亚振家居股份有限公司
关于新增日常关联交易预计的公告
证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2026-054
亚振家居股份有限公司
关于新增日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次关联交易事项无需提交股东会审议；
● 亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司广西锆业科技有限公司（以下简称“广西锆业”）因经营需要，拟向关联方山东域潇有色新材料有限公司（以下简称“山东有色”）出售锆英砂，2026年度预计金额为900万元；
● 公司日常关联交易事项遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不会因此交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2026年9月29日召开第五届董事会第二十二次会议，非关联董事以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果（关联董事范伟浩先生及董事吴涛先生回避表决），审议通过了关于《新增日常关联交易预计》的议案。
本次日常关联交易事项经公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第五次会议审议通过，公司独立董事经审议后认为：
公司与关联方之间的交易属于正常的市场行为，符合公司的实际经营和发展需要，遵循公正、公平、公开和优势互补的原则，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件及《公司关联交易管理办法》的规定。关联交易定价公允，不存在利益输送的情形，不会对公司的独立性构成影响，不会导致公司对关联方形成依赖，不存在损害公司或股东的利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
本次关联交易事项无需提交股东会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
公司子公司广西锆业预计2026年度与山东有色发生日常关联交易，具体如下：
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二、关联方介绍和关联关系
（一）企业名称：山东域潇有色新材料有限公司
（二）成立日期：2022年3月23日
（三）注册地址：山东省临沂市临港经济开发区坪南路东黄海十路南
（四）法定代表人：陈淼
（五）注册资本：80,000万人民币
（六）统一社会信用代码：91371300MA7JYA0U59
（七）经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属铸造；有色金属合金销售；新材料技术推广服务；新材料技术研发；有色金属合金制造；磁性材料生产；电子专用材料研发；金属矿石销售；稀土功能材料销售；非金属矿及制品销售；石墨及碳素制品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（八）最近一年又一期主要财务数据：
单位：元
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单位：元
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（九）关联关系：山东有色是公司实际控制人吴涛先生控制的公司。
（十）履约能力：山东有色是依法存续且正常经营的公司，具备履约能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方的日常关联交易遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，参照市场价格协商确定交易价格，符合法律法规的规定和市场规律，有利于公司经营业务的发展，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不损害公司及其他股东的利益。上述日常关联交易金额为预计金额，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定，具体协议待实际交易发生时按照法律法规的要求签署。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易无需股东会审议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司具备稳定的锆英砂供应能力，能够持续提供符合客户需求的产品，山东有色具备较为完善的产业布局和区域内相对较高的市场地位，公司与山东有色的关联交易事项有利于公司经营业务的发展，为正常经营需要，遵循公正、公平、公开和优势互补的原则，且公司选择与关联方合作可降低公司经营风险，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
特此公告。
亚振家居股份有限公司董事会
2026年9月30日
证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2026-053
亚振家居股份有限公司关于
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2026年9月29日以通讯方式召开。出于时效性考虑，与会董事一致同意，豁免本次会议通知时限。本次会议通知于2026年9月28日以书面形式发出，会议由董事长范伟浩先生主持，会议应到董事5人，实到5人。公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，会议一致通过了以下议案：
（一）新增日常关联交易预计
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第五次会议审议通过，独立董事发表如下意见：公司与关联方之间的交易属于正常的市场行为，符合公司的实际经营和发展需要，遵循公正、公平、公开和优势互补的原则，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件及《公司关联交易管理办法》的规定。关联交易定价公允，不存在利益输送的情形，不会对公司的独立性构成影响，不会导致公司对关联方形成依赖，不存在损害公司或股东的利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
董事长、总经理范伟浩先生及董事吴涛先生回避表决。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-054）。
特此公告。
亚振家居股份有限公司董事会
2026年9月30日
