西藏发展股份有限公司出资人组会议决议公告

股票代码：000752 股票简称：*ST西发 公告编号：2026-061

西藏发展股份有限公司出资人组会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次出资人组会议未出现否决提案的情形。

2．本次出资人组会议不涉及变更以往出资人组会议已通过的决议。

3．本次出资人组会议表决通过了《西藏发展股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议时间为：2026年9月28日14:30

2、网络投票时间为：2026年9月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月28日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年9月28日上午9:15至下午15:00的任意时间。

（二）现场会议召开地点：成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼9楼西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

（三）会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（四）会议召集人及主持人：本次会议召集人为公司管理人，会议主持人为董事长罗希先生。

（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

（六）出资人组会议出席情况

1.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东314人，代表股份68,672,771股，占公司有表决权股份总数的26.0362%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份800股，占公司有表决权股份总数的0.0003%。通过网络投票的股东312人，代表股份68,671,971股，占公司有表决权股份总数的26.0359%。

2.单独或者合计持有公司5%以上股份的股东出席情况：通过现场和网络投票的合计持有公司5%以上股份的股东1人，代表股份16,072,257股，占公司有表决权股份总数的6.09%。其中：通过现场投票的股东0人。通过网络投票的股东1人，代表股份16,072,257股，占公司有表决权股份总数的6.09%。

3.通过现场和网络投票的中小股东313人，代表股份52,600,514股，占公司有表决权股份总数的19.9427%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份800股，占公司有表决权股份总数的0.0003%。通过网络投票的中小股东311人，代表股份52,599,714股，占公司有表决权股份总数的19.9424%。

4.公司董事、公司高级管理人员、管理人代表通过现场、通讯视频的方式出席或列席了本次会议，公司聘请的律师对现场会议进行了见证。

二、 议案审议和表决情况

本次会议具体表决情况如下：

审议《西藏发展股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。

1.总表决情况：同意68,129,270股，占出席本次出资人组会议有效表决权股份总数的99.2086%；反对537,501股，占出席本次出资人组会议有效表决权股份总数的0.7827%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次出资人组会议有效表决权股份总数的0.0087%。

关联股东西藏盛邦控股有限公司（以下简称“盛邦控股”）对该议案回避表决。盛邦控股为公司控股股东，持有上市公司股份33,613,192股，占上市公司股份的12.74%。

2.单独或者合计持有公司5%以上股份的股东表决情况：同意16,072,257股，占出席本次出资人组会议单独或者合计持有公司5%以上股份的股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议单独或合计持有公司5%以上股份的股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议单独或合计持有公司5%以上股份的股东有效表决权股份总数的0%。

3.中小股东总表决情况：同意52,057,013股，占出席本次出资人组会议中小股东有效表决权股份总数的98.9667%；反对537,501股，占出席本次出资人组会议中小股东有效表决权股份总数的1.0219%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次出资人组会议中小股东有效表决权股份总数的0.0114%。

4.审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业破产法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一破产重整等事项》等相关规定，《西藏发展股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》获得公司重整出资人组会议表决通过。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：国浩律师（成都）事务所

1、律师姓名：彭月、陈艺

2、结论性意见：律师认为，公司出资人组会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次出资人组会议的表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）西藏发展股份有限公司出资人组会议决议；

（二）西藏发展股份有限公司出资人组会议法律意见书。

特此公告。

西藏发展股份有限公司

董事会

2026年9月28日