安邦护卫集团股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2026-045

安邦护卫集团股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月22日以电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第二届董事会第八次会议的通知，本次会议于2026年9月28日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，公司高级管理人员列席会议。董事长谢伟先生主持召开本次董事会会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案：

1、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》，公告编号：2026-046。

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司关于省国资委2025年度监管意见的整改落实情况报告》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2026年9月29日

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2026-047

安邦护卫集团股份有限公司

关于股票交易异常波动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2026年9月23日、9月24日、9月28日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查并书面征询控股股东，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2026年9月23日、9月24日、9月28日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情形

针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函征询了控股股东，现将有关情况说明如下：

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化，主营业务未发生变化，无其他应披露而未披露的重大信息。

（二）重大事项情况

经公司自查，并向公司控股股东发函核实：截至本公告披露日，除在指定媒体已公开披露的信息外，公司及公司控股股东不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，公司未发现可能对公司股票交易价格产生较大影响的、需要公司澄清或回应的媒体报道或市场传闻情况。

（四）其他股价敏感信息

经公司自查，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、高级管理人员、控股股东在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

三、相关风险提示

（一）公司股票价格于2026年9月23日、9月24日、9月28日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情形。公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

（二）公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

四、董事会声明

本公司董事会确认，截至本公告披露日，本公司没有任何根据《上海证券交易所上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2026年9月29日

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2026-046

安邦护卫集团股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会秘书的基本情况

经安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议，同意聘任李德锋先生担任公司董事会秘书。李德锋先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下：

（一）李德锋先生现任公司战略与投资管理部主任，2016年至2026年就职于财通证券，历任财通证券运营管理部综合部经理，投行总部项目管理部负责人、投行二部负责人，董事会办公室督导，战略投行总部（并购融资总部）副总经理，具备履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，具有履行职责所必需的专业知识。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；

3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）李德锋先生不存在兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。其兼任的公司战略与投资管理部主任，能够明确区分与董事会秘书的职责，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司董事会提名委员会已对李德锋先生的任职资格进行审核，提名委员会认 为李德锋先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所 业务规则，具备担任公司董事会秘书所需的相关专业知识、经验和能力，其任职 资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，未发现李德锋先生存在不得担任高级管理人员的情形， 同意提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2026年9月28日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任李德锋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

李德锋先生已于2026年7月参加上海证券交易所2026年第4期主板上市公司董事会秘书任职培训，并获得了《董事会秘书任职培训证明》,公司已按规定就本次聘任董事会秘书事项向上海证券交易所提交备案。

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2026年9月29日

附件：董事会秘书简历

李德锋先生：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，河南大学经济学学士、中国政法大学法律硕士；已通过上交所董事会秘书任职培训，通过国家统一法律职业资格考试。2016年至2026年就职于财通证券，历任财通证券运营管理部综合部经理，投行总部项目管理部负责人、投行二部负责人，董事会办公室督导，战略投行总部（并购融资总部）副总经理；2026年5月起任安邦护卫集团战略与投资管理部主任。

李德锋先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。