上海开创国际海洋资源股份有限公司
第十届董事会第二十六次（临时）会议
决议公告
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2026-19
上海开创国际海洋资源股份有限公司
第十届董事会第二十六次（临时）会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次（临时）会议于2026年9月28日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料于2026年9月23日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事9人，实际出席并参加表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于上海开创远洋渔业有限公司报废拆解“金汇6号”轮的议案》
董事会同意全资子公司上海开创远洋渔业有限公司报废拆解金枪鱼围网船“金汇6号”轮，本次处置将通过公开挂牌方式进行，交易挂牌底价不低于船舶资产评估价格。
董事会授权管理层全权推进本次资产处置相关事宜，授权公司总裁签署本次资产处置对应的全部交易合同及相关文件，并可根据交易实际情况，对交易合同条款进行合理调整、修订后签署。本次授权有效期至本次资产处置完全处理完毕止。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2026年9月29日
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2026-20
上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于全资子公司开展磷虾项目的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 上海开创远洋渔业有限公司与江苏深蓝远洋渔业有限公司关于“深蓝 SHENLAN”号的合作经营期将于2026年9月30日届满。
● 截至本公告披露日，双方就合作期满后的后续安排仍在协商谈判中，尚未达成最终一致意见。
● 根据《补充协议（二）》的约定，双方在合作期满后对项目累计运营结果进行结算。
● 鉴于谈判结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海开创远洋渔业有限公司（以下简称“开创远洋”）与江苏深蓝远洋渔业有限公司（以下简称“深蓝公司”）开展合作租赁经营项目，该项目合作经营期将于2026年9月30日届满，现就有关情况说明如下：
一、项目进展情况
1、2021年8月26日，经公司第九届董事会第八次会议以及2021年9月13日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过，同意开创远洋与深蓝公司开展合作租赁经营，开创远洋向深蓝公司租赁一艘专业南极磷虾船“深蓝 SHENLAN”号，固定资产使用费7,850万元/年，租期4年。双方按照业务年度核算，按开创远洋60%、深蓝40%的比例共享收益，共担亏损。
2、2022年8月26日,双方在中船黄埔文冲船舶有限公司码头进行了“深蓝 SHENLAN”号交接。2022年10月20日，“深蓝 SHENLAN”号驶离舟山码头前往南极开展首航次磷虾捕捞生产。
3、双方分别于2022年8月8日和2023年10月23日签订了《补充协议》及《补充协议（二）》，对结算周期、结算方式、设备修理改造、保证担保等事项作出补充约定，明确首个业务年度结算周期截止日期调整为2023年9月30日，双方在四年合作期满后对项目累计运营结果进行结算。
4、目前，“深蓝 SHENLAN”号已完成第四个航次磷虾捕捞生产。双方正在就合作期满后的船舶使用或交接等事项展开协商。
二、项目运营情况
项目运营期间，受南极作业环境、船舶设备磨合及国际磷虾市场波动等多重因素影响，项目整体收益尚未达到预期水平。2025年以来，随着设备稳定性逐步提升及生产组织持续优化，船舶捕捞与加工效率呈现改善趋势，单日加工量及月度产量较合作初期有所提升。但受渔季有效作业天数、远洋运营成本等因素影响，项目累计运营结果仍需以最终审计确认为准。
三、合作期满后的安排
截至本公告披露日，双方就合作期满后的后续安排仍在协商谈判中，尚未达成最终一致意见，预计在2026年9月30日合作期期满前无法形成最终协商结果。
公司将积极与深蓝公司沟通协商，推动合作期满后相关事宜的妥善解决。同时，公司将根据项目进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。
四、风险提示
1、谈判结果不确定性风险：双方能否就累计运营结果的结算、船舶后续使用或交接及相关费用承担等事项达成一致，存在不确定性。
2、结算及交接风险：如双方无法就上述事项达成一致，可能产生相关争议并影响结算进度，进而影响相关款项的收付以及船舶交接和后续运营安排。
3、对公司业绩的影响：由于项目累计运营结果需在结算完成后才能最终确定，且结算方式可能影响相关款项的确认时点，对公司当期及未来业绩的具体影响尚待明确。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2026年9月29日
