大唐电信科技股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2026-046
大唐电信科技股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会会议通知于2026年9月23日以电子邮件方式向全体董事发出。
（三）本次会议于2026年9月29日以通讯表决方式召开。
（四）会议应参会董事7人，实际参会董事7人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司转让天津产业园研发楼合同权益暨关联交易的议案》。
同意公司向关联方联芯科技有限公司转让《研发楼认购协议》及《研发楼认购补充协议》的部分合同权益，转让价格9,935.22万元。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于转让天津产业园研发楼合同权益暨关联交易的公告》。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事冉会娟、马建成、李醒群、黄珊回避表决。表决结果为通过。
（二）审议通过《关于召开公司2026年第六次临时股东会的议案》。
公司定于2026年10月16日下午召开2026年第六次临时股东会。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于召开2026年第六次临时股东会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2026年9月30日
证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2026-048
大唐电信科技股份有限公司
关于召开2026年第六次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年10月16日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第六次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年10月16日 14点00分
召开地点：北京市海淀区永嘉北路6号公司201会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年10月16日
至2026年10月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东会的议案已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见2026年9月30日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。上述议案的具体内容公司将另行刊登股东会会议资料，本次股东会会议资料将不迟于2026年10月9日在上海证券交易所网站刊登。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1。
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1。
应回避表决的关联股东名称：中国信息通信科技集团有限公司、电信科学技术研究院有限公司、大唐电信科技产业控股有限公司、湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司将使用上证所信息网络有限公司（“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2.登记时间及登记地点：
登记时间：2026年10月14日 上午9：30-11：30 下午13：00-16：00
登记地点：北京市海淀区永嘉北路6号，大唐电信一层大厅。
六、其他事项
1．联系事宜：
公司地址：北京市海淀区永嘉北路6号
邮政编码：100094
联 系 人：王清宇 张瑾
电 话：010-58919172
传 真：010-58919173
2．参会人员所有费用自理。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2026年9月30日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
大唐电信科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月16日召开的贵公司2026年第六次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2026-047
大唐电信科技股份有限公司
关于转让天津产业园研发楼合同权益
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易简要内容：大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“大唐电信”）拟向关联方联芯科技有限公司（以下简称“联芯科技”）转让《研发楼认购协议》及《研发楼认购补充协议》的部分合同权益，转让价格9,935.22万元。
● 本次交易构成关联交易。
● 本次交易不构成重大资产重组。
● 本次交易达到股东会审议标准，尚需提交股东会审议。
● 过去12个月内公司与上述关联方未发生过同类关联交易事项。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1.本次交易概况
2011年2月，公司与大唐电信（天津）科技产业园有限公司（现更名为“天津华达盛业产业园运营管理有限公司”，以下简称“天津产业园公司”）签订《研发楼认购协议》，购买天津产业园1号研发楼。2015年1月，公司与天津产业园公司签订《研发楼认购补充协议》。截止目前，《研发楼认购协议》及《研发楼认购补充协议》未履行完毕。
为聚焦主业，提升上市公司质量，公司拟向关联方联芯科技转让《研发楼认购协议》及《研发楼认购补充协议》的部分合同权益。以资产评估结果为基础，本次转让价格为9,935.22万元。
2.本次交易的交易要素
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（二）简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
2026年9月29日，公司第九届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司转让天津产业园研发楼合同权益暨关联交易的议案》。公司董事会在审议上述关联交易时，四名关联董事回避，有表决权的三名非关联董事一致同意该关联交易事项。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
大唐电信本次转让天津产业园研发楼合同权益，受让方联芯科技为大唐电信关联方，本次交易构成关联交易，交易金额为9,935.22万元，占大唐电信2025年底经审计净资产的38.55%，已达到大唐电信股东会审议标准（公司与关联人发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上），应提交大唐电信股东会审议。
本次交易已取得天津产业园公司书面同意。
（四）过去12个月内公司与上述关联方未发生过同类关联交易事项。
二、交易对方（含关联人）情况介绍
（一）交易买方简要情况
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（二）交易对方的基本情况
1.交易对方（关联方）
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联芯科技为大唐投资控股发展（上海）有限公司的全资子公司，大唐投资控股发展（上海）有限公司为公司控股股东中国信息通信科技集团有限公司的间接全资子公司。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》（2026年4月修订）规定的第6.3.3条第二款第（二）项的关联关系情形。
联芯科技的主要财务数据如下：
单位：万元
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三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的概况
1.交易标的基本情况
交易标的为大唐电信《研发楼认购协议》、《研发楼认购补充协议》的部分合同权益，具体合同权利义务主要包括：
（1）要求天津产业园公司按原合同约定条件履行交付研发楼义务并将研发楼产权登记在受让方名下的权利；
（2）要求天津产业园公司根据《研发楼认购协议》第十五条第二款进行回购的权利；
（3）要求天津产业园公司按原合同约定向受让方支付于2026年2月28日（不含当日）后产生的已付款利息及违约金的权利；
（4）承继原合同项下大唐电信尚未履行的义务。
2.交易标的的权属情况
交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
3.相关资产的运营情况
大唐电信已按照《研发楼认购协议》向天津产业园公司支付认购款(预付款)12,361.664万元，按照《研发楼认购补充协议》向天津产业园公司支付认购款（预付款）2,300万元，合计支付认购款（预付款）14,661.664万元。截至2025年底预付账款账面价值为9,870.26万元。大唐电信购买的1号研发楼主体工程已经完工，但因房产土地证无法单独办理、缺少建设资金等原因，研发楼水、电、空调等安装工程尚未完工，大唐电信所购研发楼未交付。
（二）交易标的主要财务信息
标的资产账面价值情况如下：
单位：万元
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备注：以上数据为相关资产科目的年度审计数据。
四、交易标的评估、定价情况
（一）定价情况及依据
1.本次交易的定价方法和结果。
以资产评估结果为基础，标的资产的转让价格为9,935.22万元。
2.标的资产的具体评估、定价情况
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对于本次合同权益转让，大唐电信委托北京国融兴华资产评估有限责任公司出具了《大唐电信科技股份有限公司拟转让合同权益涉及的研发楼认购协议部分权益价值资产评估报告》（国融兴华评报字〔2026〕第020135号）。
评估报告对大唐电信与天津产业园公司签订的《研发楼认购协议》和《补充协议》之部分权益价值进行了评估，评估方法包括市场法、收益法。采用市场法，认购协议涉及的标的物研发楼完工状态下的市场价值为13,279.46万元，扣减认购协议未支付的款项3,344.24万元，大唐电信与天津产业园公司签订的《研发楼认购协议》部分权益价值的市场价值为9,935.22万元，较账面净值增加64.96万元；采用收益法，认购协议涉及的标的物研发楼完工状态下的市场价值为13,256.37万元，扣减认购协议未支付的款项3,344.24万元，大唐电信与天津产业园公司签订的《研发楼认购协议》部分权益价值的市场价值为9,912.13万元，较账面净值增加41.87万元。
采用市场法和收益法的评估结果差异23.09万元，差距不大。考虑到市场法反映了市场供需状况，更能客观体现在评估基准日时点房地产的市场价值，本次取市场法的结果为合同权益的评估价值，最终评估结果如下：
截至评估基准日（2026年2月28日），大唐电信与天津产业园公司签订的《研发楼认购协议》及《研发楼认购补充协议》部分权益的市场价值为9,935.22万元。
本次标的资产的转让价格为9,935.22万元,与评估结果一致。
五、关联交易合同或协议的主要内容及履约安排
（一）转让协议
公司拟与联芯科技签署《天津产业园研发楼合同权利义务转让协议》。协议主要条款如下：
1.合同主体
甲方（转让方）：大唐电信科技股份有限公司
乙方（受让方）：联芯科技有限公司
2.转让标的
（1）甲方保留其在原合同项下就已付款享有的2026年2月28日（含当日）前的利息及违约金债权（以下简称“保留债权”）。
（2）除保留债权外，甲方同意将其在原合同项下的其他合同权利义务转让给乙方，包括但不限于：
（a）要求天津产业园公司按原合同约定条件履行交付研发楼义务并将研发楼产权登记在乙方名下的权利；
（b）要求天津产业园公司根据《研发楼认购协议》第十五条第二款进行回购的权利；
（c）要求天津产业园公司按原合同约定向乙方支付于2026年2月28日（不含当日）后产生的已付款利息及违约金的权利；
（d）承继原合同项下甲方尚未履行的义务（包括剩余价款的支付）。
3.转让价格及支付方式
（1）以北京国融兴华资产评估有限责任公司出具并完成备案的编号为国融兴华评报字〔2026〕第020135号的《评估报告》所记载评估结果为基础，经双方协商一致，本协议项下转让标的的转让价格为人民币9,935.22万元（最终以经批准的评估备案的结果为准）（以下简称“转让价款”）。
（2）乙方采用一次性现金付款方式向甲方支付上述转让价款，具体支付时间为以下条件均满足之日起10个工作日内：
（a）本协议签署并满足生效条件；
（b）甲方已向天津产业园公司履行通知义务并负责取得天津产业园公司对本次转让的书面同意。
4.转让标的的交割
（1）甲乙双方应于本协议生效后10个工作日内向乙方交接与转让标的相关的全部资料，乙方确认无误后双方签署书面确认文件、完成交割，本协议项下转让标的的交割日以书面确认文件载明的交割日期为准。甲方应确保资料的真实性、完整性和有效性。
（2）交割日后，转让标的由乙方完全所有，乙方相应享有原合同项下权利、承担原合同项下义务；甲方不再享有原合同项下除保留债权外的任何权利，亦不再承担原合同项下的任何义务。
5.生效条件
本协议自甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日，且下列全部条件成就之日起生效：
（1）本协议已取得甲方内部有权决策机构审议通过；
（2）本协议已取得乙方内部有权决策机构审议通过；
（3）转让标的对应的资产评估报告已完成相关备案手续。
6.违约责任
（1）本协议签订后，除不可抗力以外，任何一方不履行或不及时、不适当履行本协议项下其应履行的任何义务，或违反其在本协议项下作出的任何陈述或保证，均构成违约，应按照法律规定承担违约责任。
（2）除本协议另有约定外，协议任何一方违反本协议中约定的承诺与保证的，应当赔偿守约方直接经济损失（包括守约方因履行本协议发生的损失、费用、损害和开支，包括但不限于守约方为维权支付的诉讼费用、律师费用、鉴定费、评估费、差旅费及财产保全费、保全担保费等）。
（二）联芯科技资信状况良好，未被列为失信被执行人，具备履约能力。
六、关联交易对上市公司的影响
大唐电信向联芯科技转让《研发楼认购协议》及《研发楼认购补充协议》的部分合同权益，有效剥离上市公司非核心资产，优化公司资产及业务结构，助力上市公司集中优势资源深耕安全芯片、特种通信两大主业，有利于提升上市公司质量。
本次合同权益转让价格为9,935.22万元，本次转让将带来现金流9,935.22万元，预计实现投资收益64.96万元。
七、该关联交易应当履行的审议程序
2026年9月29日，公司召开第九届董事会第二十五会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司转让天津产业园研发楼合同权益暨关联交易的议案》，关联董事冉会娟、马建成、李醒群、黄珊回避表决。
董事会会议召开前，公司召开了2026年第五次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司转让天津产业园研发楼合同权益暨关联交易的议案》。全体独立董事均同意本次关联交易事项，并同意提交董事会审议。
此项交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。
八、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
本次交易前12个月，公司与同一关联人以及不同关联人未发生过同类关联交易事项。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2026年9月30日
