云南景谷林业股份有限公司
第九届董事会2026年第五次临时会议决议公告
证券代码：600265 证券简称：*ST景谷 公告编号：2026-044
云南景谷林业股份有限公司
第九届董事会2026年第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月23日（星期三）以现场结合通讯方式召开了第九届董事会2026年第五次临时会议。公司已通过电子邮件方式向全体董事和高级管理人员发出会议通知。本次会议由公司董事长葛意达先生主持，会议应到董事6名，实到董事6名，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
根据公司经营发展需要，公司拟增加部分经营范围，增加的经营范围为“计算机及通讯设备租赁；计算机系统服务；数字技术服务”。公司根据法律、法规的相关规定并结合实际情况，修订了《公司章程》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2026年第二次临时股东会审议，并以特别决议的方式审议通过方可生效。
详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-045）。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构。根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，2026年度审计费用合计100万元，其中财务报表审计费用70万元，内部控制审计费用30万元。
本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2026年第二次临时股东会审议。
详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-046）。
（三）审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
公司拟定于2026年10月9日（星期五）上午10:00在上海浦东新区南汇新城镇滴水湖南岛1号会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-047）。
特此公告。
云南景谷林业股份有限公司董事会
2026年9月24日
证券代码：600265 证券简称：*ST景谷 公告编号：2026-046
云南景谷林业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会所”）
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
上会所原名上海会计师事务所，成立于1981年1月，系财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所。1998年12月按财政部、中国证券监督管理委员会的要求，改制为上海上会会计师事务所有限公司。2013年12月改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。
（1）成立日期：2013年12月27日（系改制成立特殊普通合伙企业的成立日期）
（2）组织形式：特殊普通合伙企业
（3）注册地址：上海市静安区威海路755号25层
（4）执业资质：会计师事务所执业证书；会计师事务所证券、期货相关业务许可证；首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质；中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。
（5）是否曾从事证券服务业务：是
（6）首席合伙人：张晓荣
2.人员信息及业务规模
截至2025年末，上会所合伙人数量为113人，注册会计师人数为551人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数191人。上会所2025年度经审计的收入总额为6.92亿元，其中审计业务收入为4.84亿元，证券业务收入为2.38亿元。
2025年度上市公司年报审计客户家数为87家，收费总额为0.74亿元。主要行业涉及采矿业；制造业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔等。上会所具有公司所在行业的审计业务经验，与公司同行业的上市公司审计客户家数为1家。
3.投资者保护能力
截至2025年末，上会所计提的职业风险基金为0万元、购买的职业保险累计赔偿限额为11,000.00万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所执业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会所无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。
4.诚信记录
上会所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施11次、自律监管措施0次和纪律处分2次。33名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施0次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：刘一锋，合伙人，2014年12月取得中国注册会计师执业资格，2014年起就职于会计师事务所从事审计工作，从事证券类审计服务近9年，2022年开始在上会所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司数量为4家，具备相应专业胜任能力。目前担任上海风语筑文化科技股份有限公司独立董事。
签字注册会计师：李声杰，项目经理，高级经济师，2009年获得中国注册会计师资格，2015年开始从事审计工作，2022年开始在上会所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司数量为3家，具备相应专业胜任能力。未在其他单位兼职。
项目质量控制复核人：陈金波，2009年获得中国注册会计师资格，2006年开始从事上市公司审计，2023年开始在上会所执业，2025年开始为本公司的提供审计服务，近三年签署或复核的上市公司数量为5家，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人最近三年受到监督管理措施1次，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。详见下表：
■
拟签字注册会计师及项目质量控制复核人近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。
3.独立性
上会所及上述项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
审计费用定价主要根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。
本次拟聘任上会所担任公司2026年度财务报表和内部控制审计机构，审计费用合计100万元，其中财务报表审计费用70万元，内部控制审计费用30万元。本年度审计费用较2025年度下降了20万元。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司于2026年9月23日召开了第九届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会通过对上会所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性等方面的综合考量，认为其具备为上市公司提供审计服务的专业能力和资质，能够满足公司2026年度审计需要。公司续聘会计师事务所的理由充分、恰当。审计委员会一致同意公司聘请上会所作为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2026年9月23日召开第九届董事会2026年第五次临时会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请上会所为公司2026年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东会进行审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
云南景谷林业股份有限公司董事会
2026年9月24日
证券代码：600265 证券简称：*ST景谷 公告编号：2026-045
云南景谷林业股份有限公司
关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月23日召开第九届董事会2026年第五次临时会议，审议通过了《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：
一、增加经营范围的情况
根据公司经营发展需要，公司拟增加部分经营范围，增加的经营范围为“计算机及通讯设备租赁；计算机系统服务；数字技术服务”（以市场监督管理部门核准结果为准）。除前述变动外，公司经营范围不发生其他变化。
二、《公司章程》修订情况
根据以上增加经营范围情况，公司根据法律、法规的相关规定并结合实际情况，修订了《公司章程》，本次修订的对比表如下：
■
本次修订《公司章程》事项尚需提交股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。本次修订《公司章程》事项尚需在股东会审议通过后办理相关的备案事宜，董事会提请股东会授权公司管理层组织办理上述事宜，上述变更以市场监督管理部门最终核准结果为准。
特此公告。
云南景谷林业股份有限公司董事会
2026年9月24日
证券代码：600265 证券简称：*ST景谷 公告编号：2026-047
云南景谷林业股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年10月9日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式现场会议召开的日期、时间和地点
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年10月9日 10点00分
召开地点：上海浦东新区南汇新城镇滴水湖南岛1号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年10月9日
至2026年10月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
有关上述议案的董事会审议情况，详情参见公司于2026年9月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。本次股东会的会议资料将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记时间：
2026年9月29日、9月30日，上午9:00一11:30，下午14:30一16:30。
(二)登记方式：
法人股东持单位证明、上交所股票账户卡、出席人身份证原件办理登记手续。公众股东持本人身份证、上交所股票账户卡和持股凭证办理登记手续。委托出席的代理人必须持授权委托书。异地股东可采用信函或传真进行登记，传真或信函以登记时间内公司收到为准，请在传真或信函上注明联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
(三)登记地点：上海市黄浦区淮海中路300号香港新世界大厦1802室，公司证券事务部。
(四)参会登记不作为股东依法参加股东会的必要条件。凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东会。
六、其他事项
1、本次股东会会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
2、会议联系人：姚静怡
联系电话：021-63292356
联系邮箱：jglymsc@163.com
邮编：200021
特此公告。
云南景谷林业股份有限公司董事会
2026-09-24
附件1：授权委托书
授权委托书
云南景谷林业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月9日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
