河南省力量钻石股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2026-042
河南省力量钻石股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2026年9月29日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2026年9月24日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人，其中现场出席董事4名，通讯出席董事3名。本次会议由董事长邵增明先生召集和主持，公司董事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《河南省力量钻石股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《河南省力量钻石股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
公司第三届董事会第一次会议聘任的财务总监王晓君先生因个人原因，向董事会申请辞去财务总监职务，辞去上述职务后，王晓君先生继续在公司担任其他职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，结合公司实际工作需要，经公司总经理提名，公司拟聘任张雪生先生为公司财务总监，负责处理公司财务管理等相关工作。
经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会审计委员会审议，公司董事会审议通过，同意聘任张雪生先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，期满可连选连任。
表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对；获全体董事一致通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司财务总监的公告》（公告编号：2026-041）。
三、备查文件
1、河南省力量钻石股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
河南省力量钻石股份有限公司
董事会
2026年9月29日
证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2026-041
河南省力量钻石股份有限公司
关于变更公司财务总监的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于公司原财务总监离职的情况
河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”或“力量钻石”）董事会于近日收到公司财务总监王晓君先生的辞职报告。王晓君先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞去上述职务后，王晓君先生继续在公司担任其他职务。截至本公告日，王晓君先生直接持有公司股票217,000股，持股比例0.09%，不存在应履行而未履行的承诺事项。
王晓君先生在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、规范运作、经营分析与决策支持等方面发挥了积极作用，公司及董事会对王晓君先生任职期间为公司做出的重要贡献表示衷心的感谢！
二、关于聘任公司财务总监的情况
2026年9月29日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司总经理王腾吉先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会审计委员会审议，公司董事会审议通过，同意聘任张雪生先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
三、备查文件
1、河南省力量钻石股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、河南省力量钻石股份有限公司第三届董事会提名委员会第三次会议决议；
3、河南省力量钻石股份有限公司第三届董事会审计委员会第十三次会议决议。
特此公告。
河南省力量钻石股份有限公司
董事会
2026年9月29日
附件：张雪生简历
张雪生：男，1991年1月26日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，高级会计师。2013年9月至2022年5月，担任天健会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理；2018年1月至今，担任杭州乃亮商贸有限公司执行董事兼总经理、财务负责人；2022年5月至2022年10月，担任江苏安防科技有限公司财务总监；2022年11月至2026年9月，担任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）业务总监。
截至本公告披露日，张雪生先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的不得被提名担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2026-043
河南省力量钻石股份有限公司
关于证券事务代表离职的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司证券事务代表张珂女士提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去证券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。张珂女士离职后不再担任公司证券事务代表职务，也不在公司继续任职，其离职不会影响公司相关工作的正常开展。截至本公告日，张珂女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
张珂女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、规范运作、信息披露等方面发挥了积极作用，公司及董事会对张珂女士任职期间为公司做出的重要贡献表示衷心的感谢！
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关规定，尽快聘任符合任职资格的相关人士担任证券事务代表协助董事会秘书工作。
特此公告。
河南省力量钻石股份有限公司
董事会
2026年9月29日
