海光信息技术股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
证券代码：688041 证券简称：海光信息 公告编号：2026-028
海光信息技术股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年9月28日
（二）股东会召开的地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号楼C座
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，总经理沙超群先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事10人，列席10人；
2、董事会秘书徐文超出席会议；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于注销公司部分回购股份暨减少注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
■
2、关于增补独立董事的议案
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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2、累积投票议案
(1)、关于增补董事的议案
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(2)、于增补独立董事的议案
■
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案4、议案5、议案6已对中小投资者单独计票；
2、本次股东会议案1、议案3为特别决议议案，已获得出席本次股东会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；
3、本次股东会其余议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：田雅雄律师、李艳君律师
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：公司2026年第二次临时股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
海光信息技术股份有限公司董事会
2026年9月29日
证券代码：688041 证券简称：海光信息 公告编号：2026-029
海光信息技术股份有限公司
关于选举第三届董事会职工代表
董事的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。
海光信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《海光信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，公司于2026年9月28日召开职工代表大会，选举张攀勇先生担任公司第三届董事会职工代表董事，职工代表董事简历详见附件。
张攀勇先生作为公司第三届董事会职工代表董事将与公司2026年第二次临时股东会选举产生的10名非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
张攀勇先生符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。本次职工代表董事选举完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。
特此公告。
海光信息技术股份有限公司董事会
2026年9月29日
附件：职工代表董事简历
张攀勇，男，出生于1981年4月，中国科学院计算技术研究所计算机系统结构博士。中国国籍，无永久境外居留权。2025年1月至今，任公司服务器产品部总经理。
证券代码：688041 证券简称：海光信息 公告编号：2026-030
海光信息技术股份有限公司
关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。
海光信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月28日召开2026年第二次临时股东会，选举产生公司第三届董事会非独立董事及独立董事，与公司于2026年9月28日召开职工代表大会选举产生的职工代表董事，共同组成公司第三届董事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
公司于2026年9月28日召开2026年第二次临时股东会，通过累积投票制的方式选举历军先生、沙超群先生、徐文超女士、蓝新光先生、何兴玉先生、杨湉女士为公司第三届董事会非独立董事；黄华先生、秦伟先生、汪玉先生、张文波先生为公司第三届董事会独立董事。本次股东会选举产生的6名非独立董事与4名独立董事与职工代表董事张攀勇先生共同组成公司第三届董事会，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
公司第三届董事会董事的简历详见公司于2026年9月12日、2026年9月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海光信息技术股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-023）、《海光信息技术股份有限公司关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-029）。
（二）董事长及董事会专门委员会选举情况
公司于2026年9月28日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，同意选举历军先生为公司第三届董事会董事长，并选举产生了公司第三届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。第三届董事会专门委员会委员如下：
■
其中，公司第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中，独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员（召集人）。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且审计委员会主任委员张文波先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《海光信息技术股份有限公司章程》的规定。公司第三届董事会各专门委员会委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
二、高级管理人员聘任情况
公司于2026年9月28日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任沙超群先生为公司总经理，同意聘任徐文超女士、王颖女士、刘新春先生、应志伟先生为公司副总经理，同意聘任徐文超女士为公司财务总监、董事会秘书。上述人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。高级管理人员简历详见附件。
公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，且聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。
董事会秘书徐文超女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任岗位职责的要求，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定。
三、证券事务代表聘任情况
公司于2026年9月28日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任杨尽歌女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。杨尽歌女士具备履行职责所需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其个人简历详见附件。
四、董事会秘书、证券事务代表联系方式
电话：010-82177855
邮箱：investor@hygon.cn
办公地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号楼C座
特此公告。
海光信息技术股份有限公司董事会
2026年9月29日
附件：
一、高级管理人员简历
沙超群，男，出生于1977年9月，北京理工大学工学硕士，教授级高级工程师。中国国籍，无永久境外居留权。现任公司董事、总经理。
徐文超，女，出生于1980年7月，中国科学院大学管理科学与工程博士，正高级经济师。中国国籍，无永久境外居留权。现任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。
王 颖，女，出生于1973年2月，中国人民大学劳动经济专业硕士。中国国籍，无永久境外居留权。现任公司副总经理。
刘新春，男，出生于1968年1月，中国科学院电子学研究所信号与信息处理专业博士。中国国籍，无永久境外居留权。现任公司副总经理，公司核心技术人员。
应志伟，男，出生于1974年5月，同济大学人工智能与模式识别专业硕士。中国国籍，无永久境外居留权。现任公司副总经理，公司核心技术人员。
二、证券事务代表简历
杨尽歌，女，出生于1989年3月，美国德州大学供应链管理学硕士。中国国籍，无永久境外居留权。现任公司证券事务代表。
证券代码：688041 证券简称：海光信息 公告编号：2026-031
海光信息技术股份有限公司
关于注销公司部分回购股份
并减少注册资本暨通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。
海光信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月11日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于注销公司部分回购股份暨减少注册资本的议案》，公司拟注销回购专用证券账户中的520,125股股份，相应将公司注册资本由人民币2,324,338,091元减至人民币2,323,817,966元。
具体内容如下：
一、通知债权人的原因
公司于2026年9月28日召开2026年第二次临时股东会审议通过了《关于注销公司部分回购股份暨减少注册资本的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》，以及《海光信息技术股份有限公司章程》等相关法律法规及规范性文件规定，对于回购股份用于员工持股计划或者股权激励的，应当在披露回购结果暨股份变动公告后3年内转让或者注销。
鉴于公司在3年期限届满前未将该部分回购股份用于员工持股计划或股权激励，公司拟将回购专用证券账户中对应的520,125股股票予以注销，并相应减少公司注册资本。
本次回购股份注销完成后，公司总股本将由2,324,338,091股减少至2,323,817,966股，注册资本将由2,324,338,091元减少至2,323,817,966元。具体内容详见公司于2026年9月12日、2026年9月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海光信息技术股份有限公司关于注销公司部分回购股份暨减少注册资本的公告》（公告编号：2026-021）、《海光信息技术股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-028）。
二、需债权人知悉的信息
公司本次回购股份注销将涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人。公司债权人自接到公司通知起30日内，未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可采用现场递交、邮寄、电子邮件的方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1、申报时间：自2026年9月29日本公告披露之日起45日内（工作日9:00-12:00、13:00-18:00）
2、申报地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号楼C座
3、联系部门：董事会办公室
4、联系电话：010-82177855
5、电子邮箱：investor@hygon.cn
6、其他说明：以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日或快递发出日为准，信封上请注明“申报债权”字样。以电子邮件方式申报的，申报日期以公司电子邮箱收到相应文件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
特此公告。
海光信息技术股份有限公司董事会
2026年9月29日
