文峰大世界连锁发展股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
证券代码：601010 证券简称：ST文峰 公告编号：临2026-063
文峰大世界连锁发展股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年9月28日
(二)股东会召开的地点：江苏省南通市崇川区青年中路59号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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注：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》第二十二条等有关规定，截至股权登记日，公司回购专用证券账户中已回购股份37,502,400股不享有股东会表决权。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等
本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长王钺主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席8人，其中独立董事周东华先生另有公务未出席本次会议；
2、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.00议案名称：关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
2.01议案名称：王钺
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：汤平
审议结果：通过
表决情况：
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2.03议案名称：顾晏
审议结果：通过
表决情况：
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2.04议案名称：华杰强
审议结果：通过
表决情况：
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2.05议案名称：吴懿运
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
3.00关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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2、累积投票议案
3.00关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
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(四)关于议案表决的有关情况说明
关于上述议案的详细内容，请参见本公司于2026年9月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告以及于2026年9月22日发布的股东会会议资料。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市君泽君（上海）律师事务所
律师：黄祯玮、白宝宝
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会召集人资格、出席/列席会议人员资格合法有效；公司本次股东会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东会形成的决议合法、有效。
特此公告。
文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
2026年9月29日
证券代码：601010 证券简称：ST文峰 公告编号：临2026-066
文峰大世界连锁发展股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会秘书的基本情况
经文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议审议，同意聘任汤逊先生担任公司董事会秘书。汤逊先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下：
（一）具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验。
汤逊先生于2017年7月至2024年7月，任中国国际金融股份有限公司投资银行部副总经理，具备5年以上金融领域相关从业经验。
（二）截至公告披露日，不存在以下情形：
1、《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
2、最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；
3、最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；
4、法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。
（三）汤逊先生拟任董事会秘书兼副总经理，分管董事会办公室、法律事务部。其任职不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形，能够明确区分与董事会秘书的职责，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。
二、董事会秘书聘任所履行的程序
（一）提名委员会建议
公司董事会提名委员会对汤逊先生任职资格、履职能力等方面进行了审查，认为汤逊先生具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，同意提交公司第八届董事会第一次会议审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司于2026年9月28日召开第八届董事会第一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任汤逊先生担任公司董事会秘书，任期与第八届董事会任期一致，自2026年9月28日至2029年9月27日。
（三）董事会秘书培训及备案情况
汤逊先生已取得上海证券交易所颁发的上市公司董事会秘书任职培训证明，其任职资格已经上海证券交易所备案审核通过。
特此公告。
文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
2026年9月29日
证券代码：601010 证券简称：ST文峰 编号：临2026-064
文峰大世界连锁发展股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2026年9月24日以电子邮件、微信等方式向全体董事发出，会议于2026年9月28日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王钺主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经全体董事审议和表决，会议通过如下决议：
一、审议并通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（临2026-065）。
二、审议并通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会成员及推选召集人的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（临2026-065）。
三、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（临2026-065）。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。
四、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（临2026-065）。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。
五、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（临2026-065）。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会2026年第一次会议、第八届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。
六、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《关于聘任董事会秘书的公告》（临2026-066）。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。
七、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（临2026-065）。
特此公告。
文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
2026年9月29日
证券代码：601010 证券简称：ST文峰 编号：临2026-065
文峰大世界连锁发展股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月28日召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。本次选举产生的5名非独立董事和3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第八届董事会。同日，公司召开第八届董事会第一次会议，选举产生公司董事长、董事会专门委员会委员，并聘任高级管理人员及证券事务代表，现将具体情况公告如下：
一、公司第八届董事会组成情况
1、董事长：王钺
2、非独立董事：汤平、顾晏、华杰强、吴懿运、陈燕飞（职工代表董事）
3、独立董事：张弼弘、姜朝晖、张秋莉
上述董事会成员均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件规定的董事任职资格。董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议通过。
公司第八届董事会任期三年，自2026年9月28日起至2029年9月27日止。
第八届董事会成员简历详见公司于2026年9月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第七届董事会第二十八次会议决议公告》（临2026-058）、于2026年9月15日披露的《关于选举职工代表董事的公告》（临2026-061）。
二、第八届董事会各专门委员会组成情况
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公司第八届董事会各专门委员会成员及召集人的任期与公司第八届董事会任期一致。提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数，并由独立董事担任召集人。其中，审计委员会召集人张弼弘为会计专业人士。
三、聘任公司高级管理人员情况
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事长提名总经理、董事会秘书人选，总经理提名副总经理、财务总监人选，并经董事会提名委员会对相关人员的资格审核，决定聘任高级管理人员如下：
1、总经理：顾晏
2、副总经理：黄嘉莹、秦国芬
3、副总经理兼董事会秘书：汤逊
4、财务总监：段元兰
上述高级管理人员的任期与公司第八届董事会任期一致。其中，聘任财务总监事项已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定。
四、聘任证券事务代表情况
公司董事会同意聘任蓝宇鹭为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与公司第八届董事会任期一致。
特此公告。
文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
2026年9月29日
附：部分高级管理人员及证券事务代表简历
黄嘉莹女士，1993年6月出生，汉族，中国国籍，北京大学文学学士、法学学士及艺术学硕士。曾任上海文峰千家惠购物中心有限公司总经理助理，上海文峰商贸有限责任公司总经理助理。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司副总经理兼董事会秘书。
秦国芬女士，1973年3月出生，汉族，中国国籍，本科学历，研究生班结业，正高级经济师。曾任盐城文峰大世界商贸有限公司、南通文峰大世界有限公司部门经理，南通文峰商贸采购批发有限公司办公室主任，泰兴文峰大世界百货有限公司副总经理，通州文峰千家惠购物中心有限公司、通州文峰大世界有限公司、海门文峰大世界有限公司总经理。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司副总经理，兼任文峰大世界连锁发展股份有限公司南通文峰大世界总经理。
汤逊先生，1992年8月出生，汉族，中国国籍，北京大学经济学学士及金融硕士，特许金融分析师（CFA）。曾任中国国际金融股份有限公司投资银行部副总经理、保荐代表人，太平健康养老（北京）有限公司助理总经理。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司财务总监。
段元兰女士，1966年5月出生，汉族，中国国籍，本科学历，注册税务师，高级会计师。曾任山东莱钢建设有限公司财务主管，山东钢铁集团房地产有限公司上海分公司财务总监。
蓝宇鹭女士，1993年11月出生，汉族，中国国籍，硕士研究生。曾就职于中国银行股份有限公司上海市静安支行、江苏文峰集团有限公司。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司证券事务代表。
