天际新能源科技股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告

股票代码：002759 股票简称：ST天际 公告编号：2026-058

天际新能源科技股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天际新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议于2026年9月29日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长吴锡盾先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议通知已于2026年9月24日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会审议的议案情况

1、审议通过《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：赞成8票，反对0 票，弃权0 票，关联董事王晓斌先生回避表决，非关联董事一致通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，一致同意提交至董事会审议。

具体内容见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》披露的《关于调整2026年度日常关联交易预计的公告》。

2、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

表决情况：赞成9票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事一致通过。

具体内容见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司董事会

2026年9月30日

股票代码：002759 股票简称：ST天际 公告编号：2026-059

天际新能源科技股份有限公司

关于调整2026年度日常关联交易

预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月14日、2026年5月8日召开了第五届董事会第二十次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易及公司2026年度日常关联交易预计的议案》，公司及下属子公司预计2026年度向关联方江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“瑞泰新材”）及其关联公司销售六氟磷酸锂等化工产品金额不超过15,000万元，详见公司于2026年4月15日在巨潮资讯网上披露了《关于公司2026年度日常关联交易预计及2025年度关联交易确认的公告》（公告编号：2026-020）。

根据目前额度使用情况，结合双方业务发展需要，公司于2026年9月29日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》，2026年度公司与瑞泰新材预计关联交易金额由原来的不超过15,000万元调整为不超过36,000万元，该事项已经公司第五届独立董事2026年第三次专门会议审议通过，尚需提交股东会审议，具体情况如下：

一、调整2026年度预计日常关联交易情况

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二、关联人介绍和关联关系

1、企业名称：江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

2、统一社会信用代码：91320582MA1NU2QE9N

3、法定代表人：张子燕

4、类型：股份有限公司（上市）

5、成立日期：2017年4月21日

6、注册资本：73333.33万人民币

7、注册地址：张家港保税区纺织原料市场216-2635室

8、经营范围：新能源材料的研发及相关技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、截至2026年6月30日，瑞泰新材的资产总额为9,419,518,857.37元，归属上市公司股东的净资产为7,289,586,908.30元；2026年1-6月，瑞泰新材的营业收入为1,459,568,978.08元，归属于上市公司股东的净利润为180,898,880.92元(以上数据未经审计)。

10、与公司的关联关系：本公司董事在该公司担任董事、高级管理人员

11、履约能力分析：经查询，瑞泰新材不属于失信被执行人，财务状况良好，具有履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

关联交易的主要内容为公司及子公司向瑞泰新材及其关联公司销售六氟磷酸锂等化工产品。上述关联交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场公允价格，由双方协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

公司已就原预计金额与瑞泰新材于2026年3月签订了《关联交易协议书》，本次调整日常关联交易预计事项，公司与关联方于2026年9月在已签署的关联交易协议书的基础上签订了补充协议，约定原协议项下2026年度甲方及其子公司与乙方及其子公司之间的日常关联交易预计金额由不超过15,000万元(不含税)，调整为不超过36,000万元(不含税)；其他条款不变。补充协议经甲乙双方各自内部有权机构审议通过后各自生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

瑞泰新材提名人员在公司董事会任职，瑞泰新材为公司长期合作伙伴和重要客户，公司因正常的经营需要与瑞泰新材及其关联方产生购销交易，将遵照市场化原则公平、公允、公正地确定双方交易价格，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立运营，不会对关联方形成重大依赖，不存在损害公司及子公司和股东利益的情形。

五、审核意见

1、独立董事专门会议审核意见

公司本次调整2026年度日常关联交易预计额度属于公司日常经营业务发展需要，公司上述交易遵循公平、公允、公正原则，符合公司总体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。据此，我们同意将该事项提交公司董事会审议。

2、董事会审计委员会意见

公司本次调整2026年度与瑞泰新材的日常关联交易预计金额，是公司基于事实基础上进行的调整，属于正常的商业交易行为，交易价格依据市场价格确定，价格公允，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东权益的情形，符合法律法规和《公司章程》的要求。

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司董事会

2026年9月30日

股票代码：002759 股票简称：ST天际 公告编号：2026-060

天际新能源科技股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第五届董事会第二十五次会议决议，定于2026年10月16日召开公司2026年第三次临时股东会。现将本次股东会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 会议届次：公司2026年第三次临时股东会。

2. 会议召集人：公司董事会。

3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年10月16日下午15：00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年10月16日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年10月16日9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次临时股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次投票为准。

6．会议的股权登记日：2026年10月12日（星期一）。

7．出席对象：

（1）于2026年10月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 现场会议召开地点：汕头市潮汕路金园工业城12-12片区天际新能源科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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2、上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

3、根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件2）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，办理登记手续。

（2）自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件2）、委托人证券账户卡，办理登记手续。

（3）公司股东可凭现场登记所需的有关证件采用传真方式登记，本次股东会不接受电话登记。采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司董事会办公室，并及时电告确认。

2、登记时间：2026年10月15日（上午10:00一11:30，下午14:00一16:00）。

3、登记地点：汕头市潮汕路金园工业城12-12片区，公司董事会办公室。

4、联系电话：0754-88118888-2116，传真：0754-88116816。

5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前20分钟签到进场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

五、备查文件

1、第五届董事会第二十五次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

天际新能源科技股份有限公司董事会

2026年9月30日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362759”；投票简称为“天际投票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年10月16日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月16日（现场股东会召开当日）上午9：15，结束时间为2026年10月16日（现场股东会结束当日）下午3：00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

天际新能源科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会表决投票授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席天际新能源科技股份有限公司2026年第三次临时股东会。本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事项进行表决，并授权其签署本次股东会需要签署的相关文件。委托期限：自签署日至本次股东会结束。

□对本次股东会提案的明确投票意见指示（按下表格式列示）；

□没有明确投票指示：由受托人按自己的意见投票。

本次股东会议案的表决意见：

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委托人姓名或名称(签字或盖章)：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数： 股

委托人股东账号： 年 月 日

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托人联系电话： 年 月 日