北京同仁堂股份有限公司
关于控股子公司定向减资的公告
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2026-025
北京同仁堂股份有限公司
关于控股子公司定向减资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易简要内容：北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司或本公司）之控股子公司北京同仁堂商业投资集团有限公司（以下简称商业公司）的少数股东北京经济发展投资有限公司（以下简称京发投公司）持有商业公司9.6038%的股权，京发投公司拟以定向减资的方式退出商业公司，本次减资完成后，京发投公司不再持有商业公司股权，商业公司仍是公司合并报表范围内的控股子公司。
● 本次交易不构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 本事项无需提交公司股东会审议。
一、交易概述
商业公司的少数股东京发投公司为优化资产配置、聚焦其核心业务发展，拟以定向减资的方式退出商业公司，本次交易对价为24,576.3566万元，减资对价由商业公司以其自有资金通过现金方式支付。本次减资完成后，京发投公司不再持有商业公司股权，商业公司其他股东认缴出资额不变，相应持股比例被动调整，商业公司仍为公司的控股子公司。
上述事项经公司于2026年9月29日召开的第十届董事会第二十五次会议审议通过，本次交易不构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项无需提交公司股东会审议。
二、减资标的基本情况
（一）商业公司基本情况
公司名称：北京同仁堂商业投资集团有限公司
企业类型：其他有限责任公司
公司住所：北京市北京经济技术开发区荣华中路22号院3号楼19层1901号
法定代表人：金涛
注册资本：20,825万元人民币
成立日期：2003年6月5日
主要业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；第二类医疗器械销售；劳务服务（不含劳务派遣）等。许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；食品销售；药品零售；医疗服务；中药饮片代煎服务等。
（二）最近一年及一期的主要财务状况
单位：万元人民币
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（三）本次减资前后的股权结构情况
单位：万元人民币
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注：截止本公告披露日，以上股东出资均已实缴。
三、定价依据
根据中联资产评估集团有限公司出具的资产评估报告，本次评估以2025年12月31日为基准日，按照收益法评估的商业公司归属于母公司所有者权益评估值为255,902.42万元，依据该评估价值作价的本次交易减资对价为24,576.3566万元。减资对价由商业公司以其自有资金通过现金方式支付。
四、对上市公司的影响
本次商业公司定向减资系基于京发投公司战略经营发展等方面的审慎决定。本次交易完成后，公司持有商业公司股权比例被动上升至57.5033%，不会导致公司合并报表范围发生变更。本事项不会对商业公司及本公司的未来持续经营情况、财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司董事会
2026年9月30日
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2026-024
北京同仁堂股份有限公司
第十届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司或本公司）第十届董事会第二十五次会议于2026年9月29日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知已提前送达全体董事，与会各位董事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。本次董事会会议应出席董事11人，实际出席11人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张朝华女士主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京同仁堂股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于控股子公司北京同仁堂商业投资集团有限公司定向减资的议案》
公司之控股子公司北京同仁堂商业投资集团有限公司（以下简称商业公司）的少数股东北京经济发展投资有限公司（以下简称京发投公司）持有商业公司9.6038%的股权，京发投公司拟以定向减资的方式退出商业公司，本次交易对价为24,576.3566万元，减资对价由商业公司以其自有资金通过现金方式支付。本次减资完成后，京发投公司不再持有商业公司股权，商业公司其他股东认缴出资额不变，相应持股比例被动调整，商业公司仍为公司的控股子公司。
董事会认为：本次商业公司定向减资系基于京发投公司战略经营发展等方面的审慎决定。本次交易不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对商业公司及本公司的未来持续经营情况、财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。同意京发投公司以定向减资的方式退出商业公司。授权公司及商业公司相关人员办理本次商业公司定向减资有关事宜，包括但不限于签署相关协议、修订商业公司章程及办理工商登记等具体事项。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第十届董事会战略与投资委员会2026年第三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司定向减资的公告》（公告编号：2026-025）。
（二）审议通过了《公司关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
同意2026年10月16日（星期五）召开公司2026年第二次临时股东会，审议公司第十届董事会第二十四次会议审议通过的《控股股东关于解决和避免与公司同业竞争承诺函的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-026）。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司董事会
2026年9月30日
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2026-026
北京同仁堂股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年10月16日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次：2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年10月16日 9 点30分
召开地点：北京市东城区崇外大街42号同仁堂大厦5层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年10月16日
至2026年10月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权：不适用
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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(一)各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，有关审议上述议案的相关会议决议具体内容，详见公司于2026年9月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2026-023）。
《北京同仁堂股份有限公司2026年第二次临时股东会会议资料》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(二)特别决议议案：无
(三)对中小投资者单独计票的议案：1
(四)涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：中国北京同仁堂（集团）有限责任公司
(五)涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务，委托上证所信息网络有限公司通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
(一)登记时间：2026年10月10日至15日 9:00 - 16:00
(二)登记方式：
自然人股东亲自出席的，需持本人身份证件办理登记；自然人股东委托代理人出席的，需持授权委托书、委托人及代理人身份证件办理登记。
法人股东或其他类型股东出席的，需持加盖公章的单位营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证件（复印件）、受托代理人身份证办理登记。
在上述登记时间段内，股东及股东代表可通过扫描下方二维码进行登记。
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股东及股东代表也可在上述登记时间内，通过电子邮件或纸质信函方式进行登记，纸质信函收件时间以抵达公司的时间为准。为保障股东会严肃性、规范性，本次会议不接受电话登记。
(三)联系方式：
登记地址：北京市东城区崇外大街42号同仁堂大厦
联系邮箱：tongrentang@tongrentang.com
联系人：公司董事会办公室
联系电话：010-67179780
六、其他事项
股东及股东代表出席本次股东会现场会议的往返交通及食宿费用自理。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司董事会
2026年9月30日
附件1：授权委托书
授权委托书
北京同仁堂股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月16日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
