中远海运特种运输股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2026-037
中远海运特种运输股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2026年9月21日发出通知，会议以通讯表决形式进行，议题以电子邮件方式送达每位董事，全体董事于2026年9月29日进行了表决，本次会议召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于委托中远海运重工建造8艘6万吨级多用途重吊船及关联交易议案
为顺应先进制造出口增长需求，加快推进公司发展战略转型升级，公司拟委托中远海运重工股份有限公司所属大连中远海运重工有限公司建造8艘6万吨级多用途重吊船。详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于委托中远海运重工建造8艘6万吨级多用途重吊船暨关联交易公告》。
本议案会前已经公司独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过，尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议批准。
同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票，全票通过。关联董事陈帅董事、马向辉董事、李满董事回避表决。
（二）审议通过关于厦门子公司光租租入6艘6万吨级多用途重吊船的议案
为顺应先进制造出口增长需求，加快推进公司发展战略转型升级，公司将通过所属全资子公司厦门中远海运特种运输有限公司光租租入6艘6万吨级新型多用途重吊船，总租期约20年。详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于全资子公司光租6艘6万吨级多用途重吊船的公告》。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
（三）审议通过关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案
根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟由董事会召集，于2026年10月28日召开2026年第三次临时股东会。公司将按照相关规定发出股东会会议通知，并在公司指定网站和报纸上公告。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司董事会
2026年9月30日
证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2026-038
中远海运特种运输股份有限公司
关于委托中远海运重工建造8艘6万吨级
多用途重吊船暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 由公司全资子公司中远航运（香港）投资发展有限公司（以下简称“香港公司”）或所属公司作为主体，在中远海运重工股份有限公司（以下简称“中远海运重工”）下属公司大连中远海运重工有限公司（以下简称“大连重工”）建造8艘6万吨级多用途重吊船，船价不超过262,400万元人民币（不含税）。
● 本次交易构成关联交易。
● 本次交易未构成重大资产重组。
● 本次关联交易需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。
● 至本次关联交易为止，过去12个月内除经股东会审议的日常关联交易之外，公司与大连重工未发生关联交易。公司不存在与中国远洋海运集团有限公司及其下属企业进行类别相关的关联交易的情形。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
公司通过子公司中远航运（香港）投资发展有限公司或所属公司委托中远海运重工下属公司大连重工建造8艘6万吨级多用途重吊船，船价合计金额不超过262,400万元人民币（不含税）。
（二）本次交易的目的和原因
公司通过本次交易实施的造船项目，有利于充分把握先进制造市场发展前景良好的有利时机，进一步优化公司运力结构，保持船队竞争力，提升整体盈利能力和股东回报水平。在此次船厂选择中，公司先后与多家船厂进行了多轮洽谈。最终，大连重工在船舶价格、交船期等方面符合公司要求且具备一定优势。
（三）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
本次交易议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，关联董事对该议案回避表决，其他非关联董事全票同意。本次会议前，公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过了关于本次关联交易的议案，并同意提交董事会审议。
（四）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次关联交易尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。
（五）至本次关联交易为止，除已经公司股东会、董事会审议通过并由公司披露的关联交易外，公司过去 12 个月内不存在与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易金额达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情形。
二、关联人介绍
（一）关联人基本情况
■
（二）关联人关系
大连重工为公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司控制的下属企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，大连重工为公司关联方。
（三）除上述关联关系外，公司与大连重工不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等其他方面的关系。
（四）截至本公告披露日，大连重工日常经营状况正常，未被列入失信被执行人。
三、交易标的基本情况及定价情况
本次交易标的为8艘6万吨级多用途重吊船，船价合计金额不超过262,400万元人民币（不含税）。本次交易的协议条款及交易价格是基于公平原则及一般商业条款磋商厘定，交易价格符合新造船市场价格，且付款条款、技术条款及交付日期均符合公司的要求。
四、关联交易合同的主要内容
（一）造船主体
中远航运（香港）投资发展有限公司或所属公司。
（二）合同价格
船价合计金额不超过262,400万元人民币（不含税）。
（三）付款方式
按照合同约定的进度将合同价格分期支付。
（四）交船时间
预计从2029年至2030年相继交船并投入运营。
（五）交船地点
大连地区交船。
上述关联交易协议尚未签署，经公司股东会审议通过后将正式签署相关协议，相关协议内容以最终实际签署内容为准。
五、关联交易对上市公司的影响
（一）本次交易的必要性
在全球能源基建转型加速及中国先进制造出海的背景下，未来长期内，风电设备、机械设备、工程项目货等特种杂货的运输需求将持续增长，为公司特种货物运输业务开辟了广阔的市场前景。
多用途重吊船是中远海特核心业务之一，基于未来特种运输市场需求前景，公司多用途重吊船运力仍存在缺口。为充实并优化多用途重吊船队，进一步提升经营效能，增强特种船业务综合实力、巩固市场领先地位，公司拟投资建造8艘6万吨级多用途重吊船。
中远海运重工是中远海运集团旗下修造船舶及海洋工程装备制造工业板块平台。大连重工为中远海运重工下属核心装备制造企业，依托中远海运重工的强大资源和技术优势，专业从事船舶和海工修理改装业务30余年，在海洋工程装备改装建造、特种船舶建造、非船产品和功能性模块的设计、建造方面取得优异的成绩，FPSO改装完工数量国内领先。大连重工技术能力和造船质量控制方面符合为公司建造6万吨级新型多用途重吊船的要求。
公司遵循公开、公平、公正的原则，通过与有能力建造并交付同样类型船舶的主要造船厂询价并综合建造能力、船舶价格、交船期等因素评价，大连重工的核心商业条件具有较强竞争力和综合优势。
（二）本次交易的影响
本次交易能够进一步发展和优化公司多用途重吊船队运力，更好地促进船队结构健康发展，为客户提供优质服务。经测算，本项目内部收益率约6.64%，静态投资回收期12.51年，具有较好的经济效益。
本次交易由双方根据公开、公平、公正的市场化原则进行，交易的定价政策和定价依据符合市场原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响。本次交易不会产生同业竞争。
六、该关联交易应当履行的审议程序
本次关联交易已经公司独立董事专门会议2026年第二次会议及公司第九届董事会第十三次会议审议通过。关联董事对该议案回避表决，其他非关联董事全票同意。
此项交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。本次关联交易不需经过有关部门批准。
七、需要特别说明的历史关联交易情况
至本次关联交易为止，过去12个月内除经股东会审议的日常关联交易之外，公司与大连重工未发生关联交易。公司不存在与中国远洋海运集团有限公司及其下属企业进行类别相关的关联交易的情形。
八、保荐人核查意见
经核查，保荐人中信建投证券股份有限公司认为：本次公司全资子公司建造8艘6万吨级多用途重吊船暨关联交易事项已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，关联董事已回避表决，尚需提交股东会审议，审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关规定要求。本次关联交易不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。
综上，保荐人对本次公司委托中远海运重工建造8艘6万吨级多用途重吊船暨关联交易事项无异议。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司董事会
2026年9月30日
证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2026-040
中远海运特种运输股份有限公司
关于节余募集资金永久补充流动资金及
注销募集资金专用账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 结项后节余募集资金安排：截至2026年9月29日，中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“中远海特”、“公司”）向特定对象发行股票募投项目包含利息收入在内的节余募集资金合计23,924,837.03元（实际金额以资金转出当日专户余额为准），公司拟将上述节余募集资金永久补充流动资金。
一、募集资金基本情况
■
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1872号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）597,269,624股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股5.86元，募集资金总额为3,499,999,996.64元，扣除发行费用23,066,197.73元（不含增值税），公司本次实际募集资金净额为人民币3,476,933,798.91元。前述募集资金已全部到账，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2025BJAA13B0108）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司与募投项目实施主体相关的子公司及保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金实施专户存储管理。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》，本次发行的募集资金投资项目投资总额、拟投入金额、实际投入金额及节余募集资金情况如下：
单位：万元
■
注1：募集资金拟投入金额已扣除各项发行费用。
注2:以上节余募集资金未包含募集资金利息收入。
三、募集资金存放与管理情况
根据中国证券监督管理委员会募集资金监管相关规定、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等文件以及《募集资金管理规定》要求，并经公司股东（大）会及董事会的授权，公司在相关银行设立了募集资金专项账户。
公司与保荐人中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)分别与中国农业银行股份有限公司广州淘金支行、中国银行股份有限公司广东省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。中远海特、中信建投证券、全资子公司中远航运(香港）投资发展有限公司与中国农业银行股份有限公司广州淘金支行签订了《募集资金专户 存储四方监管协议》。中远海特、中信建投证券、全资子公司洋浦中远海运特种运输有限公司与中国银行股份有限公司广东省分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
截至2026年9月29日，募集资金具体存放情况如下:
单位：元
■
注:以上节余募集资金包含募集资金利息收入。
四、节余募集资金后续使用计划及募集资金专户注销情况
为优化资源配置，提高使用募集资金效率，公司计划注销募集资金专用账户，并将包含利息收入在内的节余募集资金23,924,837.03元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。
节余募集资金转出后， 公司向特定对象发行股票募集资金专户停止使用，公司及相关子公司将尽快办理销户，公司及相关子公司与保荐人、开户银行签署的相关监管协议随之终止。
五、审议程序及意见
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，公司本次将节余募集资金永久补充公司流动资金，节余募集资金金额（包括利息收入）低于募集资金净额的5%，可免于履行董事会审议程序，无需保荐机构发表意见。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司董事会
2026年9月30日
证券简称：中远海特 证券代码：600428 公告编号：2026-039
中远海运特种运输股份有限公司关于全资
子公司光租6艘6万吨级多用途重吊船的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议审议通过由公司全资子公司厦门中远海运特种运输有限公司（以下简称“厦门子公司”）作为租赁主体，光租租入6艘6万吨级多用途重吊船，出租人为中信金融租赁有限公司（简称“中信金租”）、工银金融租赁有限公司（简称“工银金租”）、招银金融租赁有限公司（简称“招银金租”）、浙江浙银金融租赁股份有限公司（简称“浙银金租”），总租期约20年，租期形式将在合同中具体约定。光租租金约61,000元人民币/天/艘（含税），6艘船每年支付光租租金约13,359万元人民币。
● 本次交易未构成关联交易，也未构成重大资产重组。
● 本次交易无需提交公司股东会审议批准。
一、交易概述
为了加快推进公司发展战略转型升级，顺应中国先进制造出口运输需求，经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，由公司厦门子公司作为租赁主体，光租租入6艘6万吨级多用途重吊船，出租人为中信金租、工银金租、招银金租、浙银金租，总租期约20年，光租租金约61,000元人民币/天/艘（含税），6艘船在交付后每年支付光租租金约13,359万元人民币。
二、交易方情况
中信金租由中信银行独资设立，2015年4月8日正式开业，注册资本金100亿元，注册地位于天津滨海新区。中信金租是中信集团和中信银行服务实体经济、完善金融产品体系的重要战略布局。近年来，公司全面深化转型，经营效益稳步增长，资产质量整体可控。
工银金租是中国工商银行全资设立的金融租赁公司，2007年11月26日成立于天津经济技术开发区，2025年8月注册资本增至330亿元人民币，实缴资本330亿元，跃居金融租赁行业首位。工银金租是国务院确定试点并首家获中国银监会批准开业的银行系金融租赁公司。
招银金租是国务院确定试点的首批银行系金融租赁公司之一，于2008年4月在上海正式开业，由招商银行全资持有。初始注册资本20亿元，经过三次增资后注册资本提升至180亿元，深耕航空、航运、设备三大业务板块。公司最新的国际评级是标普A-与穆迪A2。
浙银金租成立于2017年1月，是中国银保监会批准设立并监管的全国性非银行金融机构，由全国性股份制商业银行浙商银行联合浙江省金控、舟山海投发起设立，为浙商银行首家子公司，目前注册资本40亿元。
三、交易标的基本情况
（一）出租人：中信金租、工银金租、招银金租、浙银金租（本次光租所涉出租人将从上述四家金融租赁公司中确定，具体以正式签订的合同为准）。
（二）承租人：厦门中远海运特种运输有限公司。
（三）租赁物：计划在黄海造船有限公司建造的6艘6万吨级多用途重吊船。
（四）租金：光租租金约61,000元人民币/天/艘（含税）。如船价因船舶加减账项目有所调整，则租金将相应适当调整，或用其他方式双方协商解决。
（五）租期：总租期约20年，租期形式将在合同中具体约定。
（六）其他：船舶管理由承租人负责。
四、本次交易对公司的影响
公司积极顺应中国先进制造出口需求增长趋势，在船队优化方面持续发力，扩大运力规模并投建满足大型化要求的新型重吊船，更好地满足公司服务风电设备、机械设备、工程项目货等特种货物运输需求，同时依托多用途重吊船风电海运业务揽取全程物流项目，为客户提供定制化、集约化、一体化的综合物流供应链服务，加快实现向产业链经营的战略转型。
为加快推进公司发展战略转型升级，近年来公司持续采用自建、租赁、合作经营等多种方式积极优化船舶运力结构。光租租赁模式能够强化对租赁船舶的自主管理，有效减少新造船舶前期资金压力，为稳健经营提供流动性支撑，进一步增强公司可持续发展动力。本次交易有利于推进船型迭代升级，保持船队竞争力，提升整体盈利能力和股东回报水平。经测算，本次光租租赁对公司整体资产负债率和经营现金流影响处于合理可控范围，同时本次船舶租赁项目具备良好的经营收益。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司董事会
2026年9月30日
