亚士创能科技（上海）股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：603378 证券简称：*ST亚士 公告编号：2026-088

亚士创能科技（上海）股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年9月28日

(二)股东会召开的地点：上海市青浦工业园区新涛路28号亚士创能一楼生态圈厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长李金钟先生主持本次会议，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开及表决方式等事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，以现场结合通讯方式列席6人。

2、公司董事会秘书蔡永刚先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司变更会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、涉及重大事项，5%以下股东的表决票数已剔除公司直接持股的董监高表决票数。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：周倩雯、袁怡然

(二)律师见证结论意见：

公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2026年9月29日