安徽省天然气开发股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：603689 证券简称：皖天然气 公告编号：2026-057
债券代码：113631 债券简称：皖天转债
安徽省天然气开发股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年9月23日
(二)股东会召开的地点：安徽省合肥市贵州路491号皖能智能管控中心2015会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司副董事长朱文静女士主持，会议采取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事12人，列席12人，独立董事全部参会。
2、公司总经理兼董事会秘书陶青福先生出席；公司全体高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于 2026 年半年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于与安徽省能源集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于聘任会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于对外投资暨关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第五届董事会董事的议案
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2、 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
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(三)现金分红分段表决情况
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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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2、累积投票议案
(1)、关于选举公司第五届董事会董事的议案
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(2)、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
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(五)关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东会议案均获得有效通过；
2.按照规定，议案7、8采取了累积投票制方式表决；议案4为特别决议议案；议案2、6关联方已回避表决。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：阮翰林 汪翰章
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集人资格、召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会的表决结果合法、有效。
特此公告。
安徽省天然气开发股份有限公司董事会
2026年9月24日
证券代码：603689 证券简称：皖天然气 编号：2026-058
债券代码：113631 债券简称：皖天转债
安徽省天然气开发股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2026年9月23日以现场和通讯方式召开。会议应参与表决董事12名，实际参与表决董事12名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
会议同意选举范大明先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过了《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》
会议同意选举范大明先生为董事会战略委员会委员，并担任会议召集人（主任委员）；选举王栋晗先生为董事会提名委员会委员，并担任会议召集人（主任委员）；选举王栋晗先生为薪酬与考核委员会委员。
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
会议同意公司修订《董事会秘书工作细则》，修订后的《董事会秘书工作细则》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
四、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
会议同意公司修订《信息披露管理制度》，修订后的《信息披露管理制度》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
五、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
会议同意公司修订《内幕信息知情人登记管理制度》，修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
六、审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》
会议同意公司制定《信息披露暂缓与豁免制度》，制度全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过。会议同意聘任李天圣先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于董事会秘书离任暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-059）。
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
安徽省天然气开发股份有限公司董事会
2026年9月24日
证券代码：603689 证券简称：皖天然气 公告编号：2026-059
债券代码：113631 债券简称：皖天转债
安徽省天然气开发股份有限公司
关于董事会秘书离任
暨聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书陶青福先生提交的辞任报告，为落实《上市公司董事会秘书监管规则》第二十六条相关规定，陶青福先生申请辞去董事会秘书职务。陶青福先生的辞任报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司的正常经营活动产生影响，辞任后，陶青福先生将继续在公司担任董事、总经理、总法律顾问、首席合规官的职务。
一、提前离任的基本情况
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二、离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等相关规定，陶青福先生辞去董事会秘书职务的辞职报告自送达董事会之日起生效。陶青福先生已按公司相关规定做好交接工作，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
三、董事会秘书的基本情况
经董事会提名委员会提名，公司于2026年9月23日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任李天圣先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
李天圣先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。
（一）具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验；
李天圣，1980年9月出生，本科学历，高级经济师。2012年起在安徽省皖能股份有限公司董事会办公室工作，历任安徽省皖能股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表。任职期间协助董事会秘书开展各项证券事务相关工作。李天圣先生具备丰富的上市公司资本市场、信息披露及投资者关系管理等相关工作经验，已通过上海证券交易所董事会秘书资格考试并取得董事会秘书资格证书。曾获评2025年和2026年新财富最佳证券事务代表。
（二）截至公告披露日，不存在以下情形：
1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；
3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；
4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。
（三）董事会秘书不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。
四、董事会秘书聘任所履行的程序
（一）提名委员会建议
公司董事会提名委员会已对李天圣先生的任职资格进行审查，经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议，提名委员会认为，李天圣先生已取得董事会秘书任职资格证书，熟悉证券相关法律法规，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力。
（二）董事会审议和表决情况
公司于2026年9月23日召开第五届董事会第十一次会议，以12 票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任李天圣先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
（三）董事会秘书培训及备案情况
李天圣先生已取得上海证券交易所主板上市公司的董事会秘书资格证书，公司已按相关规定向上海证券交易所完成备案。
特此公告。
安徽省天然气开发股份有限公司董事会
2026年9月24日
