株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
关于变更回购股份用途并注销暨通知债权人的
公告
证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2026-045
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
关于变更回购股份用途并注销暨通知债权人的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、通知债权人的原由
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年9月4日、2026年9月23日召开了公司第三届董事会第二十二次会议、2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司变更第二届董事会第三十四次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》中回购股份的用途。公司已于2024年6月7日完成回购，已实际回购公司股份1,250,000股，占公司总股本的0.79%，回购最高价格33.50元/股，回购最低价格16.01元/股，使用资金总额 30,130,265.28元（不含交易费用）。
本次回购股份变更回购用途，将全部回购股份用于注销以减少公司注册资本。本次注销完成后，公司总股本将由 158,781,708 股变更为157,531,708 股，注册资本将由人民币158,781,708 元变更为人民币157,531,708元。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。本次注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有效证明文件。
债权申报方式如下：
1、债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
（1）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
（2）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的， 除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
2、债权人可采用现场申报、邮寄信函或者电子邮件的方式提交上述资料进行申报，具体信息如下：
（1）申报地点及申报材料送达点：湖南省株洲市天元区马家河街道金龙社区马家河路588号株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司证券法务部。
（2）申报时间：自本公告之日起45日内
（3）联系人：徐莹
（4）联系电话：0731-22673899
（5）电子邮箱：oke_info@oke-carbide.com
以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在信函封面/邮件标题注明“申报债权”字样。
特此公告
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会
2026年9月24日
证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2026-044
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，公司于2026年9月23日召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举，苏振华先生当选为公司第四届董事会职工代表董事。苏振华先生简历详见附件。
公司第四届董事会由六名董事组成，职工代表大会选举产生的一名职工代表董事与公司2026年第二次临时股东会选举产生的五名非职工代表董事共同组成公司的第四届董事会，任期与公司第四届董事会一致。
本次选举职工代表董事工作完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
特此公告
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会
2026年9月24日
附件：苏振华个人简历
苏振华，男，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年至2014年，历任公司厂长助理、技术部部长助理、主任工程师、技术部部长、合金三厂厂长。2015年至今，历任公司企业技术中心技术总监、棒材事业部总监、材料事业部总监。
截至本公告披露日，苏振华先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2026-043
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年9月23日
（二）股东会召开的地点：株洲市天元区马家河街道金龙社区马家河路588号公司九楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
注：公司具有表决权股票总数已剔除公司回购专户无表决权股权数量1,250,000股。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，由董事长袁美和先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人，除董事顾建国先生以及查国兵先生以通讯方式出席会议外，其余均现场出席会议；
2、公司董事会秘书韩红涛女士出席了本次会议；公司全部高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）累积投票议案表决情况
3.00关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
■
4.00关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
■
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
■
2、累积投票议案
3.00关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
■
4.00关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
■
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案 1、议案 2为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过。其他议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2 以上表决通过。
2、本次会议审议的议案1、议案2、议案3、议案4对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：傅怡堃、陈京奥
2、律师见证结论意见：
本所认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会
2026年9月24日
证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2026-047
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年9 月23日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任王朔女士（简历详见附件）担任公司董事会秘书职务。现将有关情况公告如下：
一、董事会秘书的基本情况
经公司董事会审议，同意聘任王朔女士担任公司董事会秘书。王朔女士具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定，具体如下。
（一）具备法律合规等与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验：
王朔女士，2018年7月至2020年7月，担任方圆天成资产管理（深圳）有限公司分析师；2020年8月至2026年6月，历任国投证券股份有限公司分析师、首席分析师。王朔女士具备与履行董事会秘书职责相关的金融从业五年以上工作经验。
（二）截至公告披露日，不存在以下情形：
1.《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第4.2.2条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；
3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；
4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。
（三）王朔女士不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。
二、董事会秘书聘任所履行的程序
（一）提名委员会建议
公司董事会提名委员会对王朔女士任职资格进行了审查，全体委员认为其具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、工作经验和履职能力，其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等规定。
（二）董事会审议和表决情况
2026年9月23日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任王朔女士担任公司董事会秘书，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
（三）董事会秘书培训及备案情况
王朔女士已参加了上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训并完成学习任务，取得了董事会秘书任职资格培训证明。公司已按相关规定向上海证券交易所提交王朔女士董秘任职资格报送并获无异议通过。
特此公告
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会
2026年9月24日
附件：董事会秘书简历
王朔，女，1992年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学硕士学历。2018年7月至2020年7月，担任方圆天成资产管理（深圳）有限公司分析师；2020年8月至2026年6月，历任国投证券股份有限公司分析师、首席分析师。2026年7月至今，任公司投资者关系总监。
截至本公告披露日，王朔女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2026-046
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月23日召开2026年第二次临时股东会，选举产生了公司第四届董事会董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表董事，共同组成公司第四届董事会。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
公司于2026年9月23日召开2026年第二次临时股东会，采用累积投票制选举袁美和先生、谭文清先生、张奕先生担任公司第四届董事会非独立董事；选举赵德军先生、查国兵先生担任公司第四届董事会独立董事。上述人员与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事苏振华先生共同组成公司第四届董事会，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。 第四届董事会成员简历详见公司2026年9月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》和同日披露的《关于选举职工代表董事的公告》。
（二）董事长选举情况
2026年9月23日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第四届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举袁美和先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
（三）第四届董事会专门委员会委员及召集人选举情况
2026年9月23日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生了公司第四届董事会审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员，具体如下：
■
其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员会召集人赵德军先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。公司第四届董事会专门委员会委员及召集人的任期为三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
二、高级管理人员聘任情况
2026年9月23日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任谭文清先生担任公司总经理；聘任王朔女士担任公司董事会秘书（简历附后）；聘任梁宝玉先生担任公司财务总监（简历附后），上述人员任期均自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查并审议通过，且聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。前述高级管理人员均具备与其行使 职权相适应的任职条件，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定。
三、证券事务代表聘任情况
2026年9月23日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任徐莹女士担任公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书开展工作。任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
徐莹女士具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，己取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定。
四、部分董事、高级管理人员届满离任情况
公司本次换届选举完成后，顾建国先生不再担任公司非独立董事，欧阳祖友先生不再担任公司独立董事；韩红涛女士不再担任公司副总经理和董事会秘书，但仍在公司任职。公司对上述人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
五、董事会秘书及证券事务代表的联系方式
联系电话：0731-22673899
电子邮箱：oke_info@oke-carbide.com
通讯地址：湖南省株洲市天元区马家河街道金龙社区马家河路588号
特此公告
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会
2026年9月24日
附件：
1、梁宝玉简历
梁宝玉，男，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际财务管理师、AIA国际会计师。2008年02月至2011年2月，任八冶建设集团华东分公司财务部副部长；2011年5月至2015年4月，任汇源生态产业钟祥发展有限公司财务经理；2015年6月至2016年3月，任湖北鄂中再生资源大市场开发有限公司财务总监；2016年3月至2016年8月，任余姚市兴友金属材料有限公司财务总监；2016年8月至2018年7月，任格林美（武汉）城市矿产循环产业园开发有限公司财务总监；2018年8月至今，任公司财务总监。
截至本公告披露日，梁宝玉先生直接持有公司股份283,883股，与公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
2、王朔简历
王朔，女，1992年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学硕士学历。2018年7月至2020年7月，担任方圆天成资产管理（深圳）有限公司分析师；2020年8月至2026年6月，历任国投证券股份有限公司分析师、首席分析师。2026年7月至今，任公司投资者关系总监。
截至本公告披露日，王朔女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
3、徐莹简历
徐莹，女，1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业，研究生学历。2010年7月至2015年9月，任广州兴森快捷电路科技有限公司前处理工程师、海外销售工程师等职务；2017年6月至今，历任公司证券法务部副部长、证券事务代表。
截至本公告披露日，徐莹女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
