上海华谊集团股份有限公司
第十一届董事会第二十次会议决议
公告
2026-09-29
来源：上海证券报
证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊B股 编号：2026-045
上海华谊集团股份有限公司
第十一届董事会第二十次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会议，于2026年9月24日以通讯表决方式召开，应到董事7人，实到董事7人，公司部分高级管理人员列席会议，会议由董事长顾立立先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。
经审议、逐项表决，会议通过如下议案：
一、审议通过了《关于制定〈银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》。
(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、审议通过了《关于修订公司制度的议案》。
为进一步规范公司日常经营行为，完善内控体系，强化合规管理，公司依据国家法律法规、国资管理要求，并结合公司实际情况，对《内部审计管理办法》进行修订。
(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司
董 事 会
二○二六年九月二十九日
