苏宁易购集团股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002024 证券简称：ST易购 公告编号：2026-079

苏宁易购集团股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2026年9月24日以电子邮件方式发出会议通知，2026年9月29日在本公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，其中现场出席董事3人，以通讯表决方式出席董事6人、委托出席董事0人。董事胡苏迪先生、翟照磊先生、关成华先生、张康阳先生、独立董事冯永强先生、杨波先生因工作原因以通讯表决方式参加了本次会议。

本次会议由董事长任峻先生主持，公司董事会秘书等高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，本议案需提交2026年第七次临时股东会审议。

公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意提交董事会审议。

具体内容详见2026-080号《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

2、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》，关联董事张康阳先生予以回避表决。

公司2026年度独立董事专门会议第三次会议审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》，同意提交董事会审议。

具体内容详见2026-081号《关于新增日常关联交易预计的公告》。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于召开2026年第七次临时股东会的议案》。

具体内容详见2026-082号《关于召开2026年第七次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第九届董事会第三次会议决议；

2、第九届董事会审计委员会第三次会议决议；

3、2026年度独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2026年9月30日

证券代码：002024 证券简称：ST易购 公告编号：2026-080

苏宁易购集团股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

续聘事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。本公司董事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读公司2025年年度报告全文。

2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意公司2026年度续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）担任主审所对公司合并口径及下属部分子公司进行审计，并续聘立信负责公司2026年度的内部控制审计工作；续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）担任参审所对公司下属部分子公司进行审计，该事项尚需提交公司股东会审议。

现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

拟续聘的会计师事务所立信、天衡提供的基本情况信息如下：

（一）立信会计师事务所（特殊普通合伙）

1、机构信息

（1）基本信息

①拟聘任会计师事务所的名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

②拟聘任事务所成立日期：2011年1月24日

③拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙

④拟聘任事务所注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

⑤拟聘任事务所首席合伙人：朱建弟

⑥截至2025年12月31日，立信合伙人数量为300人、注册会计师人数为2,523人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为802人。

⑦最近一年经审计的收入总额为506,240.50万元，经审计的审计业务收入为390,403.60万元，经审计的证券业务收入为174,815.46万元。

⑧2025年度上市公司审计客户家数770家，主要行业涉及制造业、软件和信息技术服务业、零售业等，审计收费91,594.13万元，本公司同行业上市公司审计客户家数19家。

（2）投资者保护能力

立信职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为7.7亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

投资者以龙力生物虚假陈述为由在济南中院对龙力生物、华英证券、立信等提起民事诉讼，立信受到行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例连带责任，立信将依法提起上诉。立信有足额资产，且购买了职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

投资者以保千里虚假陈述为由在深圳中院对保千里、立信等提起诉讼，立信仅受到监管措施，但未受到行政处罚。人民法院依法判决立信承担15%的补充或比例连带责任。

投资者以德威新材存在虚假陈述为由在南京中院对德威新材、周建明、陆仁芳、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担15%的比例连带责任。

投资者以日海智能存在虚假陈述为由在深圳中院对日海智能、立信等提起诉讼，立信受到了行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例责任，目前案件尚在二审审理中。

投资者以树业环保存在虚假陈述为由在汕头中院对树业环保、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担10%的比例连带责任。

（3）诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

2、项目信息

（1）基本信息

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1）项目合伙人李赟莘近三年主要从业情况：

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2）签字注册会计师杨晓雷近三年主要从业情况：

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3）质量控制复核人吴震东近三年主要从业情况：

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（2）诚信记录

项目合伙人李赟莘、签字注册会计师杨晓雷、项目质量控制复核人吴震东近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

（3）独立性

立信项目合伙人李赟莘、签字注册会计师杨晓雷和项目质量控制复核人吴震东，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（二）天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

1、机构信息

（1）基本信息

①拟聘任会计师事务所的名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

②拟聘任事务所成立日期：2013年11月4日

③拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙

④拟聘任事务所注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室

⑤拟聘任事务所首席合伙人：郭澳

⑥截至2025年12月31日，天衡合伙人数量为85人、注册会计师人数为338人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为210人。

⑦最近一年经审计的收入总额为49,572.28万元，经审计的审计业务收入为43,980.19万元，经审计的证券业务收入为15,967.65万元。

⑧2025年度上市公司审计客户家数92家，主要行业涉及计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、通用设备制造业、专用设备制造业，审计收费8,338.18万元，本公司同行业上市公司审计客户家数2家。

（2）投资者保护能力

天衡职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；截至2025年末，天衡已提取职业风险基金0.2183亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为1亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：天衡近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事赔偿责任。

（3）诚信记录

天衡近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施7次、自律监管措施5次和纪律处分2次。31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施10次和自律监管措施5次、纪律处分3次。

2、项目信息

天衡不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

审计收费依据公司的业务规模、所处行业等因素，结合审计工作业务量综合考量后确定，公司2026年财务报告和内部控制报告审计费用总额1,000万元（其中内部控制报告审计费用150万元），较2025年度有所下降。

董事会提请股东会授权管理层根据具体审计工作内容确定主审所、参审所2026年财务报告审计费用具体分配，并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

依据《苏宁易购集团股份有限公司选聘会计师事务所专项制度》，公司第九届董事会审计委员会对公司2026年度会计师事务所续聘的工作进行了指导与监督。公司第九届董事会审计委员会已对立信、天衡的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、续聘会计师事务所理由恰当性等方面进行了评估与审查。

第九届董事会审计委员会第三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意公司2026年度续聘立信担任主审所对公司合并口径及下属部分子公司进行审计，并续聘立信负责公司2026年度的内部控制审计工作；续聘天衡担任参审所对公司下属部分子公司进行审计，并同意提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

第九届董事会第三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第九届董事会审计委员会第三次会议决议；

2、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2026年9月30日

证券代码：002024 证券简称：ST易购 公告编号：2026-081

苏宁易购集团股份有限公司

关于新增日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

（1）苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十二次会议审议通过、2026年第二次临时股东会决议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，公司与关联方苏宁置业集团有限公司及下属子公司（以下合称“苏宁置业”）的日常关联交易包括为公司商业广场提供代理运营服务、为公司提供物业服务和公司为苏宁置业提供总部办公租赁服务。2011年，公司向苏宁置业下属子公司提供酒店物业用于苏宁置业酒店经营，鉴于相关租赁服务协议到期，公司拟向苏宁置业继续提供酒店物业租赁服务，预计未来三年（2026年7月1日至2029年6月30日，下同）收取的酒店租赁相关服务金额合计不超过人民币3,000万元。

（2）公司2026年度独立董事专门会议第三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》，同意提交董事会审议。2026年9月29日召开第九届董事会第三次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》，关联董事张康阳先生回避表决。本次关联交易事项无需提交股东会审议。

2、预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

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注：已发生金额统计时间为2026年1月至6月，为公司初步统计数据，最终数据以年度报告经审计数据为准。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称：苏宁置业集团有限公司

法定代表人：楼晓君

注册资本：118,000万人民币。

住所：南京市淮海路68号6楼611室。

营业范围：房地产开发，商品房销售。以下限分支机构经营：餐饮、住宿，商品房售后服务，土地开发，房屋租赁，社会经济咨询，物业管理服务，停车场管理服务，汽车租赁，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。以下限分支机构经营：日用品销售、酒店管理、票务代理、代理发展电信业务、会务服务、展览展示服务、企业管理服务，场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2026年6月30日，苏宁置业集团有限公司总资产458.15亿元，2026年上半年营业收入11.60亿元，净利润2.84亿元（以上半年度数据未经审计）。

经公开查询苏宁置业不属于失信被执行人。

2、与上市公司的关联关系

依据《深圳证券交易所股票上市规则》，苏宁置业为公司关联方。

3、履约能力分析

本次关联交易为双方日常经营范围内的持续性业务，基于过往合作基础，交易双方具备履行相关协议的能力。

三、关联交易主要内容

1、酒店租赁相关服务

苏宁置业下属子公司向公司租赁酒店物业以用于日常经营，同时考虑到由承租方负责酒店装修提档升级，公司拟给予合同期三年每年1个月免租，预计未来三年收取的酒店租赁相关服务金额合计不超过人民币3,000万元（最终金额以协议约定为准）。本次关联交易定价综合考虑南京及标的物业周边酒店业态收益率波动情况、标的物业酒店设施需投入改造的实际情况，以及公司与多家市场化酒店品牌合作方进行合作方案洽谈，通过综合对比后确定本次关联交易价格。

2、苏宁置业租赁位于公司总部7号、8号楼1-7层、地下夹层及负一层部分物业用于上述酒店经营，建筑面积合计约44,803平方米及地下配套停车场。租金按照协议约定支付。公司将根据业务实际需求，与关联方签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易的开展，一方面有利于提升公司自有物业使用效率和资产收益；另一方面，苏宁置业业务涵盖星级酒店专业领域，在酒店管理方面拥有专业的服务管理团队，能够为公司总部办公提供良好配套服务，涵盖商务接待、会务服务、员工餐饮等综合配套支持，有助于提升总部园区运营效能，发挥业务协同效应。

公司与关联方交易定价公允，不存在损害上市公司利益的情形，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件

1、2026年度独立董事专门会议第三次会议决议；

2、第九届董事会第三次会议决议。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2026年9月30日

证券代码：002024 证券简称：ST易购 公告编号：2026-082

苏宁易购集团股份有限公司

关于召开2026年第七次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第七次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年10月15日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年10月9日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2026年10月9日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：南京市玄武区苏宁大道1号苏宁易购总部办公楼会议中心。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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2、上述提案1.00已经公司第九届董事会第三次会议审议通过。

提案1.00详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2026-080号《关于拟续聘会计师事务所的公告》，公告披露日期为2026年9月30日。

3、以上议案表决，公司将对中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）进行单独计票，并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年10月12日和13日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。

2、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；

（2）法人股东须持营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人授权委托书、股东账户卡、法定代表人身份证复印件（须加盖公司公章）和出席人身份证进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或委托人身份证复印件、股东账户卡和持股凭证进行登记；

（4）异地股东凭以上有关证件可以通过书面信函、邮件或传真方式办理登记。

以上材料请在上述会议登记时间结束前送达公司董秘办公室并电话确认。

3、现场登记地点：苏宁易购集团股份有限公司董秘办公室；

信函登记地址：公司董秘办公室，信函上请注明“股东会”字样；

通讯地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1号苏宁易购董秘办公室；

邮编：210042；

邮箱地址：stock@suning.com。

4、其他事项

（1）与会股东食宿和交通自理。

（2）会议咨询：公司董事会秘书办公室。

联系电话：025-84418888-888122。

联系人：陈女士

（3）请参会人员提前10分钟到达会场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、召集本次股东会的董事会决议。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2026年9月30日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362024”，投票简称为“易购投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年10月15日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月15日，9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

苏宁易购集团股份有限公司

2026年第七次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席苏宁易购集团股份有限公司于2026年10月15日召开的2026年第七次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

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委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

附注：1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。