西藏华钰矿业股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临2026-043号
西藏华钰矿业股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2026年9月23日在公司北京分公司会议室以现场会议的形式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限，本次会议通知和会议材料已于2026年9月23日通过书面、电子、口头等方式发出。
经全体董事推举，本次会议由公司董事成国军先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议：
（一）审议并通过《关于调整西藏华钰矿业股份有限公司第五届董事会专门委员会成员的议案》
因公司第五届董事会成员发生变化，根据公司战略发展要求，同意调整公司第五届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员，调整后公司第五届董事会专门委员会成员组成情况如下：
战略委员会：成国军（主任委员）、承金、孟庆斌
审计委员会：孟庆斌（主任委员）、成国军、承金
提名委员会：叶勇飞（主任委员）、成国军、承金
薪酬与考核委员会：承金（主任委员）、成国军、孟庆斌
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人（主任委员），审计委员会召集人孟庆斌先生为会计专业人士。上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议并通过《关于选举西藏华钰矿业股份有限公司第五届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，同意选举成国军先生为公司第五届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2026年9月24日
证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临2026-042号
西藏华钰矿业股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年9月23日
(二)股东会召开的地点：西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由董事长刘良坤先生主持。本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东会进行了投票表决，并按照法律法规进行了计票、监票。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司股东会议事规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人
2、公司董事长刘良坤先生（代行董事会秘书职责）列席了本次股东会，财务总监邢建军先生、副总经理薛垂良先生列席了本次股东会。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会补选非独立董事的议案
■
2、关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会补选独立董事的议案
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、累积投票议案
(1)、关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会补选非独立董事的议案
■
(2)、关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会补选独立董事的议案
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1、2为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（济南）律师事务所
律师：杨昕炜、肖彬
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2026年9月24日
证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临2026-044号
西藏华钰矿业股份有限公司关于董事会改组完成
暨选举董事长、专委会成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月23日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会补选非独立董事的议案》《关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会补选独立董事的议案》。同日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举西藏华钰矿业股份有限公司第五届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》《关于调整西藏华钰矿业股份有限公司第五届董事会专门委员会成员的议案》。现将具体情况公告如下：
一、第五届董事会组成情况
公司已召开第五届董事会第十四次会议、2026年第二次临时股东会补选成国军先生、马添翼先生、孙卢伟先生为第五届董事会非独立董事，补选孟庆斌先生、承金先生为第五届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
公司第五届董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名、独立董事3名，本次改组后公司第五届董事会组成情况如下：
非独立董事：成国军先生、马添翼先生、孙卢伟先生、蒋仕来先生、布景春先生、王小飞先生（职工代表董事）。
独立董事：孟庆斌先生、承金先生、叶勇飞先生。
本次补选董事简历详见公司于2026年9月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西藏华钰矿业股份有限公司关于董事离任暨补选董事的公告》（公告编号：临2026-039号）。
二、公司董事长、代表公司执行公司事务的董事选举情况
经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，选举成国军先生为公司第五届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。董事会授权公司相关部门人员办理后续工商等变更登记事宜。董事长成国军先生代行董事会秘书职责，直至公司选聘新任董事会秘书之日止。公司将按照相关规定要求，尽快完成董事会秘书的选聘工作。
三、第五届董事会专门委员会组成情况
1、董事会战略委员会
主任委员：成国军先生，委员：承金先生（独立董事）、孟庆斌先生（独立董事）。
2、董事会提名委员会
主任委员：叶勇飞先生（独立董事），委员：成国军先生、承金先生（独立董事）。
3、董事会薪酬与考核委员会
主任委员：承金先生（独立董事），委员：成国军先生、孟庆斌先生（独立董事）。
4、董事会审计委员会
主任委员：孟庆斌先生（独立董事），委员：成国军先生、承金先生（独立董事）。
第五届董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
四、部分董事离任情况
本次董事会改组完成后，刘良坤先生、刘建军先生、徐建华先生、何佳先生、刘玉强先生不再担任公司董事。公司对上述人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2026年9月24日
