皇氏集团股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2026–038

皇氏集团股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2026年9月29日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知以书面及微信等方式于2026年9月24日发出。应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人（其中：独立董事陈亮先生以通讯表决方式参加本次会议）。会议由董事长黄嘉棣先生主持，公司董事会秘书候选人及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

（一）关于向广西北部湾银行股份有限公司南宁市高新支行申请流动资金贷款额度17,500万元的议案

根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划，为进一步拓宽融资渠道，满足公司营运资金的需求，经与会董事审议，同意公司向广西北部湾银行股份有限公司南宁市高新支行申请流动资金贷款额度人民币17,500万元，用于归还借据号CT1823101600235021001、CT1823101600235004001项下借款。

上述17,500万元流动资金贷款额度的具体贷款利率、贷款期限、担保方式等内容以广西北部湾银行股份有限公司最终授信批复为准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）关于续聘2026年度审计机构的议案

公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》采取邀请招标的方式对外部审计机构进行了选聘，并根据选聘结果及董事会审计委员会的审核意见，拟续聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-039）。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）关于聘任公司董事会秘书的议案

经董事长黄嘉棣先生提名，并经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任孙奕女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

自本次董事会审议通过之日起，公司董事长黄嘉棣先生不再代行董事会秘书职责。

孙奕女士的简历及任职资格情况详见公司于同日披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-040）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案

公司决定于2026年10月15日以现场和网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-041）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）第七届董事会审计委员会第十次会议决议；

（三）第七届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月三十日

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2026 – 041

皇氏集团股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月29日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事长黄嘉棣先生提名，并经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任孙奕女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。公司董事长黄嘉棣先生不再代行董事会秘书职责。

截至本公告披露日，孙奕女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验以及所必需的职业道德、个人品德、专业知识和履职能力，熟悉证券相关法律法规、监管规范性文件及交易所业务规则，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》以及《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系地址：广西南宁市高新区丰达路65号

联系电话：0771-3211086

传真号码：0771-3221828

联系邮箱：hsryhhy@126.com

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月三十日

附件：董事会秘书简历

孙奕女士：1981年出生，奥克兰理工大学管理学硕士学历。已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书、注册会计师、证券从业资格、基金从业资格。2014年3月至2015年3月任华创证券研究所助理分析师；2015年4月至2018年6月任中国新城镇国开长春公司投资经理；2018年6月至2021年8月任吉林亿晟恒得投资基金管理有限公司副总经理，分管投资业务；2021年8月至2024年6月任广投集团广西工业投资发展有限责任公司副总经理，分管风控、财务及投资；2024年6月至2026年9月任广投集团广投资本管理集团有限公司风险管理部风险资产清收、处置负责人。孙奕女士具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验。

截至本公告披露日，孙奕女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；最近三十六个月未被中国证监会行政处罚或者采取三次以上行政监督管理措施；最近三十六个月未被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的证券市场禁入措施或者期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员等或者期限尚未届满的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2026–040

皇氏集团股份有限公司

关于续聘2026年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、拟续聘的会计师事务所名称：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）

2、公司董事会审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所均无异议，本事项尚须提请公司2026年第二次临时股东会审议。

3、公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委及中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月29日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“久安会计师事务所”）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该议案提请公司2026年第二次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2001年3月15日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道18号创维半导体设计大厦西座1001-1005

首席合伙人：刘洛先生

截至2025年12月31日，久安会计师事务所合伙人数量为24人、注册会计师人数为98人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为59人。

久安会计师事务所2025年度经审计的业务收入总额为6,926.85万元，其中：审计业务收入为4,984.58万元，证券业务收入为2,202.65万元。

久安会计师事务所2025年度上市公司审计客户家数10家，主要行业涉及制造业、租赁和商务服务业、信息传输、软件和信息技术服务业，审计收费1,381万元，本公司同行业上市公司审计客户家数6家。

2、投资者保护能力

2025年度久安会计师事务所计提职业风险金112.54万元，购买的职业保险累计赔偿限额5,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合《会计师事务所职业风险基金管理办法》等规定。久安会计师事务所近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

久安会计师事务所近三年（2023年至2025年）因执业行为受到监督管理措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。

从业人员近三年（2023年至2025年）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施2次，涉及人员4名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情况。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）拟任项目合伙人：李松清，2012年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2023年开始在久安会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署3家上市公司审计报告，有多年审计工作经验，具备相应专业胜任能力，未有兼职情况。

（2）拟签字注册会计师：马晓倩，2023年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2023年开始在久安会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署1家上市公司审计报告，有多年审计工作经验，具备相应专业胜任能力，未有兼职情况。

（3）拟任项目质量控制复核人：陈敏燕，2012年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2022年开始在久安会计师事务所执业，近三年质量控制复核5家上市公司审计报告，有多年审计工作经验，具备相应专业胜任能力，未有兼职情况。

2、诚信记录

项目合伙人李松清、签字注册会计师马晓倩、项目质量控制复核人陈敏燕近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

久安会计师事务所及项目合伙人李松清、签字注册会计师马晓倩和项目质量控制复核人陈敏燕，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。针对独立性要求采取的防范措施包括制定有关独立性的政策和程序，建立了必要的监督及惩戒机制以促使有关政策和程序得到遵循。

4、审计收费

公司2025年度审计费用为190万元，其中：财务报表审计费用140万元，内部控制审计费用50万元。2026年度审计费用综合考虑公司业务规模、工作量等因素并按照市场公允、合理的定价为原则，根据邀请招标评审结果，公司拟支付2026年度审计费用（含内部控制审计）合计190万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对久安会计师事务所的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行充分了解和审查，认为久安会计师事务所具备相关业务审计从业资格，能够满足公司2026年度审计工作需求，同意续聘久安会计师事务所为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，并将续聘事项提请公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第七届董事会第十八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘久安会计师事务所为公司2026年度审计机构。本事项尚需提请公司2026年第二次临时股东会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

（一）公司第七届董事会第十八次会议决议；

（二）公司第七届董事会审计委员会第十次会议决议；

（三）深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月三十日

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2026–042

皇氏集团股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2026年第二次临时股东会

2．股东会的召集人：董事会

3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议时间：

（1）现场会议时间：2026年10月15日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月15日9:15至15:00的任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6．会议的股权登记日：2026年10月8日

7．出席对象：

（1）截至2026年10月8日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8．会议地点：广西南宁市高新区丰达路65号公司会议室

二、会议审议事项

1．本次股东会提案编码表

■

2．根据《公司法》《公司章程》《上市公司股东会规则》的相关规定，议案1将对中小投资者的表决单独计票。

3．上述议案所涉内容已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，详见公司于2026年9月30日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议登记等事项

1．登记方式：

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件2）。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件2）。

股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在股东会召开前二十四小时备置于公司董事会秘书办公室。

2．登记时间：

2026年10月9日至10日、10月12日至14日上午9:30-11:30、下午14:30-16:30

3．登记地点：公司董事会秘书办公室

4．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

（1）委托人的授权委托书。

（2）受托人的身份证复印件。

5．会议联系方式：

联系人：孙奕

联系电话：0771-3211086

传真：0771-3221828

电子信箱：hsryhhy@126.com

6．与会者食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1．提议召开本次股东会的公司第七届董事会第十八次会议决议；

2．深交所要求的其他文件。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月三十日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362329”，投票简称为“皇氏投票”。

2．填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年10月15日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月15日，9:15-15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

皇氏集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席皇氏集团股份有限公司于2026年10月15日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

附注：

1．本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；

2．单位委托须加盖单位公章；

3．授权委托书复印或按以上格式自制均有效。