上海先导基电科技股份有限公司
关于独立董事辞职、补选独立董事暨调整董事会
专门委员会委员的公告

证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临2026-108

上海先导基电科技股份有限公司

关于独立董事辞职、补选独立董事暨调整董事会

专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事虞熙春先生递交的书面辞职报告。虞熙春先生因个人原因，申请辞去公司第十二届董事会独立董事及专门委员会的相关职务。辞去前述职务后，虞熙春先生将不再担任公司任何职务。

一、独立董事辞职的情况

(一)提前离任的基本情况

■

(二)离任对公司的影响

鉴于虞熙春先生的辞职将导致董事会和审计委员会中独立董事所占比例不符合法律法规及《公司章程》规定，且审计委员会独立董事中欠缺会计专业人士，虞熙春先生的辞职报告将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，虞熙春先生将按照有关法律法规的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。

截至本公告披露日，虞熙春先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。虞熙春先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，为提高公司董事会决策的科学性、维护中小股东合法权益、促进公司规范运作及持续健康发展发挥了重要作用。公司及董事会对虞熙春先生在任职期间为公司所做出的指导和贡献表示衷心的感谢！

二、补选独立董事的情况

为保证董事会的规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名推荐，提名委员会进行任职资格审查，公司于2026年9月29日召开第十二届董事会2026年第十三次临时会议，审议通过了《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》，同意提名罗爽女士为公司第十二届董事会独立董事候选人（罗爽女士简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。罗爽女士为会计专业人士，且符合担任上市公司独立董事的任职资格规定，符合独立董事候选人独立性要求，其独立董事任职资格已经上海证券交易所备案无异议。

三、关于调整董事会各专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司章程》等相关规定，公司于2026年9月29日召开第十二届董事会2026年第十三次临时会议，审议通过了《关于调整公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》，同意自公司股东会审议通过选举罗爽女士为公司独立董事之日起，选举罗爽女士为公司第十二届董事会审计委员会主任委员（召集人）和薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。调整后，公司第十二届董事会各专门委员会的组成情况如下：

■

特此公告。

上海先导基电科技股份有限公司董事会

2026年9月30日

附件 独立董事候选人简历

罗爽女士简历

罗爽女士，1993年出生，中国国籍，无境外居留权。具备中国注册会计师资格。曾任众华会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员、高级经理。现任众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

截至本公告披露日，罗爽女士未持有公司股份；罗爽女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；罗爽女士未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，罗爽女士不属于失信被执行人；罗爽女士不存在《公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。

证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临2026-106

上海先导基电科技股份有限公司

关于2026年限制性股票激励计划

向激励对象授予剩余预留限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 激励方式：限制性股票

● 预留授予日：2026年9月29日

● 预留授予数量：308.30万股

● 预留授予人数：56人

● 预留授予价格：9.74元/股

上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月29日召开第十二届董事会2026年第十三次临时会议，审议通过《关于2026年限制性股票激励计划向激励对象授予剩余预留限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《2026年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司董事会认为2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予条件已经成就，根据公司2026年第一次临时股东会的有关授权，公司董事会同意确定2026年9月29日作为预留授予日，向56名激励对象授予剩余预留限制性股票308.30万股，授予价格为9.74元/股，有关情况如下：

一、权益授予情况

（一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2026年1月23日，公司召开第十二届董事会2026年第一次临时会议，审议通过《关于〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈2026年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划相关事项发表核查意见。

2、2026年1月26日至2026年2月4日，公司内部公示本激励计划的激励对象名单。公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。

3、2026年2月5日，公司披露《董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2026年2月10日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈2026年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》。同日，公司披露《关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2026年2月13日，公司召开第十二届董事会2026年第三次临时会议，审议通过《关于2026年限制性股票激励计划向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划首次授予激励对象名单发表核查意见。

6、2026年4月22日，公司披露《2026年限制性股票激励计划限制性股票首次授予结果公告》。

7、2026年8月14日，公司召开第十二届董事会2026年第九次临时会议，审议通过《关于2026年限制性股票激励计划向激励对象授予预留（第一批次）限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划预留（第一批次）授予激励对象名单发表核查意见。

8、2026年9月14日，公司召开第十二届董事会2026年第十一次临时会议，审议通过《关于2026年限制性股票激励计划调整事项的议案》。

9、2026年9月24日，公司披露《2026年限制性股票激励计划限制性股票预留（第一批次）授予结果公告》。

10、2026年9月29日，公司召开第十二届董事会2026年第十三次临时会议，审议通过《关于2026年限制性股票激励计划向激励对象授予剩余预留限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划剩余预留授予激励对象名单发表核查意见。

（二）董事会关于符合授予条件的说明，董事会薪酬与考核委员会发表的明确意见

1、董事会关于符合授予条件的说明

根据《上市公司股权激励管理办法》《2026年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，同时满足下列条件的，公司应当向激励对象授予限制性股票：

（1）公司未发生如下任一情形：

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

④法律法规规定的不得实行股权激励的情形；

⑤中国证监会认定的其他情形。

（2）激励对象未发生如下任一情形：

①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

④具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；

⑤法律法规规定的不得参与上市公司股权激励的情形；

⑥中国证监会认定的其他情形。

公司董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情形，本激励计划授予条件已经成就，同意确定2026年9月29日作为预留授予日，向56名激励对象授予剩余预留限制性股票308.30万股，授予价格为9.74元/股。

2、董事会薪酬与考核委员会发表的明确意见

（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

（2）激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海先导基电科技股份有限公司公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《2026年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。

（3）授予日符合《上市公司股权激励管理办法》《2026年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。

综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为本激励计划授予条件已经成就，同意确定2026年9月29日作为预留授予日，向56名激励对象授予剩余预留限制性股票308.30万股，授予价格为9.74元/股。

（三）权益授予的具体情况

1、授予日：2026年9月29日。

2、授予数量：308.30万股。

3、授予人数：56人。

4、授予价格：9.74元/股。

5、股票来源：公司定向增发A股普通股。

6、有效期、解除限售安排：

（1）有效期

本激励计划有效期为自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过48个月。

（2）解除限售安排

本激励计划剩余预留限制性股票解除限售安排如下：

■

激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票由于公司实施资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细、配股而增加的权益同时受解除限售条件约束，且解除限售之前不得转让、质押、抵押、担保、偿还债务等，如相应限制性股票不得解除限售的，因前述原因获得的权益亦不得解除限售。

各解除限售期内，满足解除限售条件但激励对象未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加算银行同期存款利息。

7、激励对象名单及授予情况：

■

注1：本次剩余预留授予限制性股票登记完成前，激励对象因离职或不再符合激励对象范围等原因而不得获授限制性股票或自愿放弃获授限制性股票的，公司董事会可将前述限制性股票分配至其他激励对象。

注2：全部在有效期内的股权激励计划涉及公司股票累计未超过公司股本总额的10.00%；本激励计划任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授公司股票累计未超过公司股本总额的1.00%。

注3：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数。

注4：以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异的，系四舍五入所致。

二、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单核实的情况

（一）本激励计划剩余预留授予激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海先导基电科技股份有限公司公司章程》规定的任职资格；符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，包括：1、不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；2、不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；3、不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；4、不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；5、不存在法律法规规定的不得参与上市公司股权激励的情形；6、不存在中国证监会认定的其他情形。

（二）本激励计划剩余预留授予激励对象包括公司董事、高级管理人员，以及公司（含子公司）核心员工，不包括公司独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，符合本激励计划激励对象范围，符合本激励计划实施目的。

综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为本激励计划剩余预留授予激励对象的主体资格合法、有效。

三、本次授予事项与股东会审议通过的股权激励计划是否存在差异的说明

本次授予事项与公司2026年第一次临时股东会审议通过的股权激励计划不存在差异。

四、参与本激励计划的董事、高级管理人员在授予日前6个月买卖公司股票情况的说明

本次授予激励对象为公司董事、高级管理人员的，在授予日前6个月不存在买卖公司股票情况。

五、会计处理方法与业绩影响测算

（一）本激励计划的会计处理方法

根据《企业会计准则第11号一股份支付》的有关规定，公司将在限售期内的每个资产负债表日，根据限制性股票可解除限售的人数变动、限制性股票解除限售条件达成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，按照授予日限制性股票的公允价值，将当期取得的服务计入成本/费用和资本公积。

（二）限制性股票公允价值的确定方法

限制性股票公允价值=授予日公司股票收盘价-限制性股票授予价格=48.76元/股-9.74元/股=39.02元/股。

（三）本次授予事项预计对公司各期经营业绩的影响

本次授予限制性股票308.30万股，产生激励成本将根据解除限售安排分期摊销，预计对公司经营业绩影响如下：

■

注：上述预计结果不代表实际会计成本，实际会计成本除与授予日情况有关之外，还与实际生效和失效的限制性股票数量有关，以审计结果为准。

经初步预计，一方面，实施本激励计划将对公司经营业绩有所影响；另一方面，实施本激励计划能够有效激发激励对象工作积极性和创造性，从而提高公司经营效率，提升公司内在价值。

六、法律意见书的结论性意见

国浩律师（上海）事务所认为：截至本法律意见书出具之日，本次激励计划剩余预留部分授予事项已经取得必要的批准和授权，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。公司将继续按照相关法规履行信息披露义务。

特此公告。

上海先导基电科技股份有限公司董事会

2026年9月30日

证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临2026-104

上海先导基电科技股份有限公司

关于控股股东部分股份解除质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东先导汇芯（上海）科技投资有限公司（以下简称“先导汇芯”）持有公司225,868,500股股份，占公司总股本的23.82%，本次办理部分股票解除质押后，先导汇芯累计质押10,000万股股份，占其持有公司股份总数的44.27%，占公司总股本的10.55%。

公司于2026年9月29日收到控股股东先导汇芯出具的知会函，截至函件出具日，先导汇芯持有公司225,868,500股股份，占公司总股本的23.82%，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了解除质押登记手续，现将有关情况公告如下：

一、股份解除质押情况

■

截至本公告披露日，本次解除质押股份没有用于后续股票质押的计划，如有变动，先导汇芯将根据后续质押情况及时履行告知义务，公司将按照相关法律法规要求及时履行披露义务。

二、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日，先导汇芯累计质押股份情况如下：

■

公司将持续关注先导汇芯质押的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海先导基电科技股份有限公司董事会

2026年9月30日

证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临2026-107

上海先导基电科技股份有限公司

关于2026年员工持股计划

向参加对象授予剩余预留份额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月29日召开第十二届董事会2026年第十三次临时会议，审议通过《关于2026年员工持股计划向参加对象授予剩余预留份额的议案》，2026年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）向71名参加对象授予剩余预留份额21,232,460份，所筹集资金将用于购买公司回购专用证券账户剩余股票2,179,924股，购股价格为9.74元/股，现将有关事项公告如下：

一、本员工持股计划实施进展情况

（一）公司于2026年2月10日召开2026年第一次临时股东会，批准实施本员工持股计划。本员工持股计划筹集资金总额不超过190,480,544元，份额上限为190,480,544份，股票来源为公司以集中竞价交易方式回购A股普通股（以下简称“标的股票”），购股规模不超过19,556,524股，购股价格为9.74元/股。详见公司于2026年2月11日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（二）公司于2026年3月2日召开第十二届董事会2026年第四次临时会议，根据公司股东会的有关授权，决定对本员工持股计划资金来源、管理模式、资产管理机构等相关事项进行修订。详见公司于2026年3月3日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（三）公司代本员工持股计划与合作信托机构签署信托合同，详见公司于2026年3月26日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（四）首次实际参与认购份额人数为131人，实际缴纳认购资金总额为154,004,984元，认购份额154,004,984份，购股价格为9.74元/股，购股数量为15,811,600股，已于2026年4月15日完成非交易过户；鉴于本次存在未获认购份额，该等份额36,475,560份调整至预留。详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（五）公司于2026年8月14日召开第十二届董事会2026年第九次临时会议，同意本员工持股计划向7名参加对象授予预留份额15,730,100份，所筹集资金将用于购买标的股票1,615,000股，购股价格为9.74元/股。

（六）本次实际参与认购预留份额人数为7人，实际缴纳认购资金总额为15,243,100元，认购份额15,243,100份，购股价格为9.74元/股，购股数量为1,565,000股，已于2026年9月15日完成非交易过户；鉴于本次存在未获认购份额，该等份额487,000份调整至剩余预留，剩余预留份额为21,232,460份。详见公司于2026年9月17日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（七）公司于2026年9月29日召开第十二届董事会2026年第十三次临时会议，同意本员工持股计划向71名参加对象授予剩余预留份额21,232,460份，所筹集资金将用于购买标的股票2,179,924股，购股价格为9.74元/股。

二、本员工持股计划剩余预留份额授予事项

（一）本次剩余预留份额授予情况如下：

■

（二）本次剩余预留份额授予所涉购股价格为9.74元/股，标的股票完成非交易过户之前，公司发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等事项的，购股价格将进行相应调整。

（三）本次剩余预留份额授予所涉标的股票自公司公告完成本次剩余预留受让标的股票过户至本员工持股计划之日起分批解锁，具体如下：

■

（四）本员工持股计划设置公司层面考核，本次剩余预留份额授予对应考核年度为2026年-2027年两个会计年度，每个会计年度考核一次，具体如下：

■

注1：上述“营业收入”指标以经审计的公司合并财务报表所载数据作为计算依据。

注2：上述考核不构成公司实质预测与承诺，敬请投资者注意风险。

（五）本员工持股计划设置个人层面考核，本次剩余预留份额授予对应考核年度为2026年-2027年两个会计年度，每个会计年度考核一次，相关工作由公司董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织，按公司（含子公司）规定执行，通过对持有人的绩效进行评价，得出考核等级，确定个人层面可解锁比例，具体如下：

■

三、其他说明

本员工持股计划其他内容详见《2026年员工持股计划（修订稿）》等相关公告。公司将持续关注本员工持股计划实施进展情况，及时按照有关规定履行信息披露义务，敬请投资者关注，并注意投资风险。

特此公告。

上海先导基电科技股份有限公司董事会

2026年9月30日

证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临2026-105

上海先导基电科技股份有限公司

第十二届董事会2026年第十三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会2026年第十三次临时会议经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于2026年9月28日以邮件形式向全体董事、高级管理人员发出，本次会议于2026年9月29日以通讯方式召开。会议由董事长朱世会先生主持，会议应到董事9名，出席并参加表决董事9名，公司高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：

一、审议通过《关于2026年限制性股票激励计划向激励对象授予剩余预留限制性股票的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》《2026年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及2026年第一次临时股东会的有关授权，董事会认为2026年限制性股票激励计划授予条件已经成就，同意确定2026年9月29日作为预留授予日，向56名激励对象授予剩余预留限制性股票308.30万股，授予价格为9.74元/股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事余舒婷、朱刘对本议案回避表决，本议案获出席的非关联董事一致表决通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

具体内容详见同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、审议通过《关于2026年员工持股计划向参加对象授予剩余预留份额的议案》；

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《2026年员工持股计划（修订稿）》的有关规定及2026年第一次临时股东会的有关授权，董事会同意本员工持股计划向71名参加对象授予剩余预留份额21,232,460份，所筹集资金将用于购买公司回购专用证券账户剩余股票2,179,924股，购股价格为9.74元/股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》；

公司董事会于近日收到独立董事虞熙春先生递交的书面辞职报告，虞熙春先生因个人原因，申请辞去公司第十二届董事会独立董事及专门委员会的相关职务。鉴于虞熙春先生的辞职将导致董事会和审计委员会中独立董事所占比例不符合法律法规及《公司章程》的规定，且审计委员会独立董事中欠缺会计专业人士，虞熙春先生辞职事项将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新董事就任前，虞熙春先生将继续履行职务。

为保持公司董事会的正常运转及有效工作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会审慎研究，提名罗爽女士为公司第十二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

罗爽女士为会计专业人士，且符合担任上市公司独立董事的任职资格规定，符合独立董事候选人独立性要求，其独立董事任职资格已经上海证券交易所备案无异议。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

四、审议通过《关于调整公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司章程》等相关规定，同意自公司股东会审议通过选举罗爽女士为公司独立董事之日起，选举罗爽女士为公司第十二届董事会审计委员会主任委员（召集人）和薪酬与考核委员会委员，任期均自公司股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案将在公司股东会审议通过选举罗爽女士为公司第十二届董事会独立董事后生效。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

上海先导基电科技股份有限公司董事会

2026年9月30日