司整体发展战略，预计不会对公司正常经营、财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于2026年9月23日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司2026年担保计划的议案》，表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为75,000万元，占公司最近一期经审计净资产的36.65%。公司对控股子公司提供的担保总额为71,000万元，占公司最近一期经审计净资产的34.69%，以上担保总额包含年度担保计划内已批准未使用担保额度及担保实际发生余额，其中美元担保均按照2026年9月23日的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价折算为人民币计算，并含利息。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。不存在违规担保和逾期担保的情况。

公司将密切关注各项担保的进展情况，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2026年9月23日

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2026-035

中材节能股份有限公司

关于董事离任暨补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 董事离任的基本情况：夏之云先生因工作调整申请辞去中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）董事及董事会战略与投资委员会委员职务。

● 补选董事的基本情况：公司董事会同意补选刘标先生为公司第五届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

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（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，夏之云先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据公司章程的有关规定，夏之云先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。夏之云先生将按照《中材节能股份有限公司董事离职管理制度》的要求做好交接工作，不会对公司董事会运作、日常管理、生产经营产生不利影响。

夏之云先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司改革发展作出了重要贡献。公司董事会对夏之云先生任职期内的工作给予高度评价，对其所作出的贡献表示衷心的感谢。

二、补选公司第五届董事会董事情况

为了保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2026年9月23日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司董事的议案》，董事会同意补选刘标先生（简历详见附件）为公司第五届董事会董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。该议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审核通过。本次提名的董事候选人尚需提请公司股东会履行选举程序。

截至本公告披露日，刘标先生与公司其他董事、高级管理人员无关联关系，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，刘标先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询，刘标先生不属于“失信被执行人”。

特此公告。

附件：《中材节能股份有限公司第五届董事会董事候选人简历》

中材节能股份有限公司董事会

2026年9月23日

附件

中材节能股份有限公司第五届董事会

董事候选人简历

刘标，男，汉族，1966年生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师，中国注册会计师（非执业会员）。

历任中国南方航空集团有限公司监察局副局长、审计部部长，中国中材股份有限公司财务总监、副总裁，安徽省宣城市委常委、副市长，中国复合材料集团有限公司党委书记、董事长、总经理，中国建材股份有限公司副总裁。

刘标先生与公司其他董事、高级管理人员无关联关系，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，刘标先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询，刘标先生不属于“失信被执行人”。