吉林利源精制股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
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吉林利源精制股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月28日14:50
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月28日的9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月28日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召开地点：吉林省辽源市西宁大路5729号，公司会议室。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：董事长、总裁李红举先生。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东427人，代表股份167,125,248股，占公司有表决权股份总数的4.7078%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份83,873,055股，占公司有表决权股份总数的2.3626%。
通过网络投票的股东424人，代表股份83,252,193股，占公司有表决权股份总数的2.3451%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东427人，代表股份167,125,248股，占公司有表决权股份总数的4.7078%。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份83,873,055股，占公司有表决权股份总数的2.3626%。
通过网络投票的中小股东424人，代表股份83,252,193股，占公司有表决权股份总数的2.3451%。
9、公司全体董事和董事会秘书通过现场参加或视频方式出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。广东华商律师事务所的律师通过现场出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
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三、律师出具的法律意见
本次股东会由广东华商律师事务所冯聪律师、陈志建律师通过现场出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见。该法律意见认为：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事项，均符合法律、行政法规、《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，本次会议所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、吉林利源精制股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
吉林利源精制股份有限公司董事会
2026年9月29日
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吉林利源精制股份有限公司
关于接受间接控股股东财务资助
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
为支持吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”或“利源股份”）稳定发展及满足日常生产经营需求，公司间接控股股东苏州百胜置业有限公司（以下简称“苏州百胜”）拟向公司或公司控股子公司提供600万元的无息借款，借款期限为1个月，自借款发放之日起计算借款期限。公司或公司控股子公司无需对上述借款提供担保。
（二）关联关系说明
苏州百胜不直接持有公司股份，通过持有倍有智能科技（长春）有限公司100%股权的方式间接持有公司800,000,000股股份，占公司总股本的22.54%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，本次交易构成与苏州百胜的关联交易。
（三）审议程序
2026年9月28日，公司召开了第六届董事会第十七次独立董事专门会议，全体独立董事审议通过了《关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的议案》。
本次苏州百胜为公司或公司控股子公司提供600万元无息借款，虽构成关联交易，但属于“关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保”的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条相关规定，本事项无需提交董事会和股东会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）基本信息
公司名称：苏州百胜置业有限公司
统一社会信用代码：91320509074745013J
成立时间：2013年8月13日
注册地址：苏州市吴江区水秀街500号道谷商务大厦501室
法定代表人：居茜
注册资本：176,162.46万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：房地产开发、销售。房屋建筑工程；建筑材料、装饰材料销售；市政设施建设；自有房屋租赁；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）股权结构
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（三）主要财务数据
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（四）关联关系
苏州百胜不直接持有公司股份，通过持有倍有智能科技（长春）有限公司100%股权的方式间接持有公司800,000,000股股份，占公司总股本的22.54%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，本次交易构成与苏州百胜的关联交易。经查询，苏州百胜不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易具有合理性，且符合公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
四、关联交易协议的主要内容
苏州百胜拟向公司或公司控股子公司提供人民币600万元的无息借款，借款期限为1个月，自借款发放之日起计算借款期限。苏州百胜于2026年10月30日前发放借款600万元，苏州百胜按申请日期拨款。公司或公司控股子公司到期偿还借款，无需对上述借款提供担保。如后续公司仍有资金需求，双方可另行签订借款合同。
五、涉及关联交易的其他安排
不存在涉及关联交易的其他安排。
六、交易目的和对上市公司的影响
（一）本次苏州百胜提供无息借款，主要用于满足日常生产经营需求，有利于公司稳定发展，体现了间接控股股东对公司业务发展及生产经营的大力支持，对公司未来发展会产生积极影响。
（二）本次接受苏州百胜无息借款暨关联交易事项，公司或公司控股子公司无需提供担保，也无需支付利息，不会对公司本期和未来财务状况、经营成果和现金流量等产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
（三）苏州百胜具备履约能力，所出借的资金来源于其自有资金。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
除上述交易外，本年年初至披露日，公司或公司控股子公司与该关联方（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为13,423.34万元。具体情况详见公司于2026年5月16日、2026年6月23日、2026年7月11日、2026年8月29日、2026年9月10日和2026年9月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向关联方借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2026-050、2026-063）、《关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2026-034、2026-057、2026-067）和《关于签订＜债权转让协议＞暨关联交易的公告》（公告编号：2026-070）。
八、独立董事过半数同意意见
2026年9月28日，公司召开了第六届董事会第十七次独立董事专门会议，全体独立董事以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过了《关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的议案》。独立董事过半数同意意见如下：
经核查，本事项有利于公司稳定发展，体现了间接控股股东对公司业务发展及生产经营的大力支持，对公司未来发展会产生积极影响。此次关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。关联交易具有合理性，且符合公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
九、备查文件
（一）独立董事专门会议决议；
（二）借款合同书。
特此公告。
吉林利源精制股份有限公司董事会
2026年9月29日
