杭州热电集团股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2026-042
杭州热电集团股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2026年9月28日以通讯方式召开。会议通知已于2026年9月23日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
会议由董事长李炳先生主持。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会审议情况
（一）审议通过《关于制定〈公司市值管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司市值管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于修订〈公司本部员工薪酬管理办法（修订）〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于调整公司组织机构的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于调整组织机构的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于拟注销公司控股子公司的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于拟注销公司控股子公司的公告》。
本议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州热电集团股份有限公司董事会
2026年9月29日
证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2026-044
杭州热电集团股份有限公司
关于拟注销公司控股子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月28日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于拟注销公司控股子公司的议案》，同意注销控股子公司浙物杭能（浙江）能源有限公司（以下简称“浙物杭能”），授权公司经营层办理浙物杭能注销相关事宜。
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、该控股子公司基本情况
（一）基本信息
1.公司名称：浙物杭能（浙江）能源有限公司
2.法定代表人：徐益峰
3.统一社会信用代码：91330101MADYYL4R02
4.成立时间：2024年8月30日
5.注册地址：浙江省杭州市西湖区西湖街道圣塘景区5号2幢二楼202室
6.注册资本金：9,800万元
7.经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；合同能源管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（二）股权结构
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（三）主要财务数据（单位：万元）
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二、注销控股子公司的原因
公司根据子公司的实际经营情况及业务发展规划，为优化资源配置，降低管理成本，提高运营管理效率，经审慎研究决定对浙物杭能予以注销。
三、注销控股子公司对公司的影响
本次清算注销事项不涉及人员安置及债务重组等情况。公司不存在为浙物杭能提供担保、财务资助、委托理财的情形，浙物杭能亦未占用公司资金。浙物杭能清算注销完成后，将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司本期和未来的财务状况及经营成果产生重大影响，也不会对公司整体业务发展和生产经营形成实质性影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
杭州热电集团股份有限公司董事会
2026年9月29日
证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2026-043
杭州热电集团股份有限公司
关于调整组织机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月28日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于调整公司组织机构的议案》。为进一步优化公司治理结构，理顺职能条块，公司结合管理需要和发展需求，对组织机构设置进行调整如下：单独设置工会办公室和审计监督部，并将法务合规部更名为风控法务部。
调整后的组织机构设置图详见附件。
特此公告。
杭州热电集团股份有限公司董事会
2026年9月29日
附件：
公司组织机构设置图
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