成都博瑞传播股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2026-041号

成都博瑞传播股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”或“博瑞传播”)于2026年9月29日召开十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

一、修订的主要内容

（一）修订董事会决策权限。一是增加“与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易”需提交董事会；二是明确对未达到董事会审议权限的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项，董事会授权公司总经理办公会审议决定。

（二）修订董事长职权。删除对投资额为公司最近一期经审计净资产总额1%以内的对外投资、收购出售资产，以及未达董事会审议权限的关联交易、最近一期经审计净资产总额1％。以内资产报损等相关事项的签批权限。

（三）对总经理工作条例所包含的内容进行进一步细化。

（四）修订党委机构设置及相关职责。增加了公司党委发挥领导作用的表述，明确了“公司党委办公室（党群工作部）为公司党委工作部门，纪委办公室为公司纪检工作部门”，细化了公司党委的相关职责。

二、具体修订内容

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除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款内容不变。因增加条款导致相关条款序号发生变化的，修订后的《公司章程》条款序号依次顺延；《公司章程》中条款相互引用的，条款序号相应变化。修订后的《公司章程》全文详见同日公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的披露。

本次关于《公司章程》的修订尚需提交股东会审议通过后执行。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2026年9月30日

证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：临2026-039号

成都博瑞传播股份有限公司

十一届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成都博瑞传播股份有限公司十一届董事会第三次会议于2026年9月29日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议情况如下：

一、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构的议案》。

本议案已经公司十一届董事会审计委员会2026年第三次会议全体成员审议通过。

本议案尚需提请公司2026年第二次临时股东会审议。

具体内容详见同日公司披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《博瑞传播关于续聘会计师事务所的公告》。

二、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

本议案尚需提请公司2026年第二次临时股东会审议。

具体内容详见同日公司披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《博瑞传播关于修订〈公司章程〉的公告》。

三、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》。

本议案已经公司十一届董事会独立董事专门会议审议通过。

关联董事原博先生、胡雪靖女士回避了本议案的表决。

具体内容详见同日公司披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《博瑞传播关于向参股公司增资暨关联交易的公告》。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2026年9月30日

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2026-042号

成都博瑞传播股份有限公司

关于向参股公司增资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 关联交易概述：成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资1200万元，与控股股东成都传媒产业集团有限公司（以下简称“成都传媒产业集团”）共同向公司参股公司成都天府影业有限公司（以下简称“天府影业”）进行增资，合计3000万元。增资款用于天府影业补充经营发展及项目开发等。增资完成后，各方持股比例不变，公司仍持股40%，成都传媒产业集团持股60%。

● 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

● 本公告披露日前12个月，公司与同一关联人即控股股东成都传媒产业集团及其控制的关联法人已发生的需累计计算的关联交易金额为777.34万元。本次关联交易拟增资1200万元，连续12个月累计计算已达到公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，因此本次交易需提交董事会审议并披露。

● 截至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与同一关联人或与不同关联人相同交易类别下标的相关的关联交易累计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

● 本次增资需各方完成内部决策及依法备案或同意后生效。天府影业未来经营受宏观经济、行业政策、市场竞争及经营管理等多重因素影响，存在发展不及预期的可能，进而可能导致公司无法实现预期收益。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

公司拟与控股股东成都传媒产业集团共同向公司参股公司成都天府影业有限公司进行增资。增资款用于天府影业补充经营发展及项目开发、优化财务结构等。本次增资总额为3000万元，由股东按照现有持股比例进行同比例增资。其中，公司按40%持股比例，以自有资金增资1200万元，传媒产业集团按60%持股比例增资1800万元。本次增资完成后，天府影业仍为公司参股公司，不会导致公司合并报表范围变化。

鉴于成都传媒产业集团为公司控股股东，根据《股票上市规则》相关规定，本次共同增资行为构成关联交易。

（二）本次交易审议情况

1.本次交易已经公司十一届董事会独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

2.本次交易已经公司十一届董事会第三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过，关联董事原博先生、胡雪靖女士回避表决。

为确保本次增资事项高效推进，董事会同意授权公司经营层全权办理与本次增资事项涉及的各项工作，包括但不限于修订、补充、签署与本次交易有关的一切协议和文件，办理工商变更等相关手续。

（三）截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍

（一）基本情况

企业名称：成都传媒产业集团有限公司

企业类型：有限责任公司

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区中和街道蒲草社区和茂街1号

法定代表人：曾义

注册资本：50000万元

统一社会信用代码：91510100MADFDQXW85

业务范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；数字文化创意软件开发；自有资金投资的资产管理服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；会议及展览服务；旅游开发项目策划咨询；园区管理服务；专业设计服务；文物文化遗址保护服务；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；智能农业管理；农业专业及辅助性活动；物业管理；项目策划与公关服务；体育竞赛组织；咨询策划服务；其他文化艺术经纪代理；文艺创作；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

控股股东：成都传媒集团

（二）主要财务数据

单位：元

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三、关联交易标的基本情况

（二）基本情况

企业名称：成都天府影业有限公司

企业类型：有限责任公司

住所：中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区盛通街16号天府长岛项目(一期)20栋1号房

法定代表人：吕柠芯

注册资本：5000万元

统一社会信用代码：91510100MA643PB225

业务范围：许可项目:广播电视节目制作经营;电视剧发行;电影发行;演出经纪;营业性演出。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:电视剧制作;组织文化艺术交流活动;市场营销策划;文化娱乐经纪人服务;电影摄制服务;文艺创作;广告制作;广告发布;广告设计、代理;销售代理;票务代理服务;摄像及视频制作服务;摄影扩印服务;数字内容制作服务(不含出版发行);数字创意产品展览展示服务;版权代理;知识产权服务(专利代理服务除外);会议及展览服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

控股股东：成都传媒产业集团

（二）主要财务数据

单位：万元

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（三）股权结构

天府影业本次增资总额为3000万元，增资前后股权结构如下：

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（四）定价依据

根据重庆康华会计师事务所于2026年4月10日出具的《审计报告》（康华表审（2026）A482号），截至2025年12月31日，天府影业经审计所有者权益合计为5046.56万元，净利润为67.71万元。公司本次增资认购价格参考上述《审计报告》，人民币1元对应人民币1元新增注册资本，增资款全部计入天府影业注册资本。

四、增资协议的主要内容

（一）合同主体

甲方：成都传媒产业集团有限公司

乙方：成都博瑞传播股份有限公司

丙方：成都天府影业有限公司

（二）增资方案

1.丙方新增注册资本人民币3,000万元，增资完成后注册资本由人民币5,000万元增加至人民币8,000万元。

2.甲方以货币资金人民币1,800万元认缴新增注册资本人民币1,800万元；乙方以货币资金人民币1,200万元认缴新增注册资本人民币1,200万元。

3.本次增资认购价格为人民币1元对应人民币1元新增注册资本，增资款全部计入丙方注册资本。增资完成后，甲方持有丙方60%股权，乙方持有丙方40%股权，丙方治理结构原则上保持不变。丙方应按照批准的增资方案使用增资款。

（三）增资款缴付

本协议生效且丙方发出书面缴款通知后5个工作日内，甲方、乙方应分别将增资款一次性足额支付至丙方指定账户。

（四）生效及相关手续

本协议自各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立，并在各方完成内部决策及依法需取得的批准、备案或同意后生效。

五、截至目前与同一关联人累计已发生未披露的关联交易情况

（一）关联交易情况

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注：该笔关联交易为日常性，已按照《公司章程》等相关规定履行了相应的内部审批程序。

（二）关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

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2、关联关系说明

根据《股票上市规则》6.3.3条，上述关联方属于公司控股股东成都传媒产业集团控制的除上市公司及其控股子公司以外的其他下属企业。

（三）关联交易主要内容和定价政策

2026年8月，公司控股子公司成都西锦时光文化传播有限公司（以下简称”西锦时光”）的物业服务合同到期，因原物业服务商不具备续约资格，西锦时光经过多方询价后，最终与成都新闻物业有限责任公司（以下简称“新闻物业公司”）签订采购合同，年度固定服务费含税报价（不含临勤服务）为7773382.69元，该报价比原物业服务合同年度含税总价830万元（不含临勤服务）降低了526617.31元。该关联交易均遵循自愿、平等、公平、公允原则。关联交易的交易价格均参照市场价格为依据协商确定。

六、交易对上市公司的影响

本次增资有利于优化天府影业财务结构、保障其对重点影视项目的投资推进等，助力公司在现代传媒领域的相关业务联动与拓展。本次增资各方均按照持股比例以现金方式出资，不存在损害公司和股东利益的情况。

已发生的日常关联交易系公司为满足日常生产经营需要发生的，日常关联交易严格遵循了自愿、平等、诚信的原则。公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；关联交易不会影响公司的独立性。

七、关联交易应当履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司十一届董事会第一次独立董事专门会议于2026年9月28日召开，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》。公司独立董事认为：本次交易遵循了公平、公正原则，定价公允，关联交易的实施有利于公司发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将上述议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2026年9月29日公司召开十一届董事会第三次会议，关联董事原博先生、胡雪靖女士回避表决，其他非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》。

本次交易无需提交公司股东会审议。

八、风险提示

本次增资需各方完成内部决策及依法需取得的批准、备案或同意后生效。天府影业未来经营受宏观经济、行业政策、市场竞争及经营管理等多重因素影响，存在发展不及预期的可能，进而可能导致公司无法实现预期收益。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2026年9月30日

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2026-040号

成都博瑞传播股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”)于2026年9月29日召开十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号）

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2025年度业务收入为40.56亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为27.64亿元，证券业务收入为10.01亿元。2025年度，信永中和上市公司年报审计项目390家，收费总额4.78亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，文化和体育娱乐业，水利、环境和公共设施管理业，采矿业，建筑业，租赁和商务服务等。公司同行业上市公司审计客户家数为11家。

2.投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京74民初111号），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。信永中和已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决信永中和承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决信永中和承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元。本案已结案。

除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：闵丹女士，2009年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司5家。

拟担任项目质量复核合伙人：蒋西军先生，2000年获得中国注册会计师资质，2003年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟签字注册会计师：秦晓蓓女士，2019年获得中国注册会计师资质，2017年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司2家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

本次公司聘请信永中和担任2026年度财务报表和内部控制审计机构的费用合计为123万元（含税），其中财务报表审计费用90万元、内部控制审计费用33万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人数、日数和每个工作人员日收费标准确定。本期审计费用较上一年无变化。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会召开2026年十一届董事会审计委员会第三次会议审议后认为：信永中和在为公司提供审计服务期间，工作严谨、客观，较好地履行了审计工作和约定责任，具有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况，能够满足公司审计工作需求，建议续聘信永中和为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构，同意将本议案提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年9月29日召开了十一届董事会第三次会议，以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构的议案》。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2026年9月30日