河南平高电气股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告

股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：2026-035

河南平高电气股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河南平高电气股份有限公司（以下简称“平高电气”或“公司”）第九届董事会第二十二次会议于2026年9月28日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于2026年9月29日以通讯方式召开。公司全体董事同意豁免本次董事会会议通知发出时限的要求，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应到董事7人，实到7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经过有效表决，形成以下决议：

1.会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增补马新征先生为公司非独立董事的议案》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交公司股东会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《平高电气关于公司董事长辞职暨增补非独立董事的公告》。

2.会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交公司股东会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《平高电气关于续聘会计师事务所的公告》。

3.会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《平高电气关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2026年9月30日

证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：2026-038

河南平高电气股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年10月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年10月15日 14点30分

召开地点：河南平高电气股份有限公司本部

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年10月15日

至2026年10月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票事宜，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1.各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，相关公告已于2026年9月30日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：1、2

4.涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1.公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。

2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。

3.异地股东可以信函或邮件方式办理出席登记，邮件以达到公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。

4.出席会议登记时间：2026年10月10日上午8:30一11:30，下午3:00一5:30。

5.登记地点：河南平高电气股份有限公司证券部。

六、其他事项

1.与会人员的交通费、食宿费自理。

2.会议咨询：公司证券部，联系电话：0375-3804064，邮箱：pinggao@pg.cee-group.cn，联系人：铁金铭。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2026年9月30日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

河南平高电气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月15日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：600312 股票简称：平高电气 公告编号：2026一037

河南平高电气股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

天职国际创立于1988年12月，首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的综合性咨询机构。天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。截至2025年底，天职国际合伙人90人，注册会计师1016人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师403人。

2.业务信息

天职国际2025年度经审计的收入总额24.77亿元，包括审计业务收入18.90亿元，证券业务收入5.15亿元（其中部分为审计业务收入）。2025年度上市公司审计客户160家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业等，审计收费2.08亿元，本公司同行业（制造业）上市公司审计客户103家。

3.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年度、2025年及2026年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

4.诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员42名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1.基本信息

（1）项目合伙人及签字注册会计师：谭学，2008年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在天职国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告7家，近三年复核上市公司审计报告3家。

（2）签字注册会计师：程鲁，2019年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2019年开始在天职国际执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家。

（3）项目质量控制复核人：赵阳，2015年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2015年开始在天职国际执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告6家，近三年复核上市公司审计报告2家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

2026年度河南平高电气股份有限公司合并审计费用共计176万元，其中财务报告审计费141万元，内部控制审计费35万元，与2025年度审计费用持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第九届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案》。董事会审计委员会通过对天职国际的执业情况、专业资质进行充分了解，并对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行审查，认为天职国际具备为上市公司提供审计服务的专业能力、资质和经验，能够满足公司2026年度审计需要，同意续聘天职国际作为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第九届董事会第二十二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意续聘天职国际担任公司2026年度财务报表和内部控制审计机构，并提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所的事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2026年9月30日

证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：2026-036

河南平高电气股份有限公司

关于公司董事长辞职暨增补非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 河南平高电气股份有限公司（以下简称“平高电气”或“公司”）董事会近日收到公司董事长孙继强先生的书面辞职报告。因工作调整，孙继强先生申请辞去公司第九届董事会董事长、董事，提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。

● 公司于2026年9月29日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过《关于增补马新征先生为公司非独立董事的议案》，同意马新征先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提交股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

一、董事长离任的基本情况

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注：公司已于2026年4月11日发布关于董事会延期换届的提示性公告。

二、董事长离任对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，辞职函自送达董事会时生效。孙继强先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，不会对公司日常生产经营、治理结构及持续发展产生不利影响。截至本公告披露日，孙继强先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好交接工作。

孙继强先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，改革创新，不断提升董事会治理水平和治理能力，为公司规范运作和高质量发展作出了重大贡献。公司董事会对孙继强先生任职期间的辛勤付出与卓越贡献表示衷心的感谢！

三、增补非独立董事的情况

经公司控股股东中国电气装备集团有限公司推荐、董事会提名委员会资格审查通过，公司于2026年9月29日召开了第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增补马新征先生为公司非独立董事的议案》，同意马新征先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（个人简历见附件），并提交股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2026年9月30日

附件：个人简历

马新征，男，1972年出生，中共党员，华北电力大学项目管理专业工程硕士，高级经济师。历任河北省电力公司人力资源部薪酬与绩效管理处职员、副处长，国家电网公司产业发展部业绩考核与安全处四级职员、副处长，山东电工电气集团有限公司市场部（营销中心）主任，江苏振光电力设备制造有限公司党委书记、董事长、总经理，山东电工电气集团新能科技有限公司董事长，山东电工智能科技有限公司董事长，山东电工电气集团有限公司副总经理，中国电气装备集团有限公司党委保密总监、办公室（党委办公室、董事会办公室）主任，中国电气装备集团供应链科技有限公司党支部书记、董事长、总经理，山东电工电气集团有限公司党委副书记、董事、总经理，宏盛华源铁塔集团股份有限公司党委书记、董事长。现任河南平高电气股份有限公司党委书记。