东莞勤上光电股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2026-053
东莞勤上光电股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于2026年09月28日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长李俊锋先生召集和主持。会议通知已于2026年09月24日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。公司全部高管列席了本次会议。
二、审议情况
经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：
（一）审议通过了《关于全资孙公司与关联方签署协议暨关联交易的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李俊锋先生、李俊达先生回避表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
《关于全资孙公司与关联方签署协议暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
三、备查文件
1、第六届董事会第三十次会议决议；
2、第六届董事会第三次独立董事专门会议决议。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会
2026年09月29日
证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2026-054
东莞勤上光电股份有限公司
关于全资孙公司与关联方签署协议
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司全资孙公司勤上工程公司拟与东莞国药签署《东莞国药发光灯箱标识设计及安装工程施工合同》；
2、本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组；
3、过去 12 个月内，勤上工程公司与东莞国药已签署2份总金额合计620,747.91元的工程施工合同。
4、本次交易已经公司第六届董事会第三次独立董事专门会议、第六届董事会第三十次会议审议通过，关联董事已回避表决。本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
一、关联交易概述
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司广东勤上智慧城市科技工程有限公司（以下简称“勤上工程公司”）拟与广东省东莞国药集团有限公司（以下简称“东莞国药”）签署《东莞国药发光灯箱标识设计及安装工程施工合同》，合同总金额为22,686,415.99元。
东莞国药为公司实际控制人李俊锋先生的亲属实际控制的企业，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
二、交易对方基本情况
1、公司名称：广东省东莞国药集团有限公司
2、统一社会信用代码：91441900198059429M
3、法定代表人：李东成
4、注册资本：8,438万元
5、注册地址：广东省东莞市莞城街道莞城金牛路36号1号楼801室、1111室、1205室
6、经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；食品互联网销售；医疗器械互联网信息服务；药品互联网信息服务；互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；母婴用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用百货销售；日用化学产品销售；日用杂品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；特殊医学用途配方食品销售；中医养生保健服务（非医疗）；养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；电子产品销售；食品用洗涤剂销售；卫生用杀虫剂销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；个人卫生用品销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；日用口罩（非医用）销售；信息技术咨询服务；化妆品批发；食用农产品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、主要股东及关联关系：广东正道地医药有限公司持有东莞国药56.4847%股权，其实际控制人为李东成先生。东莞国药为公司实际控制人李俊锋先生的亲属实际控制的企业，本次交易构成关联交易。
8、东莞国药一年又一期主要财务数据：
截至2025年12月31日（经审计），东莞国药总资产2,387,817,115.85元，净资产493,417,231.97元；2025年实现营业收入1,562,232,126.15元，净利润为32,339,324.10元。
截至2026年6月30日（未经审计），东莞国药总资产2,517,296,379.57元，净资产504,525,666.99元；2026年1-6月实现营业收入641,779,567.62元，净利润为11,108,435.02元。
9、经查询，东莞国药不属于失信被执行人。
三、协议的主要内容
根据勤上工程公司与东莞国药拟签署的《东莞国药发光灯箱标识设计及安装工程施工合同》约定，工程范围是东莞国药旧发光灯箱标识拆除，新发光灯箱标识设计、安装及相关配套工程，合同总金额为人民币22,686,415.99元。最终数量以双方实际签署的协议为准。
合同还就结算、验收、违约责任等事项进行了约定。
四、交易定价情况
本次交易定价系参照市场价格经协商确定，定价标准及依据遵循了公平、公正、公允的原则，符合国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，不存在利用关联方关系损害公司利益和向关联方输送利益的情形。
五、对公司的影响
本次关联交易有利于提升公司业绩情况，具体影响金额以年度审计机构审计确认后的结果为准。本次关联交易定价公允，符合交易公平原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
六、该关联交易应当履行的审议程序
公司已召开第六届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于全资孙公司与关联方签署协议暨关联交易的议案》，并发表如下独立意见：公司本次关联交易事项系公司正常生产经营业务所需，符合相关法律法规及规章制度的要求，符合全体股东的利益，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
七、备查文件
1、第六届董事会第三十次会议决议；
2、第六届董事会第三次独立董事专门会议决议。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会
2026年09月29日
