武汉祥龙电业股份有限公司
第十二届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2026-021
武汉祥龙电业股份有限公司
第十二届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三次会议通知于2026年9月24日以电子方式送达各位董事，会议于2026年9月29日以通讯方式召开，会议由董事长董耀军先生主持，应参会董事7人，实际参会董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)关于聘任董事会秘书的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。
聘任张丽女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会届满之日止。详见公司在上海证券交易所网站披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》。
公司第十二届董事会提名委员会第二次会议已审议通过本议案。
（二）关于聘任证券事务代表的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。
因工作调整，刘攀先生不再担任公司证券事务代表。聘任赵亚超先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会届满之日止。详见公司在上海证券交易所网站披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于变更证券事务代表的公告》
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2026年9月29日
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2026-023
武汉祥龙电业股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
因工作调整，刘攀先生不再担任武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表。经公司第十二届董事会第三次会议审议，同意聘任赵亚超先生为公司证券事务代表。赵亚超先生具有良好的职业道德和专业能力，已参加上海证券交易所董事会秘书任职资格培训并取得任职培训证明，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等监管规则及规范性文件的规定。
刘攀先生在担任证券事务代表期间勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2026年9月29日
附件：简历
赵亚超：男，36岁，本科学历。历任武汉祥龙电业股份有限公司证券部专员、部长助理。
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2026-022
武汉祥龙电业股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会秘书的基本情况
经武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三次会议审议，同意聘任张丽女士担任公司董事会秘书。张丽女士具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。
（一）张丽女士具备财务从业五年以上工作经验，并取得注册会计师证书；
（二）截至公告披露日，不存在以下情形：
1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；
3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；
4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。
（三）董事会秘书不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。
二、董事会秘书聘任所履行的程序
（一）提名委员会建议
公司第十二届董事会提名委员会第二次会议对张丽女士任职资格和履职能力进行了审核，认为张丽女士具备担任公司董事会秘书的资格和能力，同意将该事项提交董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司第十二届董事会第三次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。
（三）董事会秘书培训及备案情况
张丽女士已参加上海证券交易所董事会秘书任职资格培训并取得任职培训证明。公司已按相关规定向上海证券交易所提交张丽女士董事会秘书任职资格报送并获无异议通过。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2026年9月29日
附件：简历
张丽：女，35岁，硕士研究生学历，注册会计师、税务师。历任武汉葛化集团有限公司财务处副主管、一级主管。
